Les arnaques liées aux investissements en cryptomonnaies font leur retour en force, et de nombreuses personnes perdent des milliards de dongs.

Profitant de la cupidité et de l'ignorance des gens, des escrocs utilisent des tactiques trompeuses pour inciter aux investissements financiers, notamment dans les cryptomonnaies, en promettant crédibilité et profits mirobolants. De nombreuses personnes ont été escroquées de milliards de dongs.

De nombreuses personnes ont été escroquées de milliards de dongs en investissant dans les cryptomonnaies. - Photo : TU TRUNG

Des histoires de personnes devenues riches rapidement et ayant réalisé d'énormes profits en peu de temps, qui circulent de bouche à oreille sur les réseaux sociaux... réseau social En matière d'investissements financiers, et notamment de trading de cryptomonnaies (souvent appelées monnaies virtuelles), nombreux sont ceux qui rêvent de s'enrichir en ligne. Profitant de cette mentalité, des escrocs ont mis au point diverses arnaques pour les piéger.

J'ai investi dans les cryptomonnaies et je me suis fait escroquer de milliards de dongs.

Ajoutée par erreur à un groupe intitulé « Finance à l'ère moderne » sur l'application Telegram, Mme V. ( Hanoi ) a découvert une série d'activités d'investissement financier attrayantes auxquelles participaient de nombreuses personnes. Parmi celles-ci figurait l'investissement dans les cryptomonnaies via une plateforme d'échange appelée Bitforex.

En observant le groupe, Mme V. remarqua que de nombreuses autres personnes y participaient, et beaucoup se vantaient même des énormes profits qu'elles avaient réalisés en investissant selon les conseils des « experts » du groupe. Animée par le désir de s'enrichir rapidement, Mme V. transférait continuellement de l'argent pour investir dans les cryptomonnaies, comme le lui avaient indiqué les « experts » du groupe.

Au moment de réaliser ses bénéfices, Mme V. a vendu la cryptomonnaie qu'elle avait achetée, mais le système a soudainement affiché un message d'erreur. Des « experts » lui ont alors indiqué qu'elle devait payer diverses taxes, frais, assurances, etc., avant de pouvoir retirer son argent. Lorsqu'elle a compris qu'elle avait été escroquée, Mme V. avait déjà versé 2,3 milliards de dongs aux fraudeurs.

Dans un autre cas, Mme T. (Hanoï) a raconté avoir rencontré, via l'application de rencontre Tinder, un homme se présentant comme « médecin dans un grand hôpital » de Singapour. Après avoir discuté un moment et gagné sa confiance, le médecin l'a invitée à investir dans le trading de cryptomonnaies.

Mme T. a déclaré avoir déposé 20 millions de VND lors de son premier dépôt et en avoir immédiatement retiré 30 millions. Elle a ensuite déposé 266 millions de VND supplémentaires et en a retiré 304 millions. Après seulement deux dépôts, Mme T. avait réalisé un profit de 48 millions de VND en deux jours. Voyant le potentiel lucratif de cette opportunité, Mme T. a continué à déposer 300 millions de VND et a reçu une notification indiquant que son compte avait gagné 10,1 milliards de VND, mais elle n'a pas pu retirer cet argent.

Le système a informé Mme T. qu'elle devait payer 20 % de ses bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu. Pensant s'être enrichie, Mme T. a immédiatement versé 1,7 milliard de VND d'impôt sur le revenu. Elle a ensuite payé 2 milliards de VND supplémentaires pour la vérification de son compte afin de pouvoir retirer l'argent, et 1,4 milliard de VND pour participer au programme de retrait rapide. Cependant, Mme T. n'a toujours pas pu retirer son argent. Elle a déclaré avoir transféré un total de 5,4 milliards de VND au système en seulement 5 jours.

D'après les experts en sécurité, la popularité croissante des applications de rencontre en ligne offre un terrain fertile aux escrocs. Via des applications comme Tinder, EzMatch, Lit Match ou Hullo, ces derniers se lient d'amitié avec leurs victimes, discutent avec elles et gagnent leur confiance.

Ensuite, ils aborderont des sujets financiers, incitant à participer à des projets d'investissement attrayants. Si la victime est assez naïve pour payer, on lui promettra des intérêts immédiatement après le premier investissement afin d'instaurer un climat de confiance. « Une fois que la victime a investi une somme importante, les escrocs inventeront de nombreux prétextes, tels que le passage à un forfait VIP, le remboursement des fonds d'aide à l'investissement, la désactivation des mesures de sécurité, des erreurs système… pour s'emparer des fonds », a averti un spécialiste.

Méfiez-vous des tactiques de marketing trompeuses.

La police de Hanoï a reçu de nombreuses plaintes de victimes d'escroqueries financières en ligne. Les sommes dérobées s'élèvent souvent à plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de dongs. Le montant le plus élevé perdu par une seule personne atteint 57 milliards de dongs. Selon la police, les escrocs font régulièrement de la publicité, attirent et incitent les gens à participer à des activités et transactions en ligne impliquant des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies, via des plateformes d'échange et des sites web qu'ils créent.

Une équipe de « salariés » contacte sans cesse des « investisseurs » pour les inciter à rejoindre des groupes de conseil et à échanger des informations via Zalo, Telegram, etc. Ils se font même passer pour des experts financiers, des courtiers en bourse ou des représentants de sociétés de courtage réputées afin d'attirer facilement leurs « proies » dans des groupes Facebook, Telegram et Zalo et de les faire participer aux plateformes de trading qu'ils créent.

Les escrocs font la promotion de leurs plateformes de trading en promettant des rendements élevés, allant jusqu'à fournir de fausses preuves de profits d'investisseurs précédents. Après avoir attiré un grand nombre d'investisseurs et collecté leurs fonds, la plateforme de trading virtuelle ferme ou disparaît, laissant les investisseurs avec l'intégralité de leur investissement.

De nombreux groupes frauduleux utilisent également des tactiques telles que l'organisation de conférences et de séminaires pour promouvoir subtilement les actions internationales, les cryptomonnaies et les monnaies numériques. La promesse de rendements exceptionnellement élevés par rapport au marché et la facilité de retrait du capital et des profits sont constamment mises en avant par ces escrocs pour appâter les particuliers et les investisseurs.

Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information ( Ministère de l'Information et des Communications ) recommande la prudence face aux propositions d'investissement en actions internationales, cryptomonnaies et monnaies numériques, en particulier aux personnes n'ayant pas de connaissances en finance et en valeurs mobilières. Il est conseillé d'examiner attentivement les avis et commentaires d'anciens utilisateurs concernant les plateformes de trading, les sociétés financières et les entreprises de valeurs mobilières auprès desquelles ils envisagent d'investir.

De plus, les particuliers et les investisseurs devraient consulter des experts et des avocats avant d'investir afin d'éviter de perdre de l'argent auprès de plateformes et de sociétés d'investissement frauduleuses. « Il est recommandé de n'effectuer des transactions que sur des plateformes agréées par les autorités compétentes. Surtout, il est impératif de ne pas diffuser d'informations concernant les plateformes frauduleuses. » informations personnelles « Pour tous et en toutes circonstances, ne téléchargez pas d’applications provenant de sources inconnues et ne cliquez pas sur des liens suspects », a averti l’agence.

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