Continuer à enquêter sur les « énormes » actifs liés à Mme Truong My Lan

Français En ce qui concerne les biens immobiliers dans le district de Nhon Trach (Dong Nai) et la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, Ho Chi Minh-Ville (appartenant au projet Bac Phuoc Kien) liés à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, le Département d'enquête de la police sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande ( ministère de la Sécurité publique ) continue d'enquêter et de clarifier.

Selon le verdict de première instance de l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) en phase 1, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a chargé le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (ministère de la Sécurité publique) de continuer à enquêter et à clarifier des dizaines d'actifs liés à Mme Lan.

L'accusé Truong My Lan et ses complices lors du procès en première instance.

Plus précisément, en ce qui concerne les 76 biens immobiliers saisis dans le district de Nhon Trach, le Conseil de première instance a estimé que ces biens immobiliers présentent des signes de lien avec les méfaits de certaines personnes qui sont les propriétaires des biens du défendeur Lan et doivent être séparés et résolus dans une autre affaire, il est donc nécessaire de continuer à les saisir pour enquête et clarification.

Français Concernant 475 biens immobiliers liés à la société par actions Quoc Cuong Gia Lai (y compris 301 certificats de droits d'utilisation du sol, 21 contrats notariés, 147 accords d'indemnisation pour des terrains dans la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, ville d'Ho Chi Minh appartenant au projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien et 6 certificats de droits d'utilisation du sol dans la commune de Phong Phu, district de Binh Chanh), le panel de juges a constaté que le défendeur Lan a utilisé Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) pour signer un contrat promettant d'acheter et de vendre le projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien avec la société par actions Quoc Cuong Gia Lai pour 14 800 milliards de VND, et a payé à la société par actions Quoc Cuong Gia Lai 2 882,8 milliards de VND. La société par actions Quoc Cuong Gia Lai a remis des documents relatifs à l'indemnisation pour le déblaiement du site du projet ci-dessus. En outre, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a également donné au défendeur Lan 6 certificats de droit d'utilisation du sol dans la commune de Phong Phu, district de Nha Be, Ho Chi Minh-Ville dans le but d'emprunter davantage d'argent.

La société Quoc Cuong Gia Lai a intenté une action en arbitrage commercial contre la société Sunny pour non-paiement à temps, comme stipulé dans le contrat de vente du 29 mars 2017. En conséquence, le Conseil d'arbitrage du Centre d'arbitrage international du Vietnam a rendu la décision n° 63/20HCM du 10 mai 2023 déclarant que la société Quoc Cuong Gia Lai avait résilié le contrat de vente susmentionné conformément aux dispositions du contrat et à la loi, et n'avait pas condamné la société Quoc Cuong Gia Lai à payer la société Sunny. Cependant, cette décision du Centre d'arbitrage international du Vietnam a été annulée par le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville (conformément à la décision n° 2542/2023/QD-PQTT du 5 décembre 2023).

Afin de garantir le recouvrement des actifs de l'État et des intérêts des parties concernées, il est nécessaire de poursuivre les saisies afin que la société Quoc Cuong Gia Lai restitue l'intégralité des sommes perçues auprès du défendeur Lan, soit 2 882,8 milliards de dongs. Cette somme vise à garantir l'exécution du jugement en faveur du défendeur Lan dans toute l'affaire. En cas de remboursement intégral, tous les biens immobiliers et documents connexes seront restitués.

Concernant 16 biens immobiliers situés dans la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be (environ un hectare) et appartenant au projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien, le jury a conclu que ces biens appartenaient à Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh et Nhan Nhut Phuong. Les personnes concernées ont déclaré avoir contribué financièrement avec Nguyen Ngoc Duong (décédé) pour l'achat des terrains susmentionnés. Cependant, la défenderesse Lan a déclaré avoir dépensé 500 milliards de dongs pour Nguyen Ngoc Duong afin d'acquérir un terrain d'environ un hectare dans le cadre du projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien. Duong étant décédé, le dossier ne permet pas de déterminer si ces biens lui appartiennent. Afin de garantir un règlement conforme à la réglementation, il est nécessaire de poursuivre la saisie de ces biens et de les remettre à l'organisme d'enquête afin de poursuivre les investigations et de les résoudre lors de la prochaine phase de l'affaire.

Source: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html