Blocage des entreprises levant des capitaux pour payer 50 % d'intérêts : dette envers plus de 7 500 personnes, principal de plus de 3 700 milliards de VND

Dans l'après-midi du 8 novembre, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a annoncé des informations relatives à l'incident survenu à GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Selon la police, au cours de l'enquête, ils ont découvert des signes d'«appropriation frauduleuse de biens» dans la société GFDI, ils ont donc organisé et déployé des mesures professionnelles pour vérifier d'urgence l'affaire.

Les premiers résultats ont déterminé que GFDI Investment Consulting Company Limited a été créée en 2018, avec un capital social de 80 milliards de VND (siège social au 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), avec M. Nguyen Quang Hoang comme directeur, représentant légal et président du conseil d'administration, propriétaire de la société.

M. Nguyen Quang Hoang (deuxième à droite). Photo de : Chau Anh

Depuis sa création, Nguyen Quang Hoang a construit le modèle économique de l'entreprise dans le sens d'emprunter de l'argent aux particuliers en signant des contrats de prêt d'actifs.

Depuis novembre 2023, l'investissement commercial perd de l'argent et de la capacité financière, donc afin de maintenir les opérations de l'entreprise, Nguyen Quang Hoang a organisé et dirigé les employés pour frauder et s'approprier les actifs des clients sous la forme de signature de contrats de prêt, en utilisant l'argent du prêt de ces derniers pour payer les premiers.

Début novembre 2024, la société n'était pas en mesure de payer 7 541 clients, avec un capital impayé total de plus de 3 700 milliards de VND.

La police a été mobilisée pour acheminer les documents récupérés auprès de l'entreprise vers un véhicule spécialisé.

Le 8 novembre, la police a mené une perquisition d'urgence au siège social, au bureau de transaction de la société GFDI et aux domiciles privés de Nguyen Quang Hoang et des personnes concernées.

Selon la police, lors de la perquisition, de nombreux documents, données électroniques et biens liés aux actes illégaux des sujets ont été saisis pour servir à l'enquête.

« Dans les temps à venir, le Département de la police économique continuera d'enquêter, de clarifier et de traiter strictement les actes illégaux de Nguyen Quang Hoang et des organisations et individus liés, et de vérifier et de récupérer activement les actifs pour résoudre les conséquences et garantir les droits légitimes des personnes impliquées dans l'affaire », a informé le Département de la police économique.

Des foules de personnes se sont rassemblées au siège de l'entreprise.

Selon les journalistes de VietNamNet, tard dans l'après-midi du même jour, après de nombreuses heures de recherche au siège de la société GFDI, de nombreux policiers ont transféré les documents collectés auprès de l'entreprise dans un véhicule spécialisé.

Pendant ce temps, des centaines de personnes sont toujours assises devant le siège de l'entreprise pour surveiller l'incident, espérant avoir un dialogue avec M. Nguyen Quang Hoang pour clarifier le montant d'argent investi.

Depuis 2018, la société GFDI mobilise des capitaux à des taux d'intérêt élevés en signant des contrats de prêt d'actifs. Le taux d'intérêt de mobilisation de la société est compris entre 30 et 50 % par an.

Avant l'incident, la société GFDI a indiqué qu'elle possédait de nombreux bureaux et succursales dans les provinces et villes du pays telles que : Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... avec près de dix mille clients et des centaines d'employés.

La police a bloqué le siège d'une société levant des capitaux avec un taux d'intérêt de 50%/an à Da Nang.

La police de Da Nang est présente au siège de GFDI Investment Consulting Company à Da Nang. À l'extérieur, des personnes se sont rassemblées pour attendre l'intervention des dirigeants de l'entreprise.

Les investisseurs entourent le siège social de Da Nang, soupçonnant que la société payant des intérêts de près de 50 % par an est « en faillite »

Le matin du 6 novembre, des centaines de personnes étaient présentes au siège de la société de conseil en investissement GFDI situé rue du 29 mars (quartier Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang) après avoir appris la nouvelle selon laquelle la société avait temporairement suspendu les transactions sur l'ensemble du système.

Source : https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html