همانطور که توسط VietNamNet گزارش شده است، آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات تکمیلی را تکمیل کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی ۵۱ متهم در پرونده دستکاری بازار سهام مربوط به شرکت سهامی گروه FLC را داده است.

آقای دوآن ون فونگ (متولد ۱۹۷۷، اهل تان هوآ ) ضمن تصدی سمت مدیر کل گروه FLC، برای دوره‌های مختلف سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فاروس را نیز بر عهده داشت.

آقای فوونگ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فاروس، از 28 مه 2015 تا 9 نوامبر 2019، اعضای هیئت مدیره، هیئت مدیره کل و افراد این شرکت را به انجام تعدادی از اقدامات هدایت کرد:

لوگوی flc خود flc 16290183448581620029984 379.jpeg
آقای دوآن ون فونگ سمت‌های مهم زیادی در اکوسیستم FLC دارد.

صدور تصمیماتی در مورد افزایش سرمایه اولیه، تهیه سوابق مشارکت در سرمایه جعلی، حسابداری، قانونی کردن مشارکت در سرمایه و استفاده از مشارکت‌های سرمایه جعلی، تهیه سوابق برای ثبت شرکت‌های سهامی عام، ثبت در سپرده‌گذاری، ثبت ۴۳۰ میلیون سهم، معادل ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی از سرمایه اولیه شرکت فاروس؛ اجازه دادن به آقای ترین ون کوئیت و همدستانشان برای فروش سهام تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه جعلی، و تصاحب بیش از ۳۶۲۰ میلیارد دانگ ویتنامی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام.

گزارش‌ها، صورتجلسات و مصوبات هیئت مدیره را برای صدور سیاست‌های مربوط به افزایش سرمایه و ثبت برای پذیرش در بورس فاروس مستقیماً هدایت و امضا کرده است؛ مستقیماً اسناد و مدارک جعلی را برای قانونی کردن حسابداری مشارکت‌های سرمایه‌ای جعلی در فاروس امضا کرده است.

آقای فوئونگ همچنین اسنادی را برای تهیه پرونده جهت ارسال به اداره نظارت بر شرکت‌های سهامی عام جهت درخواست ثبت شرکت سهامی عام، درخواست از مرکز سپرده‌گذاری برای ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بهادار، و درخواست از بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین برای تأیید فهرست سهام فاروس با ارزش سرمایه نادرست، امضا کرد.

در آژانس تحقیقات، آقای تران داک سین، رئیس بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HOSE) برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰، و لی های ترا (که قبلاً عضو هیئت مدیره، معاون دائمی مدیر کل و عضو مستقل شورای فهرست بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین بود) به ارتکاب جرم، کمک به آقای ترین ون کوئیت و همدستانش در فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه جعلی در بازار سهام، کلاهبرداری و تصاحب بیش از ۳۶۲۰ میلیارد دونگ از سرمایه‌گذاران، اعتراف کردند.

آقای سین و ترا، هر دو، در توضیح دلیل کمک به رئیس سابق FLC، گفتند که این کار به دلیل آشنایی آنها با آقای ترین ون کوئیت و دوآن ون فونگ بوده است.

افزایش ارزش مشارکت‌های سرمایه‌ای

در نتیجه تحقیقات تکمیلی همچنین اشاره شد که آقای فونگ در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۵ به نام خود قراردادی با محتوای زیر امضا کرده است: دریافت انتقال ۶۷۵ هزار سهم نگوین ون مان در شرکت فاروس، اما هیچ پرداختی برای قرار گرفتن به عنوان سهامدار انجام نداده است.

آقای فونگ پس از تبدیل شدن به سهامدار مشارکت‌کننده سرمایه، از ۲۷ مه ۲۰۱۵ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، ۴ سند پرداخت مشارکت‌کننده سرمایه جعلی و ۲ مجوز پرداخت جعلی برای خواهر آقای کوئیت، ترین تی مین هو، امضا کرد تا از آنها به عنوان رویه‌هایی برای پرداخت و انتقال قانونی پول برای افزایش مشارکت سرمایه تحت نام دوآن ون فونگ در فاروس از ۶۷۵ میلیون دانگ ویتنامی، معادل ۶۷۵ هزار سهم، به بیش از ۷۷ میلیارد دانگ ویتنامی، معادل بیش از ۷.۷ میلیون سهم، استفاده کند.

قبل از عرضه اولیه، آقای فوونگ با امضای قرارداد انتقال در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، بیش از ۷.۷ میلیون سهم را به آقای ترین ون کوئیت بازگرداند، اما هیچ پرداختی انجام نشد. آژانس تحقیقات معتقد است که آقای فوونگ از ۵۰۰۰۰۰ سهم به ارزش انتشار ۵ میلیارد دونگ ویتنامی سود برده است.

در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۱۶، آقای فونگ برای سپرده‌گذاری در یک حساب اوراق بهادار با نام دوآن ون فونگ ثبت نام کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، به آقای فونگ ۱۶۰،۰۰۰ سهم سود سهام اضافی پرداخت شد و تعداد کل سهام او به ۶۶۰،۰۰۰ سهم رسید.

در تاریخ ۶ و ۱۱ مه ۲۰۲۰، حساب اوراق بهادار آقای فونگ تمام ۶۶۰،۰۰۰ سهم خود را فروخت و بیش از ۲.۳ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد کسب کرد.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که آقای دوآن ون فونگ به همراه ترین ون کوئیت و همدستانش، ارزش مشارکت‌های سرمایه‌ای در شرکت فاروس را که برای فهرست شدن ثبت شده بود، افزایش داده و سهام تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه‌ای جعلی را فروخته و بیش از ۳۶۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی از سرمایه‌گذاران را تصاحب کرده‌اند.

طبق گزارش پلیس تحقیقات، اقدامات آقای فوئونگ، همانطور که در بند ۴، ماده ۱۷۴ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ تصریح شده است، به عنوان همدست در نقش سازماندهی و کمک فعال به آقای ترین ون کوئیت، جرم تصرف غیرقانونی اموال را تشکیل می‌دهد.

در جریان تحقیقات، آقای فونگ فرار کرد، اما اداره تحقیقات پلیس مشخص کرد که آقای دوآن ون فونگ در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۲ به بریتانیا رفته است.

آقای دوآن ون فونگ اهل تان هوآ، دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه حقوق هانوی و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از ایالات متحده است. او یکی از سهامداران بنیانگذار گروه FLC است و سمت‌های زیر را بر عهده دارد: مدیر کل FLC تا ماه مه ۲۰۱۵؛ رئیس FLC Land LLC؛ رئیس هیئت مدیره FLC Golf & Resort JSC؛ عضو هیئت مدیره FLC Media and Technology JSC.

در سال ۲۰۱۷، وقتی آقای فونگ ۴۰ ساله شد، بارها در مطبوعات از او به خاطر ازدواجش با یک ملکه زیبایی نام برده شد.