Concernant l'affaire de manipulation boursière survenue au sein de la société par actions FLC Group , il a été proposé de poursuivre Trinh Van Dai (né en 1966, cousin de M. Trinh Van Quyet) pour ce même délit. Selon les conclusions de l'enquête, M. Dai occupait simultanément le poste de directeur adjoint du département des matériaux de FLC Land LLC et celui de directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company.
L'accusé a prêté à Mme Trinh Thi Minh Hue (sœur de M. Trinh Van Quyet, comptable général de la société par actions FLC Group) ses documents personnels, a signé des documents connexes pour établir 3 sociétés et était le représentant légal de ces 3 sociétés.
En tant que représentant de 3 sociétés et d'un particulier, M. Dai a signé des documents et des procédures que Mme Hue devait utiliser pour enregistrer, ouvrir et gérer 33 comptes de titres afin de manipuler le marché boursier pour 4 codes boursiers : HAI, GAB, ART et FLC.
En tant que représentant de trois sociétés, M. Dai a également signé 110 faux documents de dépôt, de transfert et de retrait de fonds d'une valeur totale de plus de 1 469 milliards de VND, destinés à Mme Hue pour réaliser des transactions frauduleuses sur les quatre codes boursiers susmentionnés. La police judiciaire a établi que les agissements de M. Dai ont permis à M. Trinh Van Quyet de s'enrichir illégalement de plus de 684 milliards de VND.
Devant l'agence d'enquête, M. Dai a reconnu les faits, mais a nié avoir eu connaissance des manipulations boursières de Mme Hue. L'agence d'enquête estime que M. Dai, étant un proche de Mme Hue, connaissant le secteur financier, ayant signé de nombreux faux documents et travaillé pendant de nombreuses années au sein d'entreprises de l'écosystème du groupe FLC, ne pouvait ignorer l'illégalité des agissements de Mme Hue.
Selon l'agence d'enquête, le fait que M. Dai n'ait pas été totalement honnête au sujet de ses crimes et de ceux de ses complices a compliqué l'enquête.
Concernant cette affaire, il a été établi que M. Nguyen Van Manh (né en 1977, beau-frère de M. Trinh Van Quyet), employé du service des approvisionnements de FLC Land Company Limited, avait prêté à Mme Hue des documents personnels et signé des documents connexes pour établir ou être le représentant légal de 2 sociétés.
En tant que représentant de 2 sociétés et d'un particulier, M. Manh a signé des documents et des procédures que Mme Hue doit utiliser pour enregistrer, ouvrir et gérer 43 comptes titres et ouvrir 10 comptes bancaires liés aux comptes titres.
Mme Hue a utilisé les comptes-titres susmentionnés pour manipuler le marché boursier de quatre sociétés : FLC, GAB, HAI et ART. En tant que représentant de deux sociétés et de particuliers, M. Manh a signé 115 documents autorisant le transfert et le retrait de fonds pour un montant total de 1 875 milliards de VND, que Mme Hue a utilisés pour des opérations de manipulation, permettant ainsi à M. Trinh Van Quyet d’engranger illégalement plus de 684 milliards de VND.
Selon l'agence d'enquête, M. Manh a joué un rôle de soutien auprès de M. Trinh Van Quyet et de Mme Hue. Bien que l'accusé n'ait pas admis avoir su que la signature de faux documents était destinée à permettre à Mme Hue de manipuler le marché boursier, M. Manh est lui-même le beau-frère de M. Quyet, a signé de nombreux faux documents et a été employé de la société FLC Land pendant de nombreuses années ; on ne peut donc pas affirmer que l'accusé ignorait tout.
Au cours de l'enquête, M. Manh a seulement avoué honnêtement avoir signé de faux documents pour aider Mme Hue, mais n'a pas pleinement avoué ses crimes et ceux de ses complices, ce qui a rendu l'enquête difficile.
Plusieurs proches de M. Trinh Van Quyet ont commis le même crime.
Dans le cadre de cette affaire, outre les accusés Dai et Manh, plusieurs autres proches de l'ancien président de FLC, Trinh Van Quyet, ont été proposés pour être poursuivis pour manipulation boursière. Il s'agit notamment de :
Trinh Van Nam (né en 1991, cousin de M. Trinh Van Quyet, fils de M. Dai, employé de la société par actions Tre Viet Aviation) ; Trinh Thi Thanh Huyen (née en 1977, cousine de M. Trinh Van Quyet, employée de la société par actions FLC Investment and Development) ; Nguyen Thi Hong Dung (née en 1972, parente de M. Quyet) ; Trinh Tuan (né en 1984, cousin de M. Quyet, chef du département des matériaux de FLC Land Company Limited) ; Nguyen Thi Nga (née en 1987, cousine de M. Quyet, comptable de la société par actions FLC Group) ; Hoang Thi Hue (née en 1992, cousine de M. Quyet, spécialiste de la société par actions FLC Digital Trading and Services) ; Do Thi Huyen Trang (née en 1987, cousine de M. Quyet, comptable de la société par actions FLC Group).
Les défendeurs susmentionnés ont prêté à Mme Hue des papiers personnels, signé des documents et des actes connexes pour créer ou représenter des sociétés ; signé des procédures d'enregistrement pour ouvrir et gérer des comptes titres, des comptes bancaires liés à des comptes titres que Mme Hue a utilisés pour manipuler le marché boursier avec des codes de titres appartenant au groupe FLC et réaliser des profits illégaux.
L'agence d'enquête a déterminé que les accusés susmentionnés étaient complices de Mme Hue et de M. Trinh Van Quyet dans le crime de manipulation boursière.
Selon les services d'enquête, les accusés n'ont avoué qu'une partie de leurs crimes et n'ont pas dénoncé tous leurs complices, ce qui a compliqué l'enquête. Leur innocence s'explique par leurs liens de parenté avec M. Trinh Van Quyet. Ils n'ont tiré aucun profit des actes illégaux, se contentant de percevoir des salaires.
Pour les entités relevant des agences de gestion de l'État en matière de valeurs mobilières, des sociétés d'audit et des sociétés apparentées présentant des signes d'infractions, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique continuera d'enquêter et de les traiter conformément aux dispositions légales.
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