مقامات یک حلقه کلاهبرداری ۱.۲۷۵ میلیارد دانگ ویتنامی مربوط به پروژه‌های ارز دیجیتال را متلاشی کردند.

اداره تحقیقات پلیس استان داک لک، دستور بازداشت اضطراری و تصمیم به بازداشت موقت مای مین تان (30 ساله؛ ساکن روستای هیپ تین، بخش ایا مدرو، استان داک لک) و تران کوانگ اوت (39 ساله؛ ساکن روستای لوک تای، بخش فو می باک، استان گیا لای) را برای تحقیقات و پیگرد قانونی در رابطه با جرم کلاهبرداری و تصرف اموال صادر کرده است.

مقامات یک حلقه کلاهبرداری ۱.۲۷۵ میلیارد دانگ ویتنامی مربوط به پروژه‌های ارز دیجیتال را متلاشی کردند.

طبق تحقیقات اولیه، در آوریل ۲۰۲۴، مای مین تان و تران کوانگ اوت، برای تأمین هزینه‌های شخصی، شخصی را برای ایجاد پروژه KAYPLE استخدام کردند تا با اجرای یک طرح کلاهبرداری، از طریق درخواست سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال KAY، دارایی‌ها را اختلاس کند. در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴، اوت و تان پروژه KAYPLE را راه‌اندازی کردند.

این یک پروژه ساختگی است، اما به عنوان یک اکوسیستم بلاکچین پیشرفته ارائه می‌شود که یک صرافی غیرمتمرکز و یک پلتفرم بازی را با ویژگی‌های برجسته‌ای مانند: تجارت خودکار با استفاده از هوش مصنوعی، سازگاری بین زنجیره‌ای و یک اقتصاد پایدار درون بازی، افزایش ارزش توکن KAY و سیستمی که به طور خودکار بر اساس سرمایه سرمایه‌گذاری شده سود پرداخت می‌کند، ادغام می‌کند.

تمام پولی که قربانیان در پروژه KAYPLE سرمایه‌گذاری کرده بودند به کیف پول‌های ارز دیجیتال تحت مدیریت Tan منتقل شد. سپس، Tan، Ut و گروه همدستانشان تمام این پول را اختلاس کردند. مقدار پولی که در کیف پول‌های ارز دیجیتال KAYPLE قربانیان نمایش داده شده بود، کاملاً ساختگی بود.

تا پایان آگوست ۲۰۲۵، پس از مصرف تمام پول‌های دزدیده شده و بدون هیچ سرمایه‌گذاری در پروژه KAYPLE، تان و اوت توافق کردند که سیستم را خاموش کنند تا قربانیان نتوانند وارد سیستم شوند؛ همزمان، به قربانیان اطلاع دادند که پروژه در خارج از کشور در حال تعمیر و نگهداری است و بنابراین غیرقابل دسترسی است. پس از آن، این گروه به تدریج ارزش ارز KAY را کاهش داد، با این هدف که قربانیان باور کنند سرمایه‌گذاری آنها در پروژه KAYPLE ضرر داشته است و از این طریق مانع از گزارش آن به مقامات توسط آنها شود.

با استفاده از تاکتیک‌های فوق، از سپتامبر ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰۰ کیف پول سرمایه‌گذاری حاوی ۱.۲۷۵ میلیارد دانگ ویتنام توسط این گروه به سرقت رفته و برای هزینه‌های شخصی استفاده شده است.

دفتر تحقیقات جنایی پلیس استان داک لک در ابتدا کل شبکه جنایی تان و اوت را شناسایی و هشت نفر دیگر را که در این امر دخیل بودند، دستگیر کرد.

منبع: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html