Le 18 décembre, au siège de la police de Ho Chi Minh-Ville, le département de police de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association vietnamienne de la blockchain, a organisé un séminaire sur « Améliorer la capacité à prévenir les crimes financiers dans le cyberespace » avec la participation de plus de 200 délégués, représentants d'agences de gestion, d'entreprises et d'organisations sociales.
Populariser la blockchain et l'IA pour réduire la fraude high-tech
Dans son discours d'ouverture, le colonel Le Quang Dao, directeur adjoint de la police de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le séminaire avait pour objectif de mieux cerner les méthodes et les ruses des criminels dans les secteurs de la finance et des hautes technologies, identifiant ainsi clairement les causes et les tendances de ce type de criminalité et proposant des recommandations et des mesures préventives aux particuliers et aux entreprises. Il a également clarifié la nécessité et l'urgence d'édicter et de modifier un certain nombre de politiques et de réglementations connexes afin de garantir une base juridique solide et applicable pour contribuer à prévenir et à réprimer les crimes dans les secteurs de la finance et des hautes technologies. Il est notamment nécessaire de sensibiliser le public à la fraude en ligne, de mieux sensibiliser à la protection des données personnelles et de créer un réseau de connexions entre les organisations chargées des enquêtes, des vérifications et du traitement des affaires.
Lors du séminaire, les représentants des unités PA05, PC03 et PC02 de la Police de Ho Chi Minh-Ville ont partagé des informations sur les techniques de criminalité de haute technologie dans les domaines financiers et bancaires, le travail de prévention et de lutte contre les crimes de haute technologie dans les domaines financiers et bancaires de la Police de Ho Chi Minh-Ville et les résultats du travail de prévention et de lutte contre les crimes dans les domaines financiers et bancaires sur le cyberespace de la Police de Ho Chi Minh-Ville au cours du passé.
Le lieutenant-colonel Le Minh Hai, chef adjoint du département de cybersécurité et de prévention et de contrôle de la criminalité liée aux technologies de pointe de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré : « Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de pointe dans les secteurs financier et bancaire, une étroite coordination entre les forces spécialisées et les organismes financiers et bancaires est nécessaire pour enquêter, vérifier et traiter les affaires. En particulier, les organismes financiers et bancaires doivent se coordonner rapidement, fournir des informations et participer à la prévention des actes criminels. »
Les représentants des unités susmentionnées ont également souligné les difficultés et les obstacles et ont proposé des solutions spécifiques basées sur la situation pratique et l’évaluation des tendances actuelles de développement du secteur technologique.
M. Phan Duc Trung, vice-président permanent de l'Association vietnamienne de la blockchain, a suggéré de vulgariser rapidement les connaissances sur la blockchain et l'IA auprès de tous les acteurs afin de minimiser la fraude, en particulier auprès des personnes vulnérables (personnes âgées, enfants, femmes, etc.). Les formations doivent être flexibles et diversifiées, notamment par des formations directes, des séminaires, des forums et des formations en ligne via MasterTeck (première plateforme MOOC sur la blockchain et l'IA au Vietnam, conformément à la Stratégie nationale de la blockchain).
Les forces de police chargées de garantir la sécurité et l'ordre public doivent renforcer leur formation interne et améliorer leurs connaissances professionnelles afin de maîtriser les technologies de pointe et de faciliter la détection et la prévention des actes frauduleux. Parallèlement, elles doivent coordonner leurs efforts avec les unités internationales, les organisations fournissant des données de renommée mondiale et les programmes de traçage basés sur la blockchain (on-chain), tels que ChainTracer, afin d'optimiser l'efficacité des enquêtes, de l'identification et de la prévention des transactions illégales.
Partageant le même point de vue, le colonel et professeur associé, Dr Nguyen Van Chanh, chef du département des enquêtes policières sur les crimes de corruption, d'économie , de contrebande et d'environnement (Université de la police populaire), a déclaré qu'assurer la sécurité de tous dans le cyberespace est un objectif majeur que l'Université de la police populaire en particulier et les forces de police en général s'efforcent d'atteindre. L'Université de la police populaire déploie également des efforts de communication, de sensibilisation et de vigilance auprès de la communauté, en particulier des étudiants du secondaire à l'université.
M. Ngo Minh Hieu, directeur du projet de prévention de la fraude, a déclaré que la psychologie des victimes est l'un des principaux obstacles qui les empêchent de signaler les faits aux autorités. Les victimes d'escroqueries importantes, principalement des arnaques amoureuses, s'inquiètent souvent de l'impact sur leur réputation et leurs relations sociales. D'autres, estimant que le montant est trop faible pour être signalé aux autorités ou que le signalement ne résoudra pas le problème, choisissent de garder le silence. Selon M. Hieu, « Lutter contre la fraude en ligne n'est pas difficile. Il suffit de ralentir, de vérifier les informations et de signaler les faits aux autorités pour réduire le risque de fraude ».
Renforcer la réglementation des échanges de cryptomonnaies pour prévenir le blanchiment d'argent et les crimes transfrontaliers
Afin de minimiser les crimes financiers dans le cyberespace, le panel a consacré la majeure partie de son temps à discuter du mécanisme de gestion et des actions des agences gouvernementales à l’égard des échanges de cryptomonnaies, en se concentrant sur la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et d’autres actes illégaux.
Selon M. Phan Duc Trung, les données de Chainalysis montrent qu'en cinq ans, de 2019 à 2024, près de 100 milliards de dollars de cryptomonnaies illégales ont été blanchies via des services de conversion. Rien qu'en 2022, ce blanchiment d'argent a atteint son plus haut niveau, atteignant 31,5 milliards de dollars, ce qui impose aux agences de gestion un besoin urgent de renforcer leur supervision et leur gestion.
Au Vietnam, de nombreuses entités inconnues telles que CrossFi, Mineplex et BOM Network ont régulièrement organisé des séminaires privés, profitant de l'image de personnalités influentes pour lever des fonds auprès de la communauté. De nombreux utilisateurs ont signalé à ChainTracer avoir été victimes d'escroqueries en envoyant et en déposant de l'argent sur des plateformes d'échange et de portefeuille inconnues.
En outre, des échanges tels que MEXC, BingX, Binance, Gate,... promeuvent, commercialisent et communiquent continuellement publiquement et à grande échelle, même s'ils ne sont pas autorisés à opérer au Vietnam, en se concentrant sur des groupes de clients facilement attirés tels que les étudiants et les jeunes.
Concernant la gestion des plateformes d'échange de cryptomonnaies, M. Phan Duc Trung a déclaré que les pays développés ont pris de nombreuses mesures pour prévenir et gérer les plateformes qui ne respectent pas les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est le cas notamment de la plateforme Binance, condamnée à une amende de plus de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et à quatre mois de prison pour son PDG, Changpeng Zhao. Au Vietnam, les autorités doivent non seulement prévenir et gérer le blanchiment d'argent, mais aussi prendre des mesures préventives pour l'enrayer avant qu'il ne se produise, au lieu de le traquer et de traiter les conséquences souvent très graves de ces actes.
Source : https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html
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