La police de Lai Chau arrête 12 personnes impliquées dans une fraude en ligne.

NDO - Pour la première fois, la police provinciale de Lai Chau, en coordination avec les autorités cambodgiennes, a résolu une affaire et arrêté 12 individus impliqués dans une fraude en ligne alors qu'ils opéraient au Cambodge.

Selon le dossier, le 11 juin 2024, M. Nguyen Van Phuong, né en 1974, résidant dans la zone résidentielle 32, ville de Tan Uyen, district de Tan Uyen, province de Lai Chau , a signalé à la police du district avoir été victime d'une escroquerie.

Plus précisément, en raison de son besoin d'acheter une voiture, du 3 au 10 juin 2024, il a commandé une Ford Everest Titanium 2.0AT par le biais d'une liquidation douanière au prix de 266,7 millions de VND auprès de la société Vietnam Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company via le site web et la page Facebook de l'entreprise.

Après quatre virements bancaires, M. Phuong s'est rendu compte qu'il avait été victime d'une escroquerie et qu'il avait perdu 200 100 000 VND.

Dès réception des informations, les responsables du service d'enquêtes de la police du district de Tan Uyen ont conclu à la gravité de l'affaire, caractérisée par la présence d'éléments étrangers et des activités transfrontalières. Ils ont saisi la direction provinciale de la police afin d'ouvrir l'enquête spéciale n° 924L. Cette enquête, menée conjointement par la police du district de Tan Uyen, le département de police criminelle et d'autres services compétents de la police provinciale, a permis de mobiliser un maximum de ressources et de moyens professionnels pour enquêter, vérifier les faits et arrêter les suspects.

La police de Lai Chau ramène les suspects du Cambodge à Lai Chau.

Après vérification et traçage, l'agence d'enquête a identifié la personne directement responsable de l'appropriation frauduleuse de biens comme étant Duong Van Thanh, né en 1986, résidant dans le hameau de Tan My 1, commune de Tan Quang, ville de Song Cong, province de Thai Nguyen , et exerçant actuellement ses activités au Cambodge.

La Direction provinciale de la police a décidé d'engager des poursuites pénales pour fraude et appropriation de biens et a émis un mandat de perquisition spécial à l'encontre de Duong Van Thanh.

Le 12 septembre, le groupe de travail a arrêté Duong Van Thanh alors qu'il entrait au Vietnam en provenance du Cambodge.

Lors de son interrogatoire par l'agence d'enquête, Thạnh a avoué que le groupe d'escrocs qu'il dirigeait utilisait la technique de la vente à bas prix de voitures saisies par les douanes, escroquant ainsi de nombreuses victimes vietnamiennes pour un montant supérieur à 6 milliards de dongs. Thạnh a lui-même perçu 16 300 dollars américains du chef du réseau.

Des représentants de l'équipe d'enquête ont fourni des informations sur l'affaire.

Dans le cas de M. Nguyen Van Phuong, après avoir volé l'argent, le groupe d'auteurs l'a transféré sur 86 comptes dans 17 banques différentes afin d'effacer toute trace des fonds.

Entre le 17 septembre et le 20 octobre 2024, le groupe de travail spécial a continué d'arrêter cinq autres individus du groupe de Thanh.

Sur la base des déclarations des six personnes arrêtées et d'autres documents, l'organisme d'enquête a engagé des poursuites pénales à leur encontre.

Au terme d'une enquête approfondie, il a été déterminé que les complices des six accusés susmentionnés se cachent dans la chambre 6-808, bâtiment 6, zone Venus 2, ville de Ba Vet, province de Svay Rieng (Cambodge), et sont soupçonnés de continuer à exploiter le cyberespace à des fins frauduleuses.

Le directeur adjoint de la police provinciale de Lai Chau a répondu aux questions et fourni des informations sur l'incident à la presse.

La direction du département de police provincial de Lai Chau a fait rapport aux autorités compétentes, proposant la création d'une force spéciale dirigée par le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint du département de police provincial de Lai Chau, avec la participation d'unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique, afin de se rendre au Royaume du Cambodge pour vérifier et appréhender les suspects dans cette affaire.

C’est la première fois que la police provinciale de Lai Chau envoie une équipe spéciale pour appréhender des criminels à l’étranger.

Des lettres de félicitations du président du Comité populaire de la province de Lai Chau ont été remises aux membres de l'équipe spéciale d'enquête.

Grâce à des mesures d'enquête professionnelles, le groupe de travail et les autorités cambodgiennes compétentes ont appréhendé directement le groupe de suspects et obtenu l'extradition de douze ressortissants vietnamiens impliqués dans l'opération. Le 25 décembre 2024, les autorités cambodgiennes ont remis les douze suspects à la police provinciale de Lai Chau.

À ce jour, 18 personnes ont été arrêtées, ainsi que de nombreux éléments de preuve et documents importants qui faciliteront l'enquête et les poursuites judiciaires à leur encontre.

Les premières investigations ont permis d'identifier les suspects qui ont détourné 3,95 milliards de dongs auprès de 52 des 200 victimes, réparties dans 29 provinces et villes du pays. L'enquête se poursuit et est en cours d'élargissement.

Prenant acte des premiers résultats de l'enquête, le matin du 28 décembre, le président du Comité populaire de la province de Lai Chau a adressé une lettre de félicitations et a octroyé une prime spéciale à l'équipe d'enquête.

Source : https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html