Qu'a déclaré Mme Nhu Loan au sujet du terrain 39-39B Ben Van Don avant d'être arrêtée ?

Le 19 juillet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuite, de détention provisoire et de perquisition à l'encontre de Mme Nguyen Thi Nhu Loan, directrice générale de la société par actions Quoc Cuong Gia Lai, pour le crime de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et un gaspillage, comme prescrit à l'article 219, paragraphe 3, du Code pénal.

L'arrestation de l'accusée Nguyen Thi Nhu Loan fait partie du processus d'élargissement des violations survenues au sein du Vietnam Rubber Industry Group, de la Dong Nai Rubber Company, de la Ba Ria Rubber Company, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement , et des unités liées aux violations du projet foncier situé au 39-39B Ben Van Don, quartier 12, district 4, Ho Chi Minh City.

La police a perquisitionné le domicile de Mme Nhu Loan le 19 juillet. Photo : NLĐ

Cependant, en mai 2024, après que les dirigeants d'un certain nombre d'unités liées au Vietnam Rubber Industry Group aient été poursuivis pour leur implication dans l'utilisation de terres publiques dans le cadre du projet 39-39B Ben Van Don, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a envoyé un document à la Commission nationale des valeurs mobilières et à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE) pour expliquer et affirmer que Quoc Cuong Gia Lai n'était pas lié aux terres susmentionnées.

Dans le document, Mme Loan a déclaré qu'en 2013, Quoc Cuong Gia Lai avait négocié et signé un contrat promettant de transférer et de déposer à Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, représentée par M. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), lors de la réception du transfert de 100% de la contribution en capital de Phu Viet Tin Company Limited (investisseur du projet 39-39B Ben Van Don).

La société Viet Tin et Mme Le Y Linh sont les personnes autorisées à effectuer le transfert de cet apport en capital. Le coût total de ce transfert, portant sur 100 % de l'apport en capital versé par Quoc Cuong Gia Lai conformément à l'accord, factures et documents à l'appui, s'élève à 464,2 milliards de VND.

« Quoc Cuong Gia Lai n'a jamais travaillé ni négocié directement avec le Vietnam Rubber Industry Group, la Dong Nai Rubber Company et la Ba Ria Rubber Company concernant le transfert de cet apport en capital », a souligné Mme Loan.

Mme Nhu Loan disposait autrefois d'une explication écrite concernant les problèmes liés à la parcelle de terrain 39-39B Ben Van Don. Capture d'écran

Plus précisément, en août 2014, Quoc Cuong Gia Lai a reçu le transfert de 79,2 % de l'apport en capital de Phu Viet Tin Company de Viet Tin Trading and Service Co., Ltd. représentée par Mme Le Y Linh ; 19,8 % de l'apport en capital de Viet Tin Company représentée par M. Dang Phuoc Dua.

Le 8 septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai a poursuivi la réception des transferts de capital de Dong Nai Rubber Corporation (0,72 % du capital, soit 43,2 millions de VND de capital social) et de Ba Ria Rubber Corporation (0,28 % du capital, soit 16,8 millions de VND de capital social) auprès de Phu Viet Tin Company. Ainsi, la totalité du capital de Phu Viet Tin a été transférée à Quoc Cuong Gia Lai.

« Ceci est conforme à l'accord et à la demande de M. Dua et de Mme Linh, représentants du vendeur, étant donné que le groupe Rubber dispose d'un document approuvant le transfert de capital à Viet Tin Company Limited à hauteur de 80 % (représentée par Mme Le Y Linh), à Viet Tin Company à hauteur de 20 % (représentée par M. Dang Phuoc Dua), le transfert en phase 1 portant sur 99 % et le transfert en phase 2 sur 1 % », explique le document de Quoc Cuong Gia Lai.

Elle a également déclaré qu'avant de conclure la transaction, Quoc Cuong Gia Lai avait étudié attentivement et conformément à la réglementation les documents juridiques de la société Phu Viet Tin, ainsi que ceux du projet, avant de signer le contrat de transfert.

Parallèlement, en 2021, la conclusion 757 de l'Inspection du gouvernement a déclaré que la parcelle de terrain 39-39B Ben Van Don provenait d'un terrain appartenant à l'État, géré par deux entreprises du Groupe de l'industrie du caoutchouc du Vietnam.

Plus précisément, en 2009, deux entreprises d'État, Dong Nai Rubber Corporation et Ba Ria Rubber Company, ont contribué respectivement à hauteur de 72 % et 28 % au capital pour créer Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) et se sont vu attribuer des terrains par la ville d'Hô Chi Minh-Ville à des fins d'investissement et d'activité commerciale.

En mars 2010, le Comité populaire de HCM City a publié la décision n° 1366 pour récupérer le terrain situé au 39-39B Ben Van Don et le remettre à la société Phu Viet Tin pour investissement et commerce conformément au plan.

Début septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai a acquis la totalité des apports en capital de Dong Nai Rubber Company et de Ba Ria Rubber Company à Phu Viet Tin pour détenir 99,5 % du capital de cette entreprise.

Quelques mois plus tard, Quoc Cuong Gia Lai a cédé 40 % de son capital dans Phu Viet Tin à Thinh Vuong Real Estate JSC pour plus de 340 milliards de VND. Elle a également cédé 0,5 % de son capital dans Phu Viet Tin à Mme Lai Thi Hoang Yen pour 3 milliards de VND, et les 54 % restants à City Villa JSC pour 459 milliards de VND.

En 2017, la société Phu Viet Tin a signé un contrat de fusion avec Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited pour former Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, après quoi le terrain a été aménagé en un projet nommé The Tresor.

Pourquoi vendre le projet 39-39B Ben Van Don ?

Concernant la mise en œuvre du projet et le transfert de capital, Quoc Cuong Gia Lai a déclaré que le projet 39-39B Ben Van Don bénéficie d'un emplacement magnifique, mais qu'en raison du plan financier axé sur le projet Phuoc Kieng, il est impossible d'investir dans deux projets en même temps, la société doit donc vendre ce projet pour réduire la charge financière et éviter les risques pour la société et les actionnaires.

Lors des négociations, Quoc Cuong Gia Lai a constaté que le projet bénéficiait d'un statut juridique suffisant au regard de la réglementation en vigueur et a donc décidé d'accepter le transfert de l'apport en capital de la société Phu Viet Tin. Les représentants commerciaux, Mme Linh et M. Dua, avaient dûment enregistré leurs licences commerciales auprès du Département de la planification et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville.

« La décision de procéder ou non à une vente aux enchères dépend de la légalité du projet, décidée par l'agence gouvernementale et le Comité populaire de la ville sur la légalité du projet à chaque période de 10 ans », stipule clairement le document de Quoc Cuong Gia Lai.

Source : https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm