Dans l'après-midi du 8 novembre, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a annoncé des informations relatives à l'incident survenu à la société GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
Selon la police, l'enquête a révélé des signes de « détournement de biens » au sein de la société GFDI, ce qui a conduit à la mise en place et au déploiement de mesures professionnelles pour vérifier l'affaire en urgence.
Les premiers résultats ont déterminé que GFDI Investment Consulting Company Limited a été créée en 2018, avec un capital social de 80 milliards de VND (siège social au 92, rue 29/3, quartier Hoa Xuan, district Cam Le, Da Nang ), avec M. Nguyen Quang Hoang comme directeur, représentant légal et président du conseil d'administration, propriétaire de la société.
Depuis sa création, Nguyen Quang Hoang a bâti le modèle commercial de l'entreprise sur l'emprunt d'argent auprès de particuliers par le biais de contrats de prêt sur actifs.
Depuis novembre 2023, l'investissement de l'entreprise a subi des pertes et sa capacité financière s'est dégradée. Afin de maintenir les opérations de l'entreprise, Nguyen Quang Hoang a organisé et ordonné à ses employés de frauder et de s'approprier les actifs des clients en signant des contrats de prêt, utilisant l'argent de ces derniers pour rembourser les premiers.
Début novembre 2024, la société était incapable de payer 7 541 clients, pour un encours total de plus de 3 700 milliards de VND.
Le 8 novembre, la police a mené une perquisition d'urgence au siège social, au bureau des transactions de la société GFDI et aux domiciles privés de Nguyen Quang Hoang et des personnes liées à lui.
Selon la police, lors de la perquisition, de nombreux documents, données électroniques et biens liés aux actes illégaux des suspects ont été saisis aux fins de l'enquête.
« Dans les prochains mois, le Département de la police économique continuera d'enquêter, de faire la lumière sur les actes illégaux de Nguyen Quang Hoang et des organisations et individus qui lui sont liés, et de les traiter avec la plus grande fermeté. Il procédera également activement à la vérification et au recouvrement des avoirs afin de remédier aux conséquences de ces actes et de garantir les droits légitimes des personnes impliquées dans cette affaire », a indiqué le Département de la police économique.
Selon les journalistes de VietNamNet, en fin d'après-midi du même jour, après de nombreuses heures de perquisition au siège de la société GFDI, de nombreux policiers ont transféré les documents collectés dans l'entreprise vers un véhicule spécialisé.
Pendant ce temps, des centaines de personnes sont toujours assises devant le siège de l'entreprise pour suivre l'incident, espérant pouvoir dialoguer avec M. Nguyen Quang Hoang afin de clarifier le montant des fonds investis.
Depuis 2018, la société GFDI a levé des capitaux à des taux d'intérêt élevés en signant des contrats de prêt sur actifs. Le taux d'intérêt appliqué à ces levées de fonds se situe entre 30 et 50 % par an.
Avant l'incident, la société GFDI a indiqué qu'elle possédait de nombreux bureaux et succursales dans des provinces et des villes à travers le pays, telles que : Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... avec près de dix mille clients et des centaines d'employés.
La police a bloqué le siège d'une société levant des capitaux à un taux d'intérêt de 50 % par an à Da Nang.
La police de Da Nang est présente au siège de la société de conseil en investissement GFDI, à Da Nang. À l'extérieur, des personnes se sont également rassemblées pour attendre la prise de parole des dirigeants de l'entreprise.
Des investisseurs encerclent le siège social à Da Nang, soupçonnant que l'entreprise, qui paie des intérêts de près de 50 % par an, est en faillite.
Le matin du 6 novembre, des centaines de personnes étaient présentes au siège de la société GFDI Investment Consulting, situé rue du 29 mars (quartier Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang), après avoir appris que la société avait temporairement suspendu les transactions sur l'ensemble du système.
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