Le colonel Vu Van Dau, directeur de la police provinciale de Dien Bien, a interrogé les personnes concernées.
Se faire passer pour des investisseurs financiers pour approcher les victimes
Auparavant, en février 2025, les détectives de la police provinciale de Dien Bien avaient découvert des signes inhabituels provenant d'un lien d'investissement se propageant sur les réseaux sociaux.
Le processus de vérification a montré qu'il s'agit d'une organisation criminelle de haute technologie dirigée par Hoang Van Trung (31 ans, résidant à Cao Bang ), opérant dans la zone du Triangle d'Or, un point chaud de sécurité, où se trouvent les frontières de trois pays : le Laos, la Thaïlande et le Myanmar.
Sous le couvert d’une bourse d’or virtuelle appelée « ATFX », Trung et ses complices vietnamiens et chinois ont mis en place un système de fraude sophistiqué ciblant des centaines de citoyens vietnamiens.
Ils créent des comptes sur Facebook, Zalo et TikTok avec des images de vie luxueuse, se faisant passer pour des investisseurs financiers afin d'approcher leurs victimes. Après avoir fait connaissance, flirté ou établi une relation de confiance, les individus incitent leurs victimes à investir sur le marché « ATFX », en leur promettant des taux d'intérêt allant jusqu'à 24 % par jour.
Lorsque les victimes transfèrent de l'argent, le groupe invoque des raisons telles que des erreurs système, la nécessité de vérifier les comptes et le paiement de frais de retrait, ce qui prolonge le délai et permet de continuer à s'approprier des fonds. Dans de nombreux cas, les individus utilisent également des images sensibles ou des informations personnelles pour menacer et contraindre les victimes à poursuivre leurs transferts ou à ne pas les signaler.
L'un des plus grands projets visant à briser le « piège » de l'investissement
Considérant qu'il s'agit d'une organisation criminelle particulièrement sérieuse, utilisant une technologie de pointe et opérant à l'échelle internationale, la police provinciale de Dien Bien a fait rapport au ministère de la Sécurité publique et a étroitement coordonné avec la police provinciale de Bo Keo (Laos) et les unités professionnelles pour organiser de nombreuses missions de reconnaissance sur le terrain dans le Triangle d'or.
Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Lam, chef adjoint du département de police criminelle de la police provinciale de Dien Bien, a déclaré que traquer les groupes criminels dans les zones montagneuses accidentées avec des populations complexes, de nombreuses frontières ouvertes et des sujets changeant constamment de résidence et utilisant des applications de cryptage est un grand défi.
Pour résoudre l'affaire, les détectives vietnamiens ont dû rester longtemps dans la région, en étroite coordination avec la police du pays voisin pour saisir les schémas de déplacement, l'organigramme et les adresses de résidence de chaque petit groupe.
Début juillet 2025, une source des services secrets a informé la Force opérationnelle que les meneurs prévoyaient de se retirer du Triangle d'Or et de diviser leurs forces pour fuir vers le Cambodge par différentes directions. Deux agents de renseignement chevronnés ont immédiatement été envoyés au Laos afin de coordonner leurs actions avec la police provinciale de Bo Keo pour surveiller le terrain et planifier une arrestation coordonnée.
Du 4 au 8 juillet, près de 200 officiers et soldats de la police provinciale de Dien Bien se sont coordonnés avec des unités professionnelles et les autorités laotiennes pour déployer simultanément des équipes de reconnaissance.
Le 5 juillet à 12h30, les autorités ont perquisitionné deux lieux identifiés comme étant le siège du réseau de fraude, au cœur de la zone spéciale du Triangle d'Or. Quarante-cinq personnes ont été arrêtées sur place, dont 14 Chinois et 31 Vietnamiens. Le meneur, Hoang Van Trung, a été maîtrisé alors qu'il se cachait dans un bar.
En fouillant les lieux, les autorités ont saisi une quantité considérable de preuves, dont 233 téléphones portables, 292 ordinateurs tout-en-un, 36 ordinateurs de bureau, des milliers de cartes SIM mobiles laotiennes, des appareils électroniques, des projecteurs et surtout deux grands cartons contenant des centaines de carnets de notes enregistrant des scénarios d'escroquerie. Chaque scénario était préparé en fonction de situations spécifiques : approche, mise en confiance, manipulation des émotions, appropriation des biens de la victime.
Parallèlement, à l'aéroport de Vientiane (Laos), une autre unité spéciale a arrêté 14 personnes (dont 13 Vietnamiens et 1 Chinois) alors qu'elles s'enregistraient pour un vol à destination de Phnom Penh (Cambodge). Les preuves saisies comprenaient 41 téléphones portables, 13 passeports, 3 500 dollars américains, 1 532 yuans et une importante somme d'argent liquide laotien.
En outre, au poste frontière international de Tay Trang (Dien Bien), une autre équipe de reconnaissance a découvert et arrêté 15 personnes voyageant en voiture du Laos vers le Vietnam, avec l'intention de traverser la frontière vers le Cambodge par la route.
Au 8 juillet, le nombre total de personnes arrêtées dans cette affaire s'élevait à 74, dont de nombreux cerveaux et opérateurs du réseau de fraude transnational.
Le service d'enquête de la police provinciale de Dien Bien a décidé d'engager des poursuites contre 38 accusés pour « appropriation frauduleuse de biens ». L'enquête sur les autres personnes concernées se poursuit afin de clarifier leurs rôles précis au sein de l'organisation criminelle.
Il s'agit de l'une des plus grandes affaires jamais menées par la police provinciale de Dien Bien, démontrant une grande détermination à prévenir et à combattre les crimes de haute technologie, à protéger la sécurité des réseaux et les biens des personnes.
Japon
Source : https://baochinhphu.vn/hang-tram-kich-ban-lua-dao-trong-duong-day-bay-dau-tu-xuyen-quoc-gia-102250715154325871.htm
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