یورشهای صبحگاهی
پلیس استرالیا روز پنجشنبه (۲۶ اکتبر) اعلام کرد که یک گروه جرایم سازمانیافته چینی به نام «لانگ ریور» متهم به پولشویی ۲۲۹ میلیون دلار استرالیا (۱۴۳ میلیون دلار آمریکا) بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ از طریق صرافی چانگجیانگ - یکی از بزرگترین شرکتهای انتقال پول مستقل این کشور با دهها شعبه در سراسر استرالیا - است.
پلیس استرالیا در ۲۵ اکتبر یک مظنون به عضویت در یک حلقه پولشویی را دستگیر کرد. عکس: PerthNow
ادعاهای فوق پس از آن مطرح شد که ۳۳۰ افسر پلیس و متخصص جرایم مالی در اوایل صبح ۲۵ اکتبر به آپارتمانها، خانهها و دفاتر متعددی در پنج شهر از جمله ملبورن، سیدنی، بریزبن، آدلاید و پرت حمله کردند و هفت نفر از جمله چهار تبعه چینی را که گمان میرود اعضای باند «لانگ ریور» باشند، دستگیر کردند.
استفن دامتو، معاون کمیسر فرماندهی شرقی پلیس فدرال استرالیا، روز پنجشنبه در بیانیهای گفت: «این سازمان آشکارا با فروشگاههای پر زرق و برق در سراسر کشور فعالیت میکند - مانند سایر سازمانهای پولشویی در سایه فعالیت نمیکند.»
به گفته دامتو، سوءظن بازرسان ابتدا زمانی ایجاد شد که صرافی چانگجیانگ در طول همهگیری کووید-۱۹ دو شعبه جدید افتتاح کرد. دامتو گفت: «بسیاری از دانشجویان و گردشگران بینالمللی به خانه بازگشته بودند و هیچ دلیل تجاری مشخصی برای گسترش صرافی چانگجیانگ وجود نداشت.»
پلیس استرالیا مدعی است که باند لانگ ریور، درآمد حاصل از کلاهبرداریهای آنلاین، تجارت غیرقانونی و سایر فعالیتهای مجرمانه را از طریق معاملات روزانه و عمدتاً قانونی تالار معاملات چانگجیانگ پنهان میکرده است. این مبلغ تا ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا تخمین زده میشود.
پولشویی به مظنونین اجازه داده است تا از سبک زندگی مجللی از جمله شام خوردن در معتبرترین رستورانهای کشور، سفر با جت شخصی و داشتن خانههای لوکس به ارزش بیش از 10 میلیون دلار استرالیا لذت ببرند. بازرسان گفتند که در ابتدا داراییهایی به ارزش بیش از 50 میلیون دلار استرالیا را مسدود کردهاند.
طبق ادعاهای پلیس، اعضای باند لانگ ریور گذرنامههای جعلی به ارزش هر کدام ۲۰۰ هزار دلار استرالیا خریداری کرده بودند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی از استرالیا فرار کنند.
«عملیات آواروس-گرگ شب»
گاردین گزارش میدهد که هفت نفر دستگیر شده که بین ۳۵ تا ۴۰ سال سن دارند، در دادگاه شهر ملبورن، ویکتوریا، محاکمه خواهند شد. بازرسان همچنین به دنبال شهادت مظنونان برای گسترش پرونده و کشف کل حلقه پولشویی خواهند بود.
دستگیریهای اخیر بخشی از یک تحقیق رسمی با نام رمز «عملیات آواروس-نایتولف» است که پلیس استرالیا در اوت ۲۰۲۲ با کمک شش آژانس دیگر داخلی و بینالمللی، از جمله وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، آغاز کرد.
به گفته استفن دامتو، معاون کمیسر فرماندهی شرقی پلیس فدرال استرالیا، باند لانگ ریور یک گروه مافیایی با عملیات پولشویی پیچیده و پیشرفته است که عمیقاً در صنعت خدمات مالی نفوذ کرده است. دامتو گفت: «ما معتقدیم که این امر به این باند اجازه داده است تا از نقاط ضعف سیستم مالی بسیار آسانتر از بسیاری از گروههای جرایم سازمانیافته دیگر سوءاستفاده کند.»
میلیاردها دلار پول نقد، خودروهای لوکس و سایر کالاهای لوکس توسط پلیس سنگاپور از پولشویان توقیف شد. (عکس: CNA)
گاردین گزارش داد که کارشناسان تخمین میزنند صرافی چانگجیانگ در سه سال مالی گذشته بیش از 10 میلیارد دلار آمریکا جابجا کرده است. بیشتر این پول از مشتریان قانونمدار آمده است، اما پلیس استرالیا ادعا میکند که این شرکت همچنین در این دوره به طور سیستماتیک انتقال مخفیانه وجوه غیرقانونی به داخل و خارج از استرالیا را برای جرایم سازمانیافته تسهیل کرده است.
فعالیتهای پولشویی در حال شکوفایی و پیچیدهتر شدن هستند.
علیرغم اتهامات پلیس استرالیا، صرافی چانگجیانگ بیگناهی خود را حفظ کرده و ادعا میکند که مطابق با تمام قوانین مربوطه عمل کرده است.
در وبسایت چانگجیانگ آمده است: «چانگجیانگ یک شرکت فعال قانونی است که توسط دولت استرالیا تأیید شده و شماره ثبت مالی آن در مرکز گزارشدهی و تحلیل تراکنشهای مالی (AUSTRAC) 100-572684 است. ما در AUSTRAC در فهرست بخش انتقال پول ثبت شدهایم و مشمول تعهدات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۲۰۰۶ هستیم.»
برای نتیجهگیری نهایی باید منتظر حکم دادگاه ماند. اما دستگیریهای پلیس استرالیا نشان میدهد که فعالیتهای پولشویی مرتبط با باندهای تبهکار چینی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال شکوفایی است. همین ماه گذشته، پلیس سنگاپور نیز از دستگیری 10 مظنون که همگی گذرنامه چینی داشتند، در جریان سرکوب یک حلقه پولشویی خبر داد.
مقیاس پرونده در سنگاپور بسیار بزرگتر از استرالیا است. مقامات این کشور جزیرهای، پول نقد، املاک و مستغلات، خودروهای لوکس، ارزهای دیجیتال و کالاهای لوکس به ارزش حداکثر ۲.۸ میلیارد دلار سنگاپور (تقریباً ۲ میلیارد دلار آمریکا) را توقیف کردهاند. در میان ۱۰ مظنون، چندین نفر نیز به دلیل مشارکت در یک حلقه قمار آنلاین تحت تعقیب پلیس چین هستند.
و درست مانند استرالیا، مجرمان پولشویی در سنگاپور نیز بسیار پیچیده هستند و از روشهای بسیار موثری استفاده میکنند و از روزنههای موجود در سیستم مالی از قبل به شدت کنترلشده این کشور سوءاستفاده میکنند.
این نشان میدهد که فعالیتهای پولشویی به طور فزایندهای پیچیده میشوند، اغلب به صورت مرحلهای و از طریق چندین طرف و تراکنش انجام میشوند و تشخیص آنها را بسیار دشوارتر از قبل میکنند. ناگفته نماند، فناوریهای جدید، که در داراییهای دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال به اوج خود میرسند، راههای بیشتری را برای مجرمان فراهم میکنند.
کوانگ آن
منبع
نظر (0)