Profitant de la cupidité et du manque de connaissances de certains, les escrocs recourent à des stratagèmes pour inciter à l'investissement financier, notamment en monnaie virtuelle, en faisant miroiter prestige et profits colossaux. De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dongs.
Des histoires de personnes qui deviennent riches rapidement et qui gagnent gros en peu de temps, transmises par le bouche-à-oreille sur Internet. réseau social En matière d'investissement financier, et notamment de cryptomonnaies (communément appelées monnaies virtuelles), de nombreux utilisateurs nourrissent des rêves et cherchent des opportunités de s'enrichir en ligne. Comprenant cette psychologie, les escrocs ont recours à de nombreuses astuces pour tendre des pièges.
Investir dans la monnaie virtuelle, se faire arnaquer de plusieurs milliards
Introduite par accident dans un groupe appelé « Finance of the Times » sur l'application Telegram, Mme V. ( Hanoï ) a été initiée à une série d'activités d'investissement financier attrayantes auxquelles de nombreuses personnes participent. Parmi elles, l'investissement dans la monnaie virtuelle via une plateforme appelée Bitforex.
En observant le groupe, Mme V. a constaté que de nombreuses autres personnes participaient également à ce groupe, et nombre d'entre elles ont même démontré d'importants profits réalisés grâce à des investissements réalisés selon les instructions des « experts » du groupe. Souhaitant s'enrichir rapidement, Mme V. a continuellement transféré des fonds investis, suivant les instructions des « experts », pour acheter des monnaies virtuelles.
Au moment de conclure la transaction, Mme V. a vendu la monnaie virtuelle qu'elle avait achetée, mais le système a soudainement signalé une erreur. Les « experts » lui ont alors demandé de payer des impôts, des frais, une assurance, etc. avant de pouvoir retirer l'argent. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été escroquée, le montant envoyé par Mme V. aux escrocs avait atteint 2,3 milliards de VND.
Dans un autre cas, alors qu'elle utilisait l'application de rencontres Tinder, Mme T. (Hanoï) a déclaré avoir rencontré un homme qui prétendait être « médecin dans un grand hôpital » à Singapour. Après avoir discuté avec Mme T. et gagné sa confiance, le médecin l'a invitée à participer au jeu de la monnaie virtuelle.
Mme T. a déclaré avoir d'abord déposé 20 millions de VND, puis immédiatement retiré 30 millions. Elle a ensuite déposé 266 millions de VND, puis retiré 304 millions. Après seulement deux dépôts, Mme T. avait réalisé un bénéfice de 48 millions de VND en seulement deux jours. Constatant que le pari était trop beau, Mme T. a continué à déposer 300 millions de VND et a reçu une notification indiquant que le compte avait gagné 10,1 milliards de VND, mais qu'il ne pouvait pas retirer l'argent.
Le système a informé Mme T. qu'elle devait payer 20 % de ses bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu. Pensant devenir riche, Mme T. n'a pas hésité à verser immédiatement 1,7 milliard de VND d'impôt sur le revenu. Elle a ensuite versé 2 milliards de VND pour vérifier son compte et retirer de l'argent, puis 1,4 milliard de VND pour accéder au système de retrait rapide. Cependant, Mme T. ne pouvait toujours pas retirer d'argent. Elle a déclaré avoir transféré un total de 5,4 milliards de VND au système en seulement 5 jours.
Selon les experts en sécurité, le nombre croissant d'utilisateurs inscrits sur des applications de rencontre en ligne constitue un terrain fertile pour les escrocs. Grâce à des applications comme Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo…, les escrocs se lient d'amitié avec leurs « proies », discutent et instaurent un climat de confiance.
Ils aborderont ensuite le thème financier, encourageant les gens à investir dans des projets attractifs. Si les personnes acceptent naïvement de payer, les intérêts seront versés immédiatement après le premier investissement afin de renforcer la confiance. « Lorsque la victime dépense une certaine somme, les escrocs invoqueront de nombreuses raisons, telles que : la mise à niveau du forfait VIP, le remboursement du fonds de soutien à l'investissement, la suppression du mode sécurisé, des erreurs système… », prévient un expert.
Attention aux invitations
La police de Hanoï a indiqué avoir reçu de nombreux signalements de personnes victimes d'escroqueries lors d'investissements financiers en ligne. De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards à plusieurs dizaines de milliards de dongs. Le montant le plus élevé a été estimé à 57 milliards de dongs. Selon la police, les escrocs font constamment de la publicité pour inciter les gens à participer à des activités commerciales, notamment le trading de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies en ligne, via des plateformes de trading et des sites web créés par leurs soins.
Une équipe d'« employés » va continuellement appeler et inviter des « investisseurs » à rejoindre des groupes de conseil, à échanger via Zalo, Telegram... Ils se font même passer pour des experts financiers, des spécialistes en actions ou des représentants de sociétés de courtage réputées pour attirer facilement des « proies » dans des groupes Facebook, Telegram, Zalo... et participer aux salles de marché qu'ils créent.
Les escrocs rivalisent d'ingéniosité pour promouvoir leurs plateformes d'échange en promettant des taux d'intérêt élevés, allant même jusqu'à fournir de fausses preuves de profits réalisés par d'anciens investisseurs. Après avoir attiré un grand nombre d'investisseurs et encaissé des fonds, la plateforme virtuelle ferme ou disparaît, entraînant la perte de tous les investissements des investisseurs.
De nombreux groupes d'escrocs organisent également des conférences, des séminaires, etc., avec des publicités sur les valeurs mobilières internationales, les monnaies virtuelles et les monnaies numériques. Des profits bien supérieurs à ceux du marché et un retrait facile du capital et des intérêts sont des facteurs que les escrocs utilisent constamment pour attirer les investisseurs.
Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ) recommande la prudence lors de l'investissement en valeurs mobilières internationales, en monnaies virtuelles et en monnaies numériques, notamment pour les personnes ne possédant pas de connaissances en finance et en valeurs mobilières. Il est recommandé de consulter attentivement les avis et commentaires des utilisateurs précédents concernant leur expérience avec la salle des marchés, la société financière et les valeurs mobilières dans lesquelles ils souhaitent investir.
De plus, les particuliers et les investisseurs devraient consulter des experts et des avocats avant d'investir afin d'éviter de perdre de l'argent auprès de plateformes et d'entreprises d'investissement frauduleuses. « Les investisseurs ne devraient négocier que sur des plateformes agréées par les autorités. En particulier, ils ne devraient pas partager. » informations personnelles « Ne téléchargez pas d'applications d'origine inconnue et ne cliquez pas sur des liens étranges », a averti l'agence.
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