Poursuites engagées contre l'ancien directeur général de FLC et 21 personnes ayant aidé M. Trinh Van Quyet à commettre une fraude

Le 31 janvier, des informations du ministère de la Sécurité publique ont indiqué que le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait émis des décisions supplémentaires pour poursuivre, arrêter et détenir 22 accusés dans l'affaire de « détournement de biens » impliquant M. Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration de la société par actions FLC Group).

Parmi ces accusés figurent plusieurs anciens dirigeants du groupe FLC qui étaient autrefois subordonnés à Trinh Van Quyet, notamment : Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société par actions Faros Construction) ; Trinh Van Dai (ancien président du conseil d'administration, directeur général adjoint de la société par actions Faros Construction) ; Do Nhu Tuan (ancien directeur général de la société par actions Faros Construction) ; Nguyen Van Manh (ancien membre du conseil d'administration de la société par actions Faros Construction, beau-frère de Trinh Van Quyet) ;

Dam Mai Huong (ancienne chef comptable de Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Van Thanh (ancien président du conseil de surveillance de Faros Construction Joint Stock Company) ; Hoang Thi Thu Ha (comptable de FLC Land One-Member Limited Liability Company) ; Tran The Anh (directeur général adjoint du groupe FLC) ; Do Quang Lam (ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Thanh Binh (ancien directeur général adjoint du groupe FLC, président du conseil d'administration de RTS Company) ;

Le Thanh Vinh (ancien président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Tien Dung (ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company) ; Le Tan Son (ancien chef de cabinet adjoint et secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC) ; Trinh Tuan (ancien chef du département des matériaux de FLC Land One-Member Limited Liability Company) ; Dang Thi Hong (ancienne directrice adjointe du département juridique du groupe FLC Joint Stock Company) ;

Le Van Sac (Président du Conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et Directeur de FLC Land One-Member Limited Liability Company) ; Truong Van Tai (Employé de bureau de FLC Group Joint Stock Company, chauffeur de Trinh Van Quyet) ; Nguyen Binh Phuong (ancien Président du Conseil d'administration de FLC Faros Construction Joint Stock Company) ; Nguyen Minh Diem (ancien employé administratif et des ressources humaines de BOS Securities Joint Stock Company) ;

Nguyen Thi Hong Dung (sœur de Nguyen Van Manh, beau-frère de Trinh Van Quyet) ; Nguyen Ngoc Tinh (président du conseil d'administration, ancien directeur général de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ; et Le Van Tuan (commissaire aux comptes de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) font également partie des personnes poursuivies.

Le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique mène une enquête sur les cas de « manipulation boursière » et de « détournement de fonds » survenus au sein de FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company et de sociétés apparentées.

À ce jour, la police a enquêté et élucidé les méfaits de 22 personnes, dont d'anciens dirigeants de la société par actions Faros Construction, des sociétés appartenant au groupe FLC, une société d'audit et des proches de Trinh Van Quyet, qui ont agi comme complices et ont activement aidé M. Quyet dans le « détournement frauduleux d'actifs ».

Le département de police chargé des enquêtes du ministère de la Sécurité publique a déterminé que ces individus ont aidé Trinh Van Quyet à gonfler le capital social de la société par actions FLC Faros Construction de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l’équivalent de 430 millions d’actions cotées à la bourse de Hong Kong (HOSE), et à les vendre pour détourner de l’argent auprès des investisseurs.

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