قبل از پرونده شارک نگوین هوا بین، مجموعه‌ای از پروژه‌های کلاهبرداری ارز مجازی نابود شدند.

(دن تری) - اخیراً، مجموعه‌ای از پروژه‌های ارز مجازی که خود را به عنوان بازاریابی چند سطحی پنهان کرده بودند، توسط پلیس متلاشی شده‌اند و میزان پول مصادره شده از چند صد میلیارد تا ده‌ها هزار میلیارد دانگ ویتنام متغیر بوده و خسارات سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

بعدازظهر ۶ اکتبر، در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امنیت عمومی، نماینده‌ای از اداره پلیس هانوی اطلاعاتی در رابطه با پروژه ارز مجازی AntEx آقای نگوین هوا بین (معروف به شارک بین) ارائه داد.

طبق گزارش یک فرد، میزان پول اختلاس شده در پروژه AntEx حدود ۲۰۰۰ دلار آمریکا است.

سرهنگ نگوین دوک لانگ، معاون رئیس پلیس شهر هانوی ، گفت که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها، اطلاعاتی در مورد افراد زیادی که هنگام شرکت در پروژه ارز مجازی AntEx پول خود را از دست داده‌اند، منتشر شده است.

حادثه مربوط به Shark Nguyen Hoa Binh توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پیش از این، اتهاماتی نیز بین آقای Nguyen Hoa Binh و گروه توسعه دهنده این ارز مجازی وجود داشت که توجه شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود.

اداره تحقیقات وزارت امنیت عمومی و پلیس شهر هانوی تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند. در ابتدا، اداره تحقیقات شکایتی از یک فرد دریافت کرد که مبلغ اختلاس شده حدود ۲۰۰۰ دلار آمریکا بود.

در واقع، قبل از حادثه مربوط به شارک نگوین هوا بین، بسیاری از پرونده‌های مربوط به پروژه‌های ارز مجازی که ده‌ها هزار میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس کشف و ضبط شده بود.

پلیس در ساختمان شماره ۱۸ تام ترین - جایی که دفتر مرکزی شرکت تاجر نگوین هوآ بینه قرار دارد - حضور داشت (عکس: سون نگوین).

مجموعه‌ای از پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال خنثی شده‌اند.

در ۲۱ آگوست، پلیس شهر هانوی اعلام کرد که گروهی از افراد را که در پروژه‌های ارز مجازی به نام‌های «Wingstep» و «Game Naga Kingdom» سرمایه‌گذاری می‌کردند و تا ۷.۸۶ میلیون دلار آمریکا (حدود ۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) از بیش از ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده بودند، منحل کرده‌اند.

متهم، دانگ کواک تانگ (متولد ۱۹۸۶، هانوی) است که شرکت گروه مکس (Maxx Group Company) را برای تبلیغ پروژه‌های «وینگ‌استپ» (Wingstep) و «گیم ناگا کینگدام» (Game Naga Kingdom) تأسیس کرد. با استفاده از وینگ‌استپ، کاربران برنامه «moiza.io» را دانلود می‌کنند، کفش‌های NFT به ارزش ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار آمریکا برای هر جفت می‌خرند، پیاده‌روی می‌کنند یا می‌دوند تا جوایز WST تبدیل‌شده به BUSD را دریافت کنند. این پروژه از ماه مه ۲۰۲۲ تا آگوست ۲۰۲۲ فعالیت می‌کرد، سپس نقدینگی خود را از دست داد و باعث شد حدود ۵۰ سرمایه‌گذار با مجموع مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار آمریکا (۷.۲ میلیارد دونگ ویتنامی) اختلاس شوند.

در پروژه بازی پادشاهی ناگا، بازیکنان شخصیت‌های بازی NFT (بعضی از خوک‌های NFT تا ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام قیمت دارند) را خریداری می‌کنند تا ارز مجازی "Maga" را برای مبادله با BUSD به دست آورند، با سود تضمین شده ۵-۸٪ در ماه و کمیسیون‌های ارجاع تا ۱۰٪. این پروژه پس از ۳ ماه از هم پاشید و باعث شد ۲۰ سرمایه‌گذار ۶۰،۰۰۰ دلار آمریکا (۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام) ضرر کنند.

در ماه ژوئن، پلیس استان دونگ نای همچنین ۵ مظنون از جمله نگوین کواک هونگ (۴۱ ساله)، بویی تی تان نگا (۳۴ ساله)، هو لانگ تری (۴۵ ساله)، دین هو هی (۳۴ ساله) و تان ون هیپ (۴۳ ساله) را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرد.

این گروه صرافی ارز مجازی MTC (زنجیره ماتریکس) را تأسیس کرد، رویدادهای تبلیغاتی ترتیب داد و با ترفند «سودهای فوق‌العاده کلان» سرمایه‌گذاران را در سراسر کشور جذب کرد. این سیستم به 3 منطقه تقسیم شده است: شمال - مرکز - جنوب و به صورت چند سطحی فعالیت می‌کند.

ده‌ها هزار نفر برای سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰ تریلیون دونگ ویتنام فریب خوردند. محققان این را یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز مجازی در ویتنام تشخیص دادند.

اخیراً، پلیس استان فو تو با وزارت امنیت عمومی برای نابودی یک گروه جرایم سازمان‌یافته فراملی که به طور غیرقانونی با استفاده از ارز مجازی PaynetCoin (PAYN) بازاریابی چند سطحی انجام می‌داد، هماهنگی‌هایی انجام داد.

طبق اطلاعات پلیس، این گروه در سال ۲۰۲۱ کوین PAYN را که بر روی پلتفرم بلاکچین کار می‌کرد، ایجاد کرد و نرخ بهره ۵ تا ۹ درصد در ماه را وعده داد. سرمایه‌گذاران با PAYN پاداش می‌گیرند و از طریق FMCPAY.com، AFF2024.com، به USDT، USD یا VND تبدیل می‌شوند.

پلیس فو تو همچنین به طور همزمان پرونده‌هایی را در فو تو، هانوی و هوشی مین سیتی حل و فصل کرده و 20 متهم را به جرم «نقض مقررات بازاریابی چند سطحی» و «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری و ابزارهای الکترونیکی برای تصاحب اموال» (ماده 217a، 290 قانون مجازات) تحت پیگرد قانونی قرار داده است. بسیاری از دارایی‌ها به ارزش هزاران میلیارد دونگ ویتنامی توقیف و مسدود شدند.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm