علاوه بر آقای ترین ون کوئیت، ۴۹ متهم دیگر به جرم‌های تصرف غیرقانونی اموال، دستکاری در بازار سهام، سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی و انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار، محاکمه خواهند شد.

از جمله کسانی که به دادگاه کشیده شدند، آقای لو های ترا (عضو سابق هیئت مدیره، معاون دائمی مدیر کل، عضو مستقل شورای فهرست بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین) است. آقای لو های ترا به جرم سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

قاضی وو کوانگ هوی، معاون رئیس دادگاه کیفری، دادگاه خلق هانوی ، ریاست محاکمه را بر عهده داشت. محاکمه روزهای زیادی طول کشید.

تاکنون بیش از ۵۰ وکیل برای دفاع از متهمان ثبت نام کرده‌اند. در میان آنها، متهم ترین ون کوئیت ۴ وکیل دارد که در دفاع از او شرکت می‌کنند.

دادگاه هانوی تشخیص داد که ۳۰۴۰۳ سرمایه‌گذاری که سهام (فروش اولیه) شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros (کد سهام ROS) را خریداری کرده بودند، در این پرونده قربانی شده‌اند. افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، از جمله بیش از ۶۳۰۰۰ سرمایه‌گذاری که سهام شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros را در اختیار دارند و سایر افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، نیز توسط دادگاه احضار شدند.

ترین ون کوئیت ۶ ۱ ۲۴.jpeg
آقای ترین وان کویت. عکس: Hoang Ha

آقای ترین ون کوئیت به عنوان مغز متفکر شناسایی شد.

طبق کیفرخواست، آقای ترین ون کوئیت با هدف تصاحب پول سرمایه‌گذاران برای اهداف شخصی خود، از شرکت فاروس به عنوان ابزاری استفاده کرده و سایر متهمان را به ارتکاب اقدامات متقلبانه برای افزایش حقوق صاحبان سهام در این شرکت از ۱.۵ میلیارد به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هدایت کرده است.

سپس، مراحل فهرست کردن سهام مربوط به ارزش سهم سرمایه جعلی شرکت فاروس در بورس را تکمیل کنید؛ از تالار HOSE به عنوان ابزاری برای فروش سهام و تصاحب پول سرمایه‌گذاران استفاده کنید.

آقای ترین ون کوئیت برای تصاحب این پول، آقای دوآن ون فونگ (مدیر کل سابق گروه FLC که متواری شده است) و خانم ترین تی مین هو (خواهر آقای کوئیت) را مأمور کرد تا مستقیماً تمام فعالیت‌های مربوط به قانونی کردن اسناد افزایش سرمایه موهوم را هدایت و مدیریت کنند؛ و مستقیماً از تعدادی از افراد خواست تا به عنوان سهامدار برای دریافت انتقال سهام شرکت فاروس اقدام کنند.

اتهام این است که متهمان شرکت فاروس، تعدادی از شرکت‌های حسابرسی، بستگان آقای ترین ون کوئیت، خانم ترین تی مین هو... دستورالعمل‌های آقای فونگ و خانم هو را برای امضای رویه‌های قانونی جهت افزایش سهم سرمایه و قانونی کردن استفاده از سهم سرمایه جعلی اجرا کرده‌اند؛ این اطلاعات نادرست را در گزارش مالی و امیدنامه حسابرسی شده ثبت کرده‌اند تا پرونده فهرست سهام ROS در بورس را تکمیل کنند.

در رابطه با این پرونده، متهمان از اداره نظارت بر شرکت‌های سهامی عام کمیسیون اوراق بهادار دولتی، VSD (سپرده‌گذاری اوراق بهادار ویتنام) و HOSE به استفاده از اطلاعات نادرست در صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد ارائه شده توسط شرکت Faros برای تأیید شرکت سهامی عام، ثبت اوراق بهادار و فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم ROS در HOSE متهم شدند.

با انگیزه‌ها، اهداف و ترفندهای فوق، آقای ترین ون کوئیت از بازار بورس اوراق بهادار هونگ کوایت به عنوان وسیله‌ای برای فروش بیش از ۳۹۱ میلیون سهم تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم به ۳۰۴۰۳ سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار استفاده کرد و ۳۶۲۱ میلیارد دونگ ویتنامی را تصاحب کرد.

طبق اعلام دادستانی عالی خلق، عواقب فوق به دلیل مشارکت فعال و کمک متهمان این پرونده در فرآیند افزایش سهم سرمایه، واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها، دریافت سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قانونی کردن جریان نقدی حاصل از سهم سرمایه‌های موهوم؛ شناسایی سهم سرمایه‌های موهوم؛ تأیید فهرست‌بندی سهام برای تسهیل فروش سهام تشکیل‌شده از سهم سرمایه‌های موهوم مالکان توسط آقای ترین ون کوئیت، و تصاحب پول از سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار رخ داده است.

آقای ترین ون کوئیت به عنوان مغز متفکر، شخصی که تصمیم به هدایت خرید شرکت فاروس گرفت، شناسایی شد؛ تصمیم به تخصیص سرمایه فرضی گرفت و آن را هدایت کرد و از سرمایه فرضی برای مشروعیت بخشیدن به افزایش و استفاده از سرمایه فرضی شرکت فاروس از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام استفاده کرد؛ به عنوان یک شرکت سهامی عام ثبت شده، اوراق بهادار ثبت شده و سهام آن در بورس اوراق بهادار ویتنام فهرست شده است، بیش از ۳۹۱ میلیون سهم ROS تشکیل شده از تخصیص سرمایه فرضی را به ۳۰۴۰۳ سرمایه‌گذار فروخت و بیش از ۳۶۲۱ میلیارد دانگ ویتنام را تصاحب کرد.

متهم ترین ون کوئیت همچنین مغز متفکر، تصمیم‌گیرنده و هدایت‌کننده افتتاح، مدیریت و استفاده از حساب‌های اوراق بهادار بود؛ تصمیم‌گیرنده و هدایت‌کننده ارائه پول جعلی به حساب‌های مدیریت‌شده توسط متهم هو برای دستکاری ۵ کد اوراق بهادار و کسب غیرقانونی بیش از ۷۲۳ میلیارد دونگ بود. از این تعداد، او باید مسئولیت کیفری ۴ کد اوراق بهادار و کسب غیرقانونی بیش از ۶۸۴ میلیارد دونگ را بر عهده داشته باشد.