Les escroqueries liées aux investissements en crypto-monnaies sont à nouveau en plein essor, de nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dongs.

Profitant de la cupidité et du manque de connaissances de certains, les escrocs recourent à des stratagèmes pour inciter à l'investissement financier, notamment en monnaie virtuelle, en faisant miroiter prestige et profits colossaux. De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dongs.

De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dollars en investissant dans la monnaie virtuelle - Photo : TU TRUNG

Des histoires de personnes qui deviennent riches rapidement et gagnent gros en peu de temps et qui se transmettent de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. réseau social En matière d'investissement financier, et notamment de cryptomonnaies – communément appelées monnaies virtuelles – de nombreux utilisateurs nourrissent des rêves et cherchent des opportunités de s'enrichir en ligne. Comprenant cette psychologie, les escrocs ont multiplié les pièges.

Investir dans la monnaie virtuelle, se faire escroquer des milliards

Ayant été accidentellement intégrée à un groupe appelé « Finance of the Times » sur l'application Telegram, Mme V. ( Hanoï ) a été initiée à une série d'activités d'investissement financier attrayantes auxquelles de nombreuses personnes participent. Parmi elles, l'investissement dans la monnaie virtuelle via un échange appelé Bitforex.

En observant le groupe, Mme V. a constaté que de nombreuses autres personnes s'étaient jointes au groupe et que nombre d'entre elles avaient même démontré d'importants profits réalisés en investissant selon les conseils des « experts » du groupe. Souhaitant s'enrichir rapidement, Mme V. transférait sans cesse des fonds investis, suivant les instructions des « experts », pour acheter des monnaies virtuelles.

Au moment de conclure la transaction, Mme V. a vendu la monnaie virtuelle qu'elle avait achetée, mais soudain, le système a signalé une erreur. Les « experts » lui ont alors demandé de payer des impôts, des frais, une assurance… pour retirer l'argent. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été escroquée, le montant envoyé par Mme V. aux escrocs avait atteint 2,3 milliards de VND.

Dans un autre cas, alors qu'elle utilisait l'application de rencontre Tinder, Mme T. (Hanoï) a déclaré avoir rencontré un homme qui prétendait être « médecin dans un grand hôpital » à Singapour. Après avoir discuté un moment et gagné la confiance de Mme T., le médecin l'a invitée à participer au jeu de monnaie virtuelle.

Mme T. a déclaré avoir déposé 20 millions de VND la première fois et en avoir immédiatement retiré 30. Elle a ensuite déposé 266 millions de VND et en a retiré 304. Après seulement deux dépôts, Mme T. a réalisé un bénéfice de 48 millions de VND en seulement deux jours. Constatant que le pari était trop beau, Mme T. a continué à déposer 300 millions de VND et a reçu une notification indiquant que le compte avait gagné 10,1 milliards de VND, mais qu'il était impossible de retirer l'argent.

Le système a informé Mme T. qu'elle devait payer 20 % d'impôt sur le revenu. Pensant devenir riche, Mme T. n'a pas hésité à verser immédiatement 1,7 milliard de VND d'impôt sur le revenu. Elle a ensuite versé 2 milliards de VND supplémentaires pour vérifier son compte et retirer de l'argent, puis 1,4 milliard de VND pour accéder au système de retrait rapide. Cependant, Mme T. ne pouvait toujours pas retirer d'argent. Elle a déclaré avoir transféré un total de 5,4 milliards de VND au système en seulement 5 jours.

Selon les experts en sécurité, le nombre croissant d'utilisateurs inscrits sur des applications de rencontre en ligne constitue un terrain fertile pour les escrocs. Grâce à des applications comme Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo, etc., les escrocs se lient d'amitié avec leurs « proies », discutent et instaurent un climat de confiance.

Ils aborderont ensuite le sujet financier, encourageant les gens à investir dans des projets attractifs. Si les personnes acceptent naïvement de payer, les intérêts seront versés immédiatement après le premier investissement afin de renforcer la confiance. « Lorsque la victime dépense une certaine somme, les escrocs invoqueront de nombreuses raisons, telles que : la mise à niveau du forfait VIP, le remboursement du fonds de soutien à l'investissement, la suppression du mode sécurisé, des erreurs système… », prévient un expert.

Attention aux arnaques

La police de Hanoï a indiqué avoir reçu de nombreux signalements de personnes victimes d'escroqueries financières lors d'investissements en ligne. De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards, voire de dizaines de milliards de dongs. La personne la plus escroquée a perdu jusqu'à 57 milliards de dongs. Selon la police, les escrocs font constamment de la publicité pour inciter les gens à participer à des activités commerciales et à négocier des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies en ligne via leurs plateformes de trading et leurs sites web.

Une équipe de « salariés » va continuellement appeler et inviter des « investisseurs » à rejoindre des groupes de conseil, à échanger via Zalo, Telegram... Ils se font même passer pour des experts financiers, des spécialistes en actions ou des représentants de sociétés de courtage réputées pour attirer facilement des « proies » dans des groupes Facebook, Telegram, Zalo... et participer aux salles de marché qu'ils créent.

Les escrocs rivalisent d'ingéniosité pour promouvoir leurs plateformes d'échange en promettant des taux d'intérêt élevés, allant même jusqu'à fournir de fausses preuves de profits réalisés par d'anciens investisseurs. Après avoir attiré un grand nombre d'investisseurs et encaissé des fonds, la plateforme virtuelle ferme ou disparaît, entraînant la perte de tous les fonds investis.

De nombreux groupes d'escrocs organisent également des conférences et des séminaires pour présenter et promouvoir des valeurs mobilières internationales, des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies. Des profits supérieurs à ceux du marché et des retraits de capitaux et d'intérêts faciles sont des facteurs que les escrocs exploitent constamment pour attirer les investisseurs.

Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ) recommande la prudence lors de l'investissement en valeurs mobilières internationales, en monnaies virtuelles et en monnaies numériques, notamment pour les personnes ne possédant pas de connaissances en finance et en valeurs mobilières. Il est recommandé de consulter attentivement les avis et commentaires des utilisateurs précédents concernant leur expérience avec la salle des marchés, la société financière et les valeurs mobilières dans lesquelles ils souhaitent investir.

De plus, les particuliers et les investisseurs devraient consulter des experts et des avocats avant d'investir afin d'éviter de perdre de l'argent auprès des plateformes d'investissement et des sociétés frauduleuses. « Les investisseurs ne devraient négocier que sur des plateformes agréées par les autorités. En particulier, il est déconseillé de partager des informations. » informations personnelles « Ne téléchargez pas d'applications d'origine inconnue et ne cliquez pas sur des liens étranges », a averti l'agence.

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