Deux personnes ont été poursuivies pour avoir utilisé un réseau informatique pour s'approprier plus de 80 milliards de VND.

L'Agence d'enquête de sécurité du Département de la police provinciale vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre deux suspects pour enquête sur l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et d'appareils électroniques pour s'approprier des biens.

Les deux sujets sont frères et sœurs : Tran The Huy (né en 1992), directeur exécutif, et sa sœur Tran Thi My Hoang (née en 1994), directrice financière de Huy Hoang FN Service Company Limited. Tous deux résident dans la commune de Binh Khe, province de Gia Lai .

Selon les résultats de l'enquête initiale, depuis 2022, Tran The Huy a ouvert 9 succursales dans les provinces de Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai et Ho Chi Minh -Ville pour signer des contrats avec des sociétés financières, des banques et des associés pour consulter sur l'ouverture de cartes de crédit et prêter de l'argent aux clients pour recevoir des commissions des partenaires affiliés.

Tran The Huy (à gauche) - le sujet qui a utilisé le réseau informatique pour s'approprier l'argent de nombreuses personnes.

Pour attirer des clients, Huy et Hoang ont acheté des dizaines de milliers de données clients, dont leurs noms complets, numéros de téléphone et adresses. Ils ont ensuite chargé des employés de l'entreprise de se faire passer pour des employés de banque afin de les appeler pour les conseiller sur l'ouverture et le retrait d'argent par carte de crédit. Une fois les cartes ouvertes, les employés de Huy demandaient aux clients de les activer et, parallèlement, de les inciter à retirer de l'argent avec les cartes bancaires ouvertes en créant de fausses factures d'achat à payer sur les applications Ngan Luong, MPOS et VNPay . Pour chaque retrait de ce type, la société Huy Hoang FN prélevait des frais de 5 à 10 % du montant retiré par les titulaires de carte.

De 2022 à aujourd'hui, en utilisant les astuces ci-dessus, Huy Hoang FN Service Company Limited a consulté sur l'ouverture de plus de 200 000 cartes de crédit et a demandé aux gens de retirer plus de 800 milliards de VND, s'appropriant ainsi environ 80 milliards de VND auprès de centaines de milliers de personnes à travers le pays.

Sur la base des documents et preuves recueillis, le Département des enquêtes de sécurité de la police provinciale de Dak Lak a décidé de poursuivre Tran The Huy et Tran Thi My Hoang pour utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques à des fins d'appropriation de biens, conformément à l'alinéa a, clause 4, article 290 du Code pénal. Parallèlement, Tran The Huy a été placée en détention provisoire pour quatre mois aux fins d'enquête et a été interdite de quitter son domicile en raison de sa grossesse.

La police provinciale de Dak Lak a également informé les victimes de Huy Hoang FN Service Company Limited de contacter l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Dak Lak dès que possible pour recevoir des instructions sur la coordination, fournir des informations et clarifier les actes criminels des sujets.

Source : https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/