Concernant les biens immobiliers situés dans le district de Nhon Trach (Dong Nai) et la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, à Hô Chi Minh-Ville (appartenant au projet Bac Phuoc Kien) liés à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, le département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, économiques et de contrebande ( ministère de la Sécurité publique ) poursuit son enquête et ses investigations.
Selon le verdict de première instance de l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) lors de la première phase, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a chargé le département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (ministère de la Sécurité publique) de poursuivre l'enquête et de clarifier des dizaines d'actifs liés à Mme Lan.
Concernant plus précisément les 76 biens immobiliers saisis dans le district de Nhon Trach, le Tribunal a estimé que ces biens présentaient des signes de liens avec les malversations de certains propriétaires des biens appartenant à l'accusé Lan et qu'il convenait de les dissocier et de les traiter dans une autre affaire. Il est donc nécessaire de poursuivre leur saisie à des fins d'enquête et d'éclaircissement.
Concernant 475 biens immobiliers liés à la société par actions Quoc Cuong Gia Lai (dont 301 certificats de droits d'utilisation des sols, 21 actes notariés, 147 conventions d'indemnisation pour des parcelles de terrain situées dans la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, à Hô Chi Minh -Ville, appartenant au projet de zone résidentielle Bac Phuoc Kien, et 6 certificats de droits d'utilisation des sols dans la commune de Phong Phu, district de Binh Chanh), le tribunal a conclu que le défendeur Lan avait utilisé la société par actions Sunny Island Investment (Sunny Company) pour signer un contrat d'achat et de vente du projet de zone résidentielle Bac Phuoc Kien avec la société par actions Quoc Cuong Gia Lai pour un montant de 14 800 milliards de VND, et avait versé à cette dernière la somme de 2 882,8 milliards de VND. La société par actions Quoc Cuong Gia Lai a fourni les documents relatifs à l'indemnisation pour le déblaiement du site susmentionné. En outre, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a également remis au défendeur Lan 6 certificats de droit d'utilisation des terres dans la commune de Phong Phu, district de Nha Be, Ho Chi Minh City, dans le but d'emprunter davantage d'argent.
La société Quoc Cuong Gia Lai a intenté une action en arbitrage commercial contre la société Sunny pour non-paiement dans les délais prévus au contrat de vente du 29 mars 2017. En conséquence, le Conseil d'arbitrage du Centre d'arbitrage international du Vietnam a rendu la décision n° 63/20HCM du 10 mai 2023, déclarant que la société Quoc Cuong Gia Lai avait résilié ledit contrat de vente conformément à ses dispositions contractuelles et légales, et ne l'obligeant pas à payer la société Sunny. Cependant, cette décision du Centre d'arbitrage international du Vietnam a été cassée par le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville (décision n° 2542/2023/QD-PQTT du 5 décembre 2023).
Afin de garantir le recouvrement des actifs de l'État et la protection des intérêts des parties concernées, il est nécessaire de poursuivre la saisie pour s'assurer que la société Quoc Cuong Gia Lai restitue l'intégralité de la somme reçue du défendeur Lan, soit 2 882,8 milliards de VND. Ce montant est destiné à garantir l'exécution du jugement rendu en faveur du défendeur Lan dans cette affaire. Une fois le remboursement intégral effectué, tous les biens immobiliers et les documents y afférents seront restitués.
Concernant 16 biens immobiliers situés dans la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be (d'une superficie d'environ 1 hectare, appartenant au projet de zone résidentielle Bac Phuoc Kien), le tribunal a établi que ces biens appartenaient à Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh et Nhan Nhut Phuong. Ces derniers ont déclaré avoir participé financièrement, avec Nguyen Ngoc Duong (décédé), à l'acquisition desdites parcelles. Cependant, la défenderesse Lan a affirmé avoir dépensé 500 milliards de VND pour Nguyen Ngoc Duong afin d'acquérir un terrain d'environ 1 hectare dans le même projet de zone résidentielle Bac Phuoc Kien. Duong étant décédé, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour établir que ces biens appartiennent à la défenderesse Lan. Afin de pouvoir procéder à un règlement conforme à la réglementation, il est nécessaire de maintenir la saisie de ces biens et de les remettre aux services d'enquête pour complément d'instruction.
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