Le tribunal a ordonné à Truong My Lan de verser plus de 30 000 milliards de yuans à 35 824 victimes pour les indemniser.

En matière de responsabilité civile, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ordonné à la défenderesse Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) d'indemniser 35 824 victimes pour un montant total de 30 081 509 700 000 VND (plus de 30 000 milliards de VND).

Les accusés lors du procès. Photo : HOANG HUNG

Le 17 octobre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné 34 accusés dans une affaire de fraude, de blanchiment d'argent et de transport illégal de devises transfrontalières survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et d'organisations apparentées.

Selon le tribunal, il existe des preuves suffisantes pour déterminer que l'accusé Truong My Lan a transporté illégalement plus de 4,5 milliards de dollars américains (environ 106 730 milliards de VND) à travers la frontière en 10 ans ; a blanchi plus de 445 000 milliards de VND et a escroqué 35 824 victimes en émettant de fausses obligations, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND.

L’accusée Truong My Lan (présidente du conseil d’administration du groupe Van Thinh Phat). Photo : HOANG HUNG

Le jury a condamné l'accusée Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) à la prison à vie pour « détournement de biens », à 12 ans de prison pour « blanchiment d'argent » et à 8 ans de prison pour « transport illégal de devises ». Au total, le tribunal a condamné l'accusée Truong My Lan à la prison à vie dans le cadre de la seconde affaire où elle était jugée en première instance.

Le jury a lu le verdict. Photo : HOANG HUNG

Concernant le traitement des preuves et des biens saisis dans cette affaire, le tribunal a décidé : concernant les paiements d'indemnisation volontaires des accusés, les personnes physiques et morales liées à l'affaire resteront détenues temporairement afin de garantir l'obligation d'indemnisation de l'accusé Truong My Lan.

Les biens et avoirs des prévenus liés à l'infraction demeureront sous séquestre provisoire en vue de leur recouvrement afin de garantir l'exécution du jugement. Quant aux biens immobiliers, comptes, actions et parts sociales du prévenu Truong My Lan ou du groupe Van Thinh Phat, ils seront recouvrés ou feront l'objet d'une ordonnance de saisie, de blocage et d'interdiction de toute transaction maintenue afin de garantir l'exécution du jugement.

Pour certains biens et preuves qui n'ont pas encore été vérifiés et dont la légalité n'a pas encore été clarifiée, le Conseil de première instance les transférera à l'Agence de police d'enquête (C03) - Ministère de la Sécurité publique pour des clarifications et un règlement supplémentaires conformément aux dispositions de la loi.

Proposer un plan de remboursement du capital et des intérêts aux investisseurs qui achètent des obligations.

Selon le verdict, la Cour a recommandé au ministère des Finances et à la Commission nationale des valeurs mobilières de formuler des recommandations sur la modification et le complément des dispositions légales relatives à l'émission d'obligations d'entreprises individuelles, en garantissant des conditions strictes pour l'émission d'obligations et en prenant des mesures pour inspecter et superviser l'utilisation des capitaux et des ressources mobilisés afin de garantir les obligations de paiement envers les obligataires.

Le juge et le président du tribunal ont formulé de nombreuses recommandations. Photo : HOANG HUNG

Il est recommandé à TVSI Securities Company, à SCB Bank et aux sociétés émettrices d'obligations d'établir un plan de remboursement du principal et des intérêts aux investisseurs ayant acquis les obligations Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (code QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025), etc. Parallèlement, il est recommandé au ministère des Finances, à la Commission nationale des valeurs mobilières et à la Bourse de Hanoï (HNX) de prendre des mesures pour contrôler et encourager le respect des obligations de paiement relatives aux émissions obligataires susmentionnées, conformément à la loi.

Il est recommandé à la Banque d'État, à l'Agence d'inspection et de supervision bancaires et aux autorités compétentes de donner leur avis sur la modification et le complément des réglementations légales dans le domaine des transferts d'argent internationaux, en veillant à des conditions strictes pour ces transferts et en prenant des mesures pour inspecter et superviser les établissements de crédit effectuant des opérations de paiement internationales.

THANH CHUNG - CHI THACH

Source : https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html