Concernant l'affaire de manipulation boursière survenue au sein de FLC Group Corporation , l'accusé Trinh Van Dai (né en 1966, cousin de M. Trinh Van Quyet) a également été poursuivi pour manipulation boursière. Selon les conclusions de l'enquête, M. Dai occupait simultanément le poste de directeur adjoint du département des matériaux de FLC Land LLC et celui de directeur général adjoint de FLC Faros Construction JSC.
Le défendeur a prêté à Mme Trinh Thi Minh Hue (sœur de M. Trinh Van Quyet, comptable général de la société par actions du groupe FLC) ses documents personnels, a signé des papiers et documents connexes pour créer 3 sociétés et était le représentant légal de ces 3 sociétés.
En tant que représentant de 3 sociétés et d'un particulier, M. Dai a signé des documents et des procédures que Mme Hue a utilisés pour enregistrer, ouvrir et gérer 33 comptes de titres afin de manipuler le marché boursier pour 4 codes boursiers : HAI, GAB, ART et FLC.
En tant que représentant de trois sociétés, M. Dai a également signé 110 faux documents de dépôt, de transfert et de retrait d'argent d'une valeur totale de plus de 1 469 milliards de VND, que Mme Hue a utilisés pour effectuer des transactions visant à manipuler les quatre codes de valeurs mobilières susmentionnés. La police d'enquête a déterminé que M. Dai avait aidé M. Trinh Van Quyet à gagner illégalement plus de 684 milliards de VND.
Devant l'agence d'enquête, M. Dai a reconnu ses actes, mais n'a pas admis savoir que Mme Hue manipulait le marché boursier. L'agence estime que M. Dai lui-même est un proche, qu'il connaît le secteur des valeurs mobilières, qu'il a signé de faux documents importants et qu'il a travaillé de nombreuses années dans des entreprises de l'écosystème du groupe FLC. Il devait donc savoir que les agissements de Mme Hue étaient illégaux.
Selon l'agence d'enquête, le fait que M. Dai n'ait pas pleinement avoué ses crimes et ceux de ses complices a rendu l'enquête difficile.
En ce qui concerne l'affaire, M. Nguyen Van Manh (né en 1977, beau-frère de M. Trinh Van Quyet), un employé du département des fournitures de FLC Land Company Limited, a été reconnu coupable d'avoir prêté à Mme Hue des documents personnels, signé des papiers connexes et des documents pour établir ou être le représentant légal de 2 sociétés.
En tant que représentant de deux sociétés et d'un particulier, M. Manh a signé des documents et des procédures que Mme Hue a utilisés pour enregistrer, ouvrir et gérer 43 comptes de titres et ouvrir 10 comptes bancaires liés aux comptes de titres.
Mme Hue a utilisé les comptes de titres susmentionnés pour manipuler le marché boursier de quatre codes boursiers : FLC, GAB, HAI et ART. Représentant deux sociétés et particuliers, M. Manh a signé 115 documents de transfert et de retrait d'argent pour un montant total de 1 875 milliards de VND, que Mme Hue a utilisé pour des transactions manipulatoires, aidant ainsi M. Trinh Van Quyet à gagner illégalement plus de 684 milliards de VND.
Selon l'agence d'enquête, M. Manh a joué un rôle de soutien pour M. Trinh Van Quyet et Mme Hue. Bien que le défendeur n'ait pas admis savoir que la signature de faux documents était destinée à Mme Hue pour manipuler le marché boursier, M. Manh lui-même est le beau-frère de M. Quyet, a signé un grand nombre de faux documents et a été un employé de FLC Land Company pendant de nombreuses années, on ne peut donc pas dire que le défendeur n'était pas au courant.
Au cours de l'enquête, M. Manh a honnêtement avoué avoir signé de faux documents pour aider Mme Hue, mais n'a pas pleinement avoué ses crimes et ceux de ses complices, ce qui a rendu l'enquête difficile.
Une série de proches de M. Trinh Van Quyet ont le même comportement criminel.
Dans le cadre de cette affaire, outre les accusés Dai et Manh, plusieurs autres proches de l'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, ont été proposés pour être poursuivis pour manipulation boursière. Parmi eux :
Français Trinh Van Nam (née en 1991, cousine de M. Trinh Van Quyet, fils de M. Dai, employé de Tre Viet Aviation Joint Stock Company) ; Trinh Thi Thanh Huyen (née en 1977, cousine de M. Trinh Van Quyet, employée de FLC Investment and Development Joint Stock Company) ; Nguyen Thi Hong Dung (née en 1972, parente de M. Quyet) ; Trinh Tuan (née en 1984, cousine de M. Quyet, chef du département des matériaux de FLC Land Company Limited) ; Nguyen Thi Nga (née en 1987, cousine de M. Quyet, comptable de FLC Group Joint Stock Company) ; Hoang Thi Hue (née en 1992, cousine de M. Quyet, spécialiste de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company) ; Do Thi Huyen Trang (née en 1987, cousine de M. Quyet, comptable de FLC Group Joint Stock Company).
Les accusés susmentionnés ont prêté à Mme Hue des documents personnels, signé des documents connexes et des documents pour créer ou représenter des sociétés ; signé des procédures d'enregistrement pour ouvrir et gérer des comptes de titres, des comptes bancaires liés à des comptes de titres que Mme Hue a utilisés pour manipuler le marché boursier avec des codes de titres appartenant au groupe FLC et réaliser des profits illégaux.
Les actions des accusés ci-dessus ont été déterminées par la police d'enquête comme étant des complices de Mme Hue et de M. Trinh Van Quyet dans le crime de manipulation du marché boursier.
Selon l'agence d'enquête, ces accusés n'ont avoué qu'une partie de leurs crimes, mais pas tous leurs complices, ce qui a compliqué l'enquête. La raison de cette violation était qu'ils étaient des proches de M. Trinh Van Quyet. Ils n'ont pas tiré profit des actes illégaux, mais ont seulement perçu des salaires.
Pour les sujets appartenant aux agences de gestion des valeurs mobilières de l'État, aux sociétés d'audit et aux sociétés liées présentant des signes de violations, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique continuera d'enquêter et de les traiter conformément aux dispositions de la loi.
Source
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