Un réseau de jeux de hasard interprovincial démantelé ; le montant des transactions dépasse 200 milliards de VND.

Le 6 février, la police provinciale de Nghe An a annoncé que le département de police criminelle de la police provinciale, le département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie (abrégé en département de la cybersécurité), en coordination avec les unités compétentes, venait de démanteler un réseau de jeux de hasard en ligne dont le montant des transactions dépassait 200 milliards de VND, et avait arrêté 12 personnes impliquées.

D'après les premières informations, en janvier 2023, la police criminelle et la force de cybersécurité ont découvert un groupe jouant sous forme d'options binaires (BO) sur la plateforme d'échange Kinance5.Net, et ont donc ouvert une enquête.

Ha Van Hieu. (Photo : Police de Nghe An)

Au cours de l'enquête, la police a établi que ce réseau était dirigé par Ha Van Hieu (24 ans, originaire de la commune de Binh Thanh, district de Cao Lanh, province de Dong Thap, et résidant dans la commune de Xuan Tho, district de Xuan Loc, province de Dong Nai ). Le réseau de Hieu comptait de nombreux agents de bas niveau dans plusieurs autres provinces et villes, dont Nghe An.

Plus précisément, dans la province de Nghệ An, le chef de ce réseau est Le Cong Tuan Anh (27 ans, domicilié dans la commune de Nghệa Thaï, district de Tền Ky, province de Nghệ An). Ses complices sont Phan Trong Huy (27 ans, domicilié dans la commune de Ngệi Lien, ville de Vinh) et Truong Van Cong (26 ans, domicilié dans la commune de Chịa Quảng, district de Quy Hộp, province de Nghệ An).

Après avoir recueilli des preuves, du 28 janvier au 3 février, l'équipe d'enquête s'est coordonnée avec le département spécialisé et la police locale pour déployer simultanément 12 groupes de travail afin d'arrêter et de perquisitionner les suspects participant à ce réseau dans 12 localités des provinces de Nghệ An, Hộnh, Vinh Phởc, Tếnh Hảa, Hanoï, Quảng Bốnh, Thua Thiện Huế, Đạng Nai et Hô Chi Minh-Ville...

Outre Hieu, Anh, Huy et Cong, la police a arrêté 8 autres suspects : Nguyen Van Dai (33 ans, résidant dans le district 12 de Ho Chi Minh Ville), Nguyen Trong Chung (30 ans, résidant à Nong Cong, Thanh Hoa), Nguyen Van Toan (19 ans, résidant à Vinh Yen, Vinh Phuc), Le Minh Huynh (28 ans, résidant dans le district de Bo Trach, Quang Binh), Le Van Minh Hieu (24 ans, résidant à Hue, Thua Thien-Hue), Nguyen Van A (33 ans, résidant à Bac Tu Liem, Hanoï), Nguyen Van Quan (31 ans, résidant à Huong Son, Ha Tinh), Phuong Van Tung (27 ans, résidant à Ba Vi, Hanoï).

Le groupe qui gère le réseau de jeux clandestins à Nghệ An comprend (de gauche à droite) Le Cong Tuan Anh, Phan Trong Huy et Truong Van Cong. (Photo : Police de Nghệ An)

La police a également saisi des éléments de preuve, notamment 16 téléphones portables de différents types, 2 ordinateurs de bureau, 3 ordinateurs portables et 1 unité centrale.

Dans un premier temps, la police a déterminé que le montant total des transactions effectuées par ce groupe sur des sites de jeux d'argent en ligne depuis début 2023 jusqu'à aujourd'hui s'élevait à environ 200 milliards de VND.

L'affaire continue d'être instruite et traitée par le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An, en coordination avec les unités compétentes.

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