Qu'a dit Mme Nhu Loan à propos du terrain 39-39B Ben Van Don avant d'être arrêtée ?

Le 19 juillet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuivre, de détenir temporairement et d'émettre un mandat de perquisition à l'encontre de Mme Nguyen Thi Nhu Loan, directrice générale de la société par actions Quoc Cuong Gia Lai, pour le crime de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, comme prescrit dans la clause 3 de l'article 219 du Code pénal.

L'arrestation de l'accusée Nguyen Thi Nhu Loan fait partie du processus d'élargissement des violations survenues au sein du Vietnam Rubber Industry Group, de la Dong Nai Rubber Company, de la Ba Ria Rubber Company, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et des unités liées aux violations du projet foncier 39-39B Ben Van Don, quartier 12, arrondissement 4, Ho Chi Minh-Ville.

La police a perquisitionné le domicile de Mme Nhu Loan le 19 juillet. Photo de NLĐ

Cependant, en mai 2024, après que les dirigeants d'un certain nombre d'unités liées au Vietnam Rubber Industry Group ont été poursuivis pour leur implication dans l'utilisation de terres publiques dans le cadre du projet 39-39B Ben Van Don, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a envoyé un document à la Commission des valeurs mobilières de l'État et à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE) pour expliquer et affirmer que Quoc Cuong Gia Lai n'était pas lié aux terres susmentionnées.

Dans le document, Mme Loan a déclaré qu'en 2013, Quoc Cuong Gia Lai a négocié et signé un contrat promettant de transférer et de déposer à Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, représentée par M. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company) lors de la réception du transfert de 100 % de l'apport en capital de Phu Viet Tin Company Limited (investisseur du projet 39-39B Ben Van Don).

Viet Tin Company et Mme Le Y Linh sont les parties autorisées à effectuer ce transfert d'apport en capital par le propriétaire. Le coût total de réception du transfert de 100% de ce capital apporté payé par Quoc Cuong Gia Lai selon l'accord avec factures et documents est de 464,2 milliards de VND.

« Quoc Cuong Gia Lai n'a jamais travaillé ni négocié directement avec Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company et Ba Ria Rubber Company concernant le transfert de cet apport en capital » - a souligné Mme Loan.

Mme Nhu Loan a reçu une fois une explication écrite sur les problèmes liés au terrain 39-39B Ben Van Don. Capture d'écran

Plus précisément, en août 2014, Quoc Cuong Gia Lai a reçu le transfert de 79,2 % de l'apport en capital de la société Phu Viet Tin de la part de la société Viet Tin Trading Company Limited, représentée par Mme Le Y Linh ; Apport de capital de 19,8% de la société Viet Tin représentée par M. Dang Phuoc Dua.

Le 8 septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai a continué de recevoir le transfert de 1% de la contribution en capital de Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. (0,72% de la contribution en capital, équivalent à 43,2 millions de VND de capital social) et Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. (0,28% de la contribution en capital, équivalent à 16,8 millions de VND de capital social) à Phu Viet Tin Company. Ainsi, tout Phu Viet Tin a été transféré à Quoc Cuong Gia Lai.

"Ceci est conforme à l'arrangement et à la demande de M. Dua et Mme Linh, représentants du vendeur, sur la base du fait que le groupe Rubber dispose d'un document convenant du transfert de capital à Viet Tin Company Limited 80% (représentée par Mme Le Y Linh), transfert à Viet Tin Company 20% (représentée par M. Dang Phuoc Dua), transfert de phase 1 99%, transfert de phase 2 1%" - explique le document de Quoc Cuong Gia Lai.

Elle a également déclaré qu'avant de procéder à la transaction, Quoc Cuong Gia Lai avait étudié les documents juridiques de la société Phu Viet Tin, ainsi que les documents juridiques du projet, de manière complète et conformément à la réglementation, avant de signer le contrat pour recevoir le transfert.

Entre-temps, en 2021, la conclusion 757 de l'Inspection gouvernementale a clairement indiqué que le terrain 39-39B Ben Van Don était à l'origine un terrain appartenant à l'État, géré par 2 entreprises du Vietnam Rubber Industry Group.

Plus précisément, en 2009, deux entreprises publiques, Dong Nai Rubber Corporation Limited Company et Ba Ria Rubber Company, ont contribué respectivement à hauteur de 72 % et 28 % du capital pour créer Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) et se sont vu attribuer des terrains par Ho Chi Minh-Ville pour des investissements et des affaires.

En mars 2010, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a publié la décision n° 1366 visant à récupérer le terrain situé au 39-39B Ben Van Don et à le céder à la société Phu Viet Tin pour des investissements et des activités commerciales conformément au plan.

Début septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai a acquis toutes les contributions en capital de Dong Nai Rubber Company et Ba Ria Rubber Company à Phu Viet Tin pour détenir 99,5 % du capital de cette entreprise.

Après quelques mois, Quoc Cuong Gia Lai a transféré 40% de son capital de Phu Viet Tin à Thinh Vuong Real Estate JSC pour plus de 340 milliards de VND. Transférer 0,5% du capital de Phu Viet Tin à Mme Lai Thi Hoang Yen pour 3 milliards de VND. Transfert des 54 % restants du capital de la société Phu Viet Tin à la société par actions City Villa pour 459 milliards de VND.

En 2017, Phu Viet Tin Company a signé un contrat de fusion avec Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited pour former Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, après quoi le terrain a été développé en un projet appelé The Tresor.

Pourquoi vendre le projet 39-39B Ben Van Don ?

Concernant la mise en œuvre du projet et le transfert de capitaux, Quoc Cuong Gia Lai a déclaré que le projet 39-39B Ben Van Don bénéficie d'un bel emplacement, cependant, en raison du plan financier axé sur le projet Phuoc Kieng, il est impossible d'investir dans deux projets en même temps, donc l'entreprise doit vendre ce projet pour réduire la charge financière et éviter les risques pour l'entreprise et les actionnaires.

Lors de l'approche, des négociations et des marchandages, Quoc Cuong Gia Lai s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un projet avec un statut juridique suffisant selon la réglementation en vigueur, il a donc décidé d'accepter le transfert de l'apport en capital de la société Phu Viet Tin. Les représentants vendeurs, Mme Linh et M. Dua, ont clairement enregistré leurs licences commerciales auprès du Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville.

« La légalité du projet, qu'il soit mis aux enchères ou non, a été décidée par l'agence gouvernementale et le Comité populaire de la ville sur la légalité du projet à chaque période il y a 10 ans » - indique clairement le document de Quoc Cuong Gia Lai.

Source : https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm