Les arnaques liées aux investissements en cryptomonnaies connaissent un nouvel essor, et de nombreuses personnes se sont fait escroquer de milliards de dongs.

Profitant de la cupidité et de l'ignorance de certaines personnes, des escrocs utilisent des stratagèmes pour inciter à investir de l'argent, notamment dans les cryptomonnaies, en promettant prestige et gains faramineux. De nombreuses personnes ont ainsi été escroquées de milliards de dongs.

De nombreuses personnes ont été escroquées de milliards de dollars en investissant dans les cryptomonnaies - Photo : TU TRUNG

D'après les histoires de personnes devenues riches rapidement et ayant gagné gros en peu de temps, qui se transmettent de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. réseau social En matière d'investissement financier, et notamment de cryptomonnaies (communément appelées monnaies virtuelles), nombreux sont ceux qui nourrissent l'espoir de s'enrichir rapidement en ligne. Tirant parti de cette psychologie, les escrocs ont mis au point de nombreuses techniques pour leur tendre des pièges.

Investir dans les cryptomonnaies, se faire escroquer de milliards

Intégrée par hasard à un groupe nommé « Finance of the Times » sur l'application Telegram, Mme V. ( Hanoi ) a découvert une série d'activités d'investissement financier attrayantes auxquelles participent de nombreuses personnes. Parmi celles-ci figure l'investissement dans les cryptomonnaies via une plateforme d'échange appelée Bitforex.

En observant le groupe, Mme V. constata que de nombreuses autres personnes l'avaient rejoint et que beaucoup exhibaient fièrement des preuves de profits considérables réalisés grâce à des investissements réalisés selon les conseils des « experts » du groupe. Désireuse de s'enrichir rapidement, Mme V. transféra continuellement des fonds d'investissement, conformément aux instructions des « experts » du groupe, afin d'acheter des cryptomonnaies.

Au moment de finaliser la transaction, Mme V. a vendu la cryptomonnaie qu'elle avait achetée, mais le système a soudainement signalé une erreur. Les « experts » lui ont alors demandé de payer des taxes, des frais, une assurance… pour pouvoir retirer son argent. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été escroquée, Mme V. avait déjà versé 2,3 milliards de dongs aux arnaqueurs.

Dans un autre cas, Mme T. (Hanoï) a déclaré avoir rencontré, via l'application de rencontre Tinder, un homme se présentant comme « médecin dans un grand hôpital » de Singapour. Après avoir discuté pendant un certain temps et gagné la confiance de Mme T., le médecin l'a invitée à participer à un jeu de monnaie virtuelle.

Mme T. a déclaré avoir déposé 20 millions de VND lors de son premier dépôt et en avoir immédiatement retiré 30 millions. Elle a ensuite déposé 266 millions de VND et retiré 304 millions. Après seulement deux dépôts, Mme T. a réalisé un profit de 48 millions de VND en deux jours. Voyant que le gain était trop important, elle a déposé 300 millions de VND et a reçu une notification indiquant que son compte avait gagné 10,1 milliards de VND, mais elle n'a pas pu retirer les fonds.

Le système a informé Mme T. qu'elle devait s'acquitter de 20 % d'impôt sur le revenu. Pensant s'enrichir rapidement, Mme T. a immédiatement versé 1,7 milliard de VND d'impôt sur le revenu. Elle a ensuite payé 2 milliards de VND supplémentaires pour vérifier son compte et pouvoir effectuer des retraits, puis 1,4 milliard de VND pour accéder au service de retrait rapide. Malgré cela, Mme T. n'a toujours pas pu retirer son argent. Elle a déclaré avoir transféré un total de 5,4 milliards de VND sur le système en seulement cinq jours.

D'après les experts en sécurité, le nombre croissant d'utilisateurs d'applications de rencontre en ligne a créé un terrain fertile pour les escrocs. Via des applications comme Tinder, EzMatch, Lit Match ou Hullo, ces derniers se lient d'amitié avec leurs victimes, discutent avec elles et gagnent leur confiance.

Ensuite, ils aborderont le sujet financier, incitant les gens à investir dans des projets alléchants. S'ils acceptent naïvement de payer, les intérêts seront versés immédiatement après le premier investissement afin d'instaurer un climat de confiance. « Lorsque la victime a dépensé une certaine somme d'argent, les escrocs inventent de nombreux prétextes, tels que : passage à un forfait VIP, remboursement du fonds de soutien à l'investissement, désactivation du mode de sécurité, erreurs système… pour s'approprier des actifs », a averti un expert.

Méfiez-vous des invitations

La police de Hanoï a indiqué avoir reçu de nombreux témoignages de personnes victimes d'escroqueries lors d'investissements financiers en ligne. Les sommes dérobées s'élèvent souvent à plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de dongs. Le vol le plus important recensé atteint 57 milliards de dongs. Selon la police, les escrocs font constamment de la publicité pour attirer et inciter les victimes à participer à des activités commerciales, notamment le trading de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies en ligne, via des plateformes et des sites web qu'ils ont créés.

Une équipe de « sous-employés » appelle et invite sans cesse des « investisseurs » à rejoindre des groupes de conseil, à échanger via Zalo, Telegram… Ils se font même passer pour des experts financiers, des spécialistes des actions ou des représentants de sociétés de courtage réputées afin d’attirer facilement leurs « proies » dans des groupes Facebook, Telegram, Zalo… et de les faire participer aux salles de marché qu’ils créent.

Les escrocs rivalisent de publicité pour leurs plateformes d'échange en promettant des taux d'intérêt élevés, allant jusqu'à fournir de faux témoignages de profits réalisés par d'anciens investisseurs. Après avoir attiré de nombreux investisseurs et encaissé des fonds, la plateforme virtuelle ferme ou disparaît, laissant les investisseurs sans le sou.

De nombreux groupes frauduleux organisent des conférences et des séminaires pour présenter et promouvoir des titres internationaux, des cryptomonnaies et des monnaies numériques. Ils mettent constamment en avant des taux de rendement supérieurs à ceux du marché et la facilité de retrait du capital et des intérêts pour attirer des personnes et des investisseurs.

Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information ( Ministère de l'Information et des Communications ) recommande la prudence lors de toute introduction aux investissements en valeurs mobilières internationales, aux cryptomonnaies et aux monnaies numériques, en particulier pour les personnes n'ayant aucune connaissance en finance et en valeurs mobilières. Il est conseillé de consulter attentivement les avis et témoignages d'anciens utilisateurs concernant leur expérience avec les plateformes de négociation, les sociétés financières et les titres dans lesquels ils envisagent d'investir.

De plus, les particuliers et les investisseurs devraient consulter des experts et des avocats avant d'investir afin d'éviter les pertes financières liées aux plateformes d'investissement et aux sociétés frauduleuses. « Il est recommandé de négocier uniquement sur des plateformes agréées par les autorités compétentes. En particulier, il est fortement déconseillé de partager des informations confidentielles. » informations personnelles « À quiconque, sous quelque forme que ce soit, ne téléchargez pas d’applications d’origine inconnue et ne cliquez pas sur des liens étranges », a averti l’agence.

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