Soyez prudent lorsque vous investissez dans la monnaie virtuelle

Il existe actuellement de nombreuses plateformes d'échange de monnaies virtuelles qui attirent de nombreux investisseurs. Ces plateformes se présentent comme des projets à taux d'intérêt élevés, visant à rémunérer les joueurs.

Dans un premier temps, ces plateformes d'échange permettent aux investisseurs de réaliser des profits, les incitant ainsi à déposer davantage d'argent. Ensuite, elles conseillent à leurs « proies » de déposer davantage d'argent, puis les empêchent de retirer leur argent pour le saisir.

Récemment, la police de la ville de Hanoi a émis à plusieurs reprises des avertissements concernant les astuces frauduleuses des escrocs lorsqu'ils attirent des « proies » pour participer à des investissements dans la monnaie virtuelle.

Le commerce et l’investissement en monnaie virtuelle au Vietnam se font actuellement via des échanges internationaux.

Plus récemment, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police de la ville de Hanoi a reçu un rapport d'une femme selon lequel elle s'était fait voler plus de 2 milliards de VND alors qu'elle investissait dans une monnaie virtuelle telle que Bitcoin.

Grâce à la recommandation d'un vieil ami, en seulement 2 jours, cette personne a déposé de l'argent dans le système ACO dol et a gagné 226 000 USD.

Lorsqu'ils souhaitent retirer de l'argent, les sujets demandent aux victimes de déposer plus d'argent sur le compte avec les raisons de « dépôt d'argent de vérification », « mise à niveau du compte VIP », « argent risqué et sûr »...

Au total, la victime a effectué 15 transactions et a perdu plus de 2 milliards de VND.

Auparavant, la police du district de Ba Vi, ville de Hanoi, avait reçu un rapport, enquêté et vérifié un cas de fraude et d'appropriation de biens de 750 millions de VND avec la même méthode.

Ainsi, le 12 mars, Mme H, née en 1986 et résidant à Ba Vi, Hanoï, s'est connectée à Facebook pour chercher un emploi. Voyant un compte publiant un article intitulé « Travail facile, salaire élevé », elle a pris contact avec le service. Il lui a ensuite été demandé de créer un compte pour investir dans une plateforme d'échange de devises virtuelles susceptible de générer des profits importants.

Face aux sollicitations et aux incitations de la personne, Mme H a déboursé 100 millions de VND pour passer commande. Son compte a immédiatement enregistré un montant de 3,2 milliards de VND, mais le système a signalé une erreur et a refusé le retrait.

Les personnes interrogées ont « avec enthousiasme » indiqué à Mme H qu'elle devait payer des impôts, des frais d'assurance, etc. avant de pouvoir retirer de l'argent. Le 17 mars, alors que Mme H avait transféré plus de 750 millions de VND aux personnes interrogées, elle n'a pas reçu la somme susmentionnée sur le parquet. À ce moment-là, Mme H a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et a porté plainte à la police.

Lors de la récente conférence de presse du premier trimestre du ministère de la Justice , Cao Dang Vinh, directeur adjoint du Département du droit civil et économique (ministère de la Justice), a déclaré : « Le monde a encore des conceptions très différentes des actifs virtuels, des monnaies numériques et des cryptomonnaies. Par conséquent, les pays ont également des approches différentes sur cette question. »

Considérant que les actifs virtuels et les monnaies virtuelles sont potentiellement vulnérables à l'exploitation et à l'appropriation, M. Vinh a admis que le Vietnam n'a pas de réglementation spécifique et ne considère pas les crypto-monnaies comme un type d'actif.

Selon le directeur adjoint du Département du droit civil et économique (ministère de la Justice), les autorités doivent bientôt élaborer un cadre juridique pour gérer les actifs virtuels et les monnaies virtuelles ainsi que disposer de réglementations interdisant les comportements à risque ou l'abus de l'appropriation des monnaies virtuelles et des actifs virtuels.

Actuellement, les monnaies numériques telles que Bitcoin et Ethereum sont considérées comme des actifs virtuels populaires, mais au Vietnam, il n'existe pas de définition précise de ce qu'est une monnaie virtuelle ou un actif virtuel. Les transactions d'achat, de vente et d'échange d'actifs virtuels au Vietnam s'effectuent actuellement via des plateformes d'échange internationales ou des accords directs, potentiellement risqués.

Pour prévenir la fraude, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie du Département de police de la ville de Hanoi recommande aux gens d'être vigilants lorsqu'ils participent à des investissements financiers via des applications d'investissement financier, des salles de marché internationales, des monnaies numériques, des sites Web, des applications d'investissement en monnaie virtuelle annoncées avec des taux d'intérêt élevés, avec des risques potentiels de fraude pour se protéger et éviter de tomber dans des pièges financiers.

Lorsqu'ils sont confrontés à des cas présentant des signes de fraude, les gens doivent contacter la police pour vérifier, prévenir et traiter rapidement les contrevenants conformément aux dispositions de la loi.

Selon nhandan.vn

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