Deux personnes ont été poursuivies en justice pour avoir utilisé un réseau informatique pour s'approprier 80 milliards de VND...

Le 3 octobre, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Dak Lak a annoncé que l'unité venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre deux suspects pour enquêter sur l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et d'appareils électroniques pour s'approprier des biens.

Les deux personnes poursuivies sont : Tran The Huy, né en 1992, directeur exécutif, et sa sœur cadette Tran Thi My Hoang, née en 1994, directrice financière de la société à responsabilité limitée Huy Hoang FN Service. Tous deux sont frères et sœurs et résident dans la commune de Binh Khe, province de Gia Lai .

Selon les premiers résultats de l'enquête, depuis 2022, Tran The Huy a ouvert 9 succursales de la société dans les provinces de Gia Lai, Dak Lak , Quang Ngai et Ho Chi Minh -Ville pour signer des contrats avec des sociétés financières et des banques associées afin de conseiller sur l'ouverture de cartes de crédit et de prêter de l'argent aux clients pour recevoir des commissions des partenaires associés.

Pour attirer des clients, Huy et Hoang ont acheté des dizaines de milliers de données clients, notamment leurs noms complets, leurs numéros de téléphone et leurs adresses, puis ont demandé à des employés de l'entreprise de se faire passer pour des employés de banque afin de passer des appels pour conseiller les clients sur l'ouverture et le retrait d'argent des cartes de crédit.

Après que les gens aient ouvert avec succès la carte, le personnel de Huy a demandé aux clients d'activer la carte et a en même temps incité les clients à retirer de l'argent via la carte bancaire ouverte en créant de fausses factures d'achat à payer sur les applications de paiement telles que Ngan Luong, MPOS, VNPay, etc. Pour chaque retrait de ce type, la société Huy Hoang FN a facturé des frais de 5% à 10% sur le montant du retrait des titulaires de carte.

Grâce aux astuces ci-dessus, de 2022 à aujourd'hui, Huy Hoang FN Service Limited Liability Company a consulté et ouvert plus de 200 000 cartes de crédit et demandé aux gens de retirer plus de 800 milliards de VND, s'appropriant ainsi environ 80 milliards de VND auprès de milliers de personnes.

Sur la base des documents et preuves recueillis, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Dak Lak a décidé de poursuivre Tran The Huy et Tran Thi My Hoang pour utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et d'appareils électroniques à des fins de détournement de biens. Parallèlement, elle a émis un mandat de détention provisoire de quatre mois contre Tran The Huy pour enquête et une assignation à résidence contre Tran Thi My Hoang en raison de sa grossesse.

La police provinciale de Dak Lak a annoncé que toute personne victime de Huy Hoang FN Service Company Limited doit contacter l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Dak Lak pour obtenir des conseils et une coordination afin de fournir des informations pour clarifier les actes criminels des sujets.

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