Le 31 janvier, des informations du ministère de la Sécurité publique ont indiqué que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des décisions supplémentaires pour poursuivre, arrêter et détenir 22 accusés dans l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» liée à M. Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration de FLC Group Corporation).
Monsieur Trinh Van Quyet.
Français Parmi ces accusés, on compte de nombreux anciens dirigeants du groupe FLC qui étaient autrefois des subordonnés de Trinh Van Quyet, notamment : Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company) ; Trinh Van Dai (ancien président du conseil d'administration, directeur général adjoint de Faros Construction Joint Stock Company) ; Do Nhu Tuan (ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Van Manh (ancien membre du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company, beau-frère de Trinh Van Quyet) ;
Dam Mai Huong (ancien chef comptable de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (ancien président du conseil de surveillance de Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (comptable de FLC Land LLC); Tran The Anh (directeur général adjoint du groupe FLC); Do Quang Lam (ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (ancien directeur général adjoint du groupe FLC, président du conseil d'administration de RTS Company);
Français Le Thanh Vinh (ancien président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (ancien chef de bureau adjoint, secrétaire du conseil d'administration de FLC Group); Trinh Tuan (ancien chef du département des matériaux de FLC Land LLC); Dang Thi Hong (ancien chef adjoint du département juridique de FLC Group Joint Stock Company);
Français Le Van Sac (président du conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et directeur de FLC Land LLC) ; Truong Van Tai (personnel de bureau de FLC Group Joint Stock Company, chauffeur de Trinh Van Quyet) ; Nguyen Binh Phuong (ancien président du conseil d'administration de FLC Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Minh Diem (ancien personnel administratif et des ressources humaines de BOS Securities Joint Stock Company) ;
Nguyen Thi Hong Dung (sœur de Nguyen Van Manh, beau-frère de Trinh Van Quyet) ; Nguyen Ngoc Tinh (président du conseil d'administration, ancien directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ; Le Van Tuan (auditeur de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) font également partie des personnes poursuivies.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique enquête sur l'affaire de « manipulation du marché boursier » et « d'appropriation frauduleuse de biens » survenue chez FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et des sociétés liées.
Jusqu'à présent, la police a enquêté et clarifié les violations de 22 sujets qui étaient d'anciens dirigeants de Faros Construction Joint Stock Company, des sociétés du groupe FLC, de la société d'audit et des proches de Trinh Van Quyet qui ont agi en tant que complices, aidant activement M. Quyet à « s'approprier frauduleusement des biens ».
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que ces sujets ont aidé Trinh Van Quyet en augmentant artificiellement le capital social de la société par actions FLC Faros Construction de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions, cotées à la bourse HOSE, et en vendant l'argent des investisseurs appropriés.
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