Renforcement de la détection et de la saisie de la fausse monnaie, saisie temporaire de la fausse monnaie suspectée

Lors des activités et transactions liées aux espèces, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères, le Trésor public, la police, les services militaires compétents et les douanes doivent comparer les éléments de sécurité de la monnaie réelle du même type ou la notice sur les caractéristiques et les moyens d'identification de la monnaie vietnamienne publiée par la Banque d'État afin de déterminer si elle est authentique ou contrefaite. En cas de détection de fausse monnaie, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères, le Trésor public, la police, les services militaires compétents et les douanes doivent la confisquer et en dresser un procès-verbal conformément à la réglementation.

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Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la date de saisie de fausse monnaie ou de saisie temporaire de fausse monnaie suspectée, l'organisme procédant à la saisie est tenu de préparer un dossier de demande d'expertise conformément à la réglementation. En cas de manquement de l'organisme ou de la personne concernée à l'obligation de procéder à la saisie de fausse monnaie ou à la saisie temporaire de fausse monnaie suspectée, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères et le Trésor public doivent immédiatement en informer le service de police le plus proche afin de coordonner le traitement de la situation.

En cas de détection d'indices liés à la fabrication, au stockage, au transport et à la circulation de fausse monnaie, les organisations et les particuliers sont tenus de signaler et de dénoncer les infractions conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La réception et le traitement des dénonciations et des rapports d'infractions sont effectués conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. L'expertise visant à déterminer l'authenticité de la monnaie est effectuée conformément aux dispositions du présent décret. L'expertise judiciaire de la monnaie vietnamienne est effectuée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La police du district de Nam Po, province de Dien Bien, a arrêté 02 personnes pour avoir stocké et fait circuler de la fausse monnaie.

Les organismes, organisations et particuliers qui demandent l'expertise de fausse monnaie et de monnaie suspectée de fausse monnaie afin d'en déterminer l'authenticité doivent préparer un dossier conformément aux prescriptions et le soumettre directement à l'agence d'expertise du ministère de la Sécurité publique ou de la Banque d'État. Le ministère de la Sécurité publique et la Banque d'État doivent faire appel à du personnel spécialisé pour l'expertise de la fausse monnaie et de la monnaie suspectée de fausse monnaie, assurer l'équipement, les moyens et les autres conditions nécessaires à l'expertise de la fausse monnaie et de la monnaie suspectée de fausse monnaie ; et publier la liste et les coordonnées des agences d'expertise sur le portail d'information électronique du ministère de la Sécurité publique et de la Banque d'État.

L'agence d'évaluation traite les résultats de l'expertise dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la date de fin de l'expertise. Elle en informe par écrit l'agence, l'organisation ou la personne ayant demandé l'expertise. Si l'expertise ne révèle pas de fausse monnaie, l'agence restitue l'objet à l'agence, l'organisation ou la personne ayant demandé l'expertise. Si l'agence ou l'organisation demandant l'expertise est une agence de sécurité publique, une agence compétente de l'armée, des douanes, du Parquet populaire ou du Tribunal populaire, l'agence restitue l'objet à l'agence ou à l'organisation ayant demandé l'expertise.

Le ministère de la Sécurité publique et la Banque d'État sont autorisés à conserver une certaine quantité de fausse monnaie comme matériel de recherche. La fausse monnaie utilisée comme matériel de recherche est classée, comptée, surveillée, stockée et conservée intégralement et en toute sécurité pendant son utilisation. Le ministre de la Sécurité publique et le gouverneur de la Banque d'État décident de la quantité, du type, de la gestion et de l'utilisation de ce matériel. La fausse monnaie est classée, comptée, rangée, emballée, conservée et transportée afin de garantir son intégrité, sa sécurité et d'éviter toute confusion. La livraison et la réception de la fausse monnaie s'effectuent en feuilles ou en morceaux, le contenu intégral étant enregistré et un procès-verbal de remise et de réception signé conformément au formulaire n° 04. La Banque d'État accompagne les organismes compétents dans le conditionnement, le stockage, la livraison et le transport de la fausse monnaie, conformément à leurs fonctions et à leur autorité de gestion.

Les organisations et les particuliers en possession de fausse monnaie doivent la remettre à l'établissement de crédit le plus proche, à la succursale d'une banque étrangère, au Trésor public, à la Banque d'État ou à l'agence de police, à l'agence militaire compétente ou à l'agence des douanes pour transfert à la Banque d'État. La remise de fausse monnaie doit être effectuée par écrit, indiquant clairement le type de monnaie, la quantité, la valeur nominale et le numéro de série de la fausse monnaie à remettre, conformément au formulaire n° 04 de l'annexe au présent décret. Les établissements de crédit et les succursales de banques étrangères doivent remettre la fausse monnaie conformément à la réglementation de la Banque d'État.

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