محاکمه FLC: ترین ون کوئیت به ۲۱ سال زندان محکوم شد

قاضی و رئیس دادگاه، وو کوانگ هوی، حکم متهمان را اعلام کرد. عکس: فام کین/VNA

بر این اساس، متهم ترین ون کوئیت (متولد ۱۹۷۵، رئیس سابق هیئت مدیره گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی هوانوردی تره ویت) توسط دادگاه به جرم «تصرف متقلبانه اموال» به ۱۸ سال زندان محکوم شد که ۳ سال آن ... م به جرم «دستکاری بازار سهام» در زندان است، مجموع مجازات متهم کوئیت ۲۱ سال زندان است.

همچنین ۷ متهم دیگر از جمله: ترین تی مین هو (متولد ۱۹۸۱، حسابدار کل گروه FLC؛ خواهر متهم ترین ون کوئیت) توسط دادگاه به ۱۴ سال زندان محکوم شدند. ترین تی تی نگا (متولد ۱۹۷۹، حسابدار کل گروه FLC؛ عضو هیئت مدیره و معاون مدیر کل شرکت سهامی اوراق بهادار BOS - سلف شرکت سهامی اوراق بهادار FLC؛ خواهر متهم ترین ون کوئیت) به ۸ سال زندان محکوم شد. هونگ تران کیو دونگ (متولد ۱۹۷۸، معاون رئیس دائمی گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت BOS) به ۸ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد. ترین ون دای (متولد ۱۹۶۶، معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی FLC فاروس - شرکت فاروس) به ۱۱ سال زندان محکوم شد. نگوین ون مان (متولد ۱۹۷۷، رئیس گروه مصالح فضای سبز، بخش خرید و تأمین، شرکت با مسئولیت محدود FLC Land One Member - شرکت FLC Land) ۶ سال زندان. ترین توان (متولد ۱۹۸۴، مدیر سابق شرکت با مسئولیت محدود FLC Land One Member - شرکت FLC Land) ۴ سال و ۶ ماه زندان. نگوین تی هونگ دانگ (متولد ۱۹۷۲، ساکن بخش دیچ وونگ هائو، منطقه کائو گیای، هانوی ) ۴ سال زندان.

متهم ترین ون کوئیت (رئیس سابق هیئت مدیره گروه FLC، رئیس شرکت سهامی هوانوردی تره ویت) توسط دادگاه به ۲۱ سال زندان محکوم شد. عکس: فام کین/VNA

دادگاه ۴۲ متهم باقی‌مانده این پرونده را به مجازات‌هایی از ۱۵ ماه حبس تعلیقی تا ۷ سال و ۶ ماه حبس به دلیل جرایم زیر محکوم کرد: تصرف غیرقانونی اموال؛ دستکاری در بازار سهام؛ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار.

در این پرونده، متهم دوآن ون فونگ (مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس) نیز حضور دارد که در حال حاضر متواری و تحت تعقیب آژانس تحقیقات است.

حکم دادگاه بدوی مشخص کرد که در این پرونده، متهمان از فعالیت‌های بازار سهام برای ارتکاب جرایم سوءاستفاده کرده‌اند و باعث از بین رفتن اعتماد در جامعه شده‌اند و بر اعتماد و منافع سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته‌اند. در میان متهمان، ترین ون کوئیت مغز متفکر بود و مستقیماً دستور می‌داد، سایر متهمان همدستانی بودند که به متهم کوئیت کمک کردند. رفتار متهم قبلی زمینه‌ساز ارتکاب جرایم توسط متهمان بعدی بود. بنابراین، لازم است با متهمان به شدت برخورد شود و مجازات‌هایی متناسب با ماهیت و شدت جرایم در نظر گرفته شود.

هیئت رسیدگی تشخیص داد که در طول محاکمه، شهادت متهمان با اسناد و شواهد موجود در پرونده و شهادت قربانیان مطابقت دارد... و تأیید کرد که پیگرد قانونی متهمان توسط دادستانی عالی خلق به دلیل جرایم فوق کاملاً موجه بوده است. دادگاه همچنین پس از بررسی فهرست و پیشینه، تشخیص داد که تعداد قربانیان این پرونده بیش از ۲۵۰۰۰ نفر بوده است. اینها افرادی بودند که برای اولین بار سهام شرکت فاروس (کد سهام ROS) را خریداری کرده بودند و ترین ون کوئیت و سایر متهمان به آنها اطلاعات نادرست برای کلاهبرداری و تصاحب اموال داده بودند.

افزایش سهم سرمایه از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام

متهمان به حکم دادگاه گوش می‌دهند. عکس: فام کین/VNA

در حکم بدوی آمده است که ترین ون کوئیت با هدف تصاحب پول سرمایه‌گذاران برای اهداف شخصی خود، از شرکت فاروس به عنوان ابزاری استفاده کرده و دوان ون فونگ و ترین تی مین هو را به ارتکاب اقدامات متقلبانه برای افزایش حقوق صاحبان سهام در شرکت فاروس از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هدایت کرده و سپس مراحل ثبت سهام مربوط به ارزش حقوق صاحبان سهام ساختگی شرکت فاروس در بورس را تکمیل کرده است. کوئیت از تالار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای فروش سهام و تصاحب پول سرمایه‌گذاران استفاده کرده است. برای تصاحب این پول، ترین ون کوئیت، دوان ون فونگ و ترین تی مین هو را مأمور کرد تا مستقیماً تمام فعالیت‌ها را برای قانونی کردن اسناد افزایش مبلغ موهوم سرمایه هدایت و مدیریت کنند و همزمان از تعدادی از افراد خواست تا به عنوان سهامدار برای دریافت انتقال سهام شرکت فاروس، امضای رویه‌های قانونی برای افزایش سهم سرمایه و قانونی کردن استفاده از سهم سرمایه، حضور داشته باشند و این اطلاعات نادرست را در گزارش مالی حسابرسی شده و امیدنامه ثبت کنند تا اسناد مربوط به فهرست کردن سهام ROS در بورس تکمیل شود.

متهمان از اداره نظارت بر شرکت‌های سهامی عام کمیسیون اوراق بهادار دولتی، شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار ویتنام و بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HOSE) از اطلاعات نادرست در صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد ارائه شده توسط شرکت فاروس برای تأیید شرکت سهامی عام، ثبت اوراق بهادار و فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم ROS در HOSE استفاده کردند.

هیئت رسیدگی تأکید کرد: ترین ون کوئیت با انگیزه‌ها، اهداف و ترفندهای فوق، از بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ (HOSE) به عنوان وسیله‌ای برای فروش ۳۹۱,۱۵۵,۴۸۰ سهم تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم به بیش از ۲۵۰۰۰ سرمایه‌گذار در بورس استفاده کرد و بیش از ۳۶۲۱ میلیارد دونگ ویتنامی را تصاحب نمود. برای ایجاد پیامدهای فوق، مشارکت و کمک فعال متهمان پرونده در فرآیند مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم، واگذاری سرمایه‌گذاری، پذیرش واگذاری سرمایه‌گذاری، قانونی کردن جریان نقدی حاصل از مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم؛ شناسایی مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم؛ تأیید فهرست سهام... برای ایجاد شرایطی برای ترین ون کوئیت جهت فروش سهام تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه‌ای متورم مالک و تصاحب پول از سرمایه‌گذاران در بورس صورت گرفته است.

ایجاد عرضه و تقاضای مصنوعی، دستکاری بازار سهام

صحنه دادگاه. عکس: فام کین/VNA

در حکم بدوی آمده است که ترین ون کوئیت، با هدف کسب سود غیرقانونی در بازار سهام از طریق سهام شرکت‌های فهرست‌شده در گروه FLC، به ترین تی مین هو دستور داد تا اسناد شخصی ۴۵ نفر از بستگان و کارمندان گروه FLC را برای تأسیس و ثبت ۲۰ کسب‌وکار و افتتاح ۵۰۰ حساب اوراق بهادار به نام اشخاص حقیقی و حقوقی قرض بگیرد. در عین حال، او دستور داد تا پول جعلی به حساب‌ها داده شود تا اقدامات دستکاری بازار سهام برای ۵ کد سهام AMD، HAI، GAB، FLC، ART مانند موارد زیر انجام شود: خرید و فروش مداوم اوراق بهادار مشابه، تطبیق خرید و فروش در داخل گروه (که منجر به انتقال واقعی مالکیت نشود)، خرید و فروش در حجم زیاد، تسلط بر بازار در زمان‌های باز و بسته شدن، قرار دادن سفارشات خرید/فروش و سپس لغو سفارشات... برای ایجاد عرضه و تقاضای جعلی، دستکاری بازار سهام برای ۵ کد سهام فوق، و کسب سود غیرقانونی بیش از ۷۲۳ میلیارد دانگ.

به طور خاص، کد سهام AMD به تنهایی در بازه زمانی ۲۶ مه ۲۰۱۷ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۷ دستکاری انجام داده و ۳۹ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود برده است، پیش از آنکه قانون مجازات ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شود، آژانس تحقیقات از کمیسیون اوراق بهادار دولتی درخواست کرد که طبق مقررات رسیدگی کند. ماده ۲۹ فرمان ۱۰۸/۲۰۱۳/ND-CP مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳، که مجازات‌های اداری را برای تخلفات در حوزه اوراق بهادار و بازار اوراق بهادار تعیین می‌کند، اقدامات جبرانی را اعمال می‌کند و Trinh Van Quyet و Trinh Thi Minh Hue را ملزم به بازگرداندن سود غیرقانونی حاصل از تخلفات می‌کند. بنابراین، Trinh Van Quyet و همدستانش فقط در قبال سود غیرقانونی ۴ کد سهام HAI، GAB، ART و FLC که بالغ بر بیش از ۶۸۴ میلیارد VND است، مسئولیت کیفری دارند.

طبق نظر هیئت بدوی، برای اینکه ترین ون کوئیت، ترین تی مین هو و ترین تی تی نگا بتوانند بازار سهام را دستکاری کرده و به طور غیرقانونی بیش از ۶۸۴ میلیارد وند سود ببرند، مشارکت فعال و کمک سایر متهمان گروه FLC در امضای قطعنامه‌ها و هدایت حساب‌های مدیریت شده توسط ترین تی مین هو برای استفاده از آنها برای خرید اوراق بهادار بدون وثیقه (اعطای غیرقانونی پول) وجود داشته است. برخی از متهمان همچنین اسناد شخصی ترین تی مین هو را برای تأسیس شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های اوراق بهادار برای دستکاری بازار سهام قرض داده‌اند و به ترین ون کوئیت کمک کرده‌اند تا به طور غیرقانونی در بورس اوراق بهادار سود ببرد.

منبع