De nombreuses entreprises vietnamiennes tombent dans les pièges de la fraude internationale

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — De nombreuses entreprises d’exportation vietnamiennes ont subi de lourdes pertes en tombant dans les pièges de la fraude internationale.

Fraude allant des frais de service aux faux documents

Ce matin, 30 novembre, l'Agence de promotion du commerce ( ministère de l'Industrie et du Commerce ) a tenu une réunion avec les conseillers commerciaux à l'étranger. Selon M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce, de nombreuses entreprises ne connaissent pas encore les coutumes et les pratiques commerciales du pays importateur, ne maîtrisent pas pleinement le processus de règlement des litiges et ne maîtrisent pas les méthodes de règlement international. De nombreuses entreprises vietnamiennes sont tombées dans le piège de la fraude ou ont récemment rencontré des problèmes juridiques.

Plus précisément, Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale du Vietnam au Canada, a déclaré : « En moyenne, nous recevons chaque mois des signalements de dix cas de fraude liés à la demande de faux certificats par des entreprises locales. L’augmentation du nombre de cas au Canada est due à la politique d’immigration plutôt massive. Chaque année, environ 500 000 personnes du Moyen-Orient, d’Inde et du Pakistan immigrent au Canada ; en 2023, le nombre d’immigrants a dépassé le million. Lorsque la situation des exportations est difficile, les entreprises sont avides de commandes et ont tendance à être subjectives lorsqu’elles voient des commandes en provenance du Canada, créant ainsi des failles dans l’approche et la rédaction des contrats. »

Selon Mme Tran Thu Quynh, les immigrants étrangers consultent les profils des entreprises vietnamiennes sur les sites web gouvernementaux , puis les contactent proactivement. Ils falsifient les sceaux des banques et des organisations, puis exigent des entreprises vietnamiennes souhaitant signer des contrats qu'elles suivent des procédures qu'elles s'imposent, tout en faisant appel à des cabinets d'avocats pour accélérer ces procédures et facturer des frais s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Grâce à ces conseils enthousiastes, de nombreuses entreprises vietnamiennes se sont fait escroquer sous cette forme.

Mme Duong Phuong Thao, conseillère commerciale du Vietnam en Italie, a également informé : « Récemment, le Bureau commercial du Vietnam en Italie a contribué au règlement de nombreux cas d'escroqueries commerciales. Il arrive fréquemment que des acheteurs du pays hôte collaborent avec des groupes frauduleux internationaux pour falsifier des documents, notamment des documents de paiement, puis s'approprient tous les documents originaux afin de récupérer les marchandises et de les revendre. » « Nous avons récemment été confrontés à un cas où une entreprise italienne a escroqué des produits de la mer importés de deux entreprises vietnamiennes. La fraude consistait également à utiliser le mode de paiement D/P avec de fausses informations. L'acheteur a utilisé de faux documents pour s'approprier et revendre les marchandises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas aidé ces deux entreprises à récupérer les marchandises perdues », a déclaré Mme Duong Phuong Thao.

Faux horaire de train

M. Pham Thanh Hai, responsable du bureau commercial vietnamien en Afrique du Sud, a déclaré : « Chaque année, nous recevons six à sept cas d'entreprises vietnamiennes victimes d'escroqueries en Afrique du Sud. Ce marché fournit souvent aux entreprises vietnamiennes des produits tels que des haricots verts à coque, de la farine de maïs, des grains de maïs, des produits chimiques utilisés dans l'industrie agroalimentaire, des fruits frais… chaque commande représente en moyenne entre 20 000 et 60 000 USD (soit l'équivalent de 500 millions à 2 milliards de VND). Les petites entreprises vietnamiennes trouvent souvent des fournisseurs sud-africains via des sites web et ce qui les attire, c'est le prix très bas de l'approvisionnement. »

La valeur de l'expédition étant faible, la transaction n'est pas garantie par une banque internationale. Les entreprises vietnamiennes déposent 30 % du montant de la commande dès la signature du contrat et paient la totalité dès réception d'une copie numérisée des documents par e-mail. Après vérification de la transaction, la plupart des partenaires commerciaux en Afrique du Sud sont des personnes physiques, enregistrées et titulaires d'un compte bancaire. Par conséquent, lorsqu'elles transmettent des informations aux entreprises vietnamiennes, elles disposent d'informations complètes.

Cependant, le problème est qu'ils n'ont pas les marchandises en main, mais se contentent d'utiliser des images pour tromper. Ils falsifient ensuite le certificat d'origine et les documents de quarantaine phytosanitaire. Ils proposent même un site web permettant aux acheteurs vietnamiens de suivre le transport. Or, il s'agit d'un faux site web qui permet de rechercher des informations sans être authentique. L'acheteur est donc complètement trompé et transfère l'intégralité du montant de son achat à son partenaire en Afrique du Sud.

Pour éviter les arnaques, les conseillers commerciaux recommandent aux entreprises d'être extrêmement prudentes et de rechercher soigneusement des informations sur leurs partenaires auprès de représentants commerciaux. Elles doivent également se méfier des exigences procédurales différentes des pratiques internationales ou des modèles de contrats présentant de nombreuses lacunes.

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