Un employé d'une société de change malaisienne a introduit près de 2 millions de dollars singapouriens (SGD - près de 1,5 million USD) à Singapour sans les déclarer entièrement.
Bryan Woo Kah Hou, un Malaisien de 26 ans, a été condamné à une amende de 30 000 dollars singapouriens (22 500 dollars américains) pour avoir conspiré en vue de transférer plus de 20 000 dollars singapouriens en espèces à Singapour en novembre 2023. Le 1er février, un tribunal a ordonné la confiscation de 400 000 dollars singapouriens sur les près de 2 millions de dollars singapouriens saisis. Le reste a été restitué à Woo.
Selon un communiqué de presse de la police du 2 février, Woo a déclaré le 20 juin 2023 à l'agent de l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle de Singapour (ICA) qu'il transportait 468 000 dollars de Brunei (BND - 351 000 USD) et 37 500 SGD. Il a ensuite soumis un autre formulaire à l'agent de l'ICA, affirmant transporter 135 000 SGD et environ 1,83 million de BND. Cependant, l'enquête a révélé que cette déclaration était également inexacte.
En réalité, Woo transportait plus de 1,95 million de BND et plus de 25 000 SDG, pour une valeur totale de 1 979 053 SGD (1,48 million de dollars). En novembre, Woo a plaidé coupable de deux chefs d'accusation en vertu de la loi sur les pratiques de corruption, le trafic de drogue et autres crimes graves, pour avoir transféré à Singapour plus de 20 000 SGD en espèces sans déclarer le montant exact et complet. Il s'agissait de la deuxième infraction de ce type commise par Woo.
Le régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces est l'une des mesures prises par Singapour pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles, a déclaré le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tous les voyageurs arrivant ou partant de Singapour doivent déclarer leurs mouvements à destination et en provenance de Singapour portant sur des devises supérieures à 20 000 dollars singapouriens ou leur équivalent étranger. La déclaration doit contenir des informations complètes et exactes, et toute infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans, d'une amende maximale de 50 000 dollars singapouriens, ou des deux.
KHANH MINH
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