Démantèlement d'un réseau de fraude spécialisé dans le stratagème consistant à tromper des Vietnamiens

(NLDO) - La police de Quang Binh vient de démanteler un réseau de fraude transfrontalière au Cambodge, dans lequel un groupe de Chinois a utilisé des Vietnamiens comme outils.

Dinh Van Quan à l'agence d'enquête (veste bleue)

L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Binh vient de rendre une décision de poursuite contre 15 personnes occupant divers rôles et fonctions au sein d'une organisation criminelle transfrontalière opérant au Cambodge, pour le délit de « détournement de biens ». Il s'agit d'une organisation criminelle sophistiquée, dotée de nombreuses techniques innovantes et d'une structure bien organisée.

Des criminels chinois dirigent une organisation frauduleuse

Cette organisation criminelle est dirigée par des ressortissants chinois et opère dans la région de Poipet, au Cambodge, une zone frontalière avec la Thaïlande, réputée pour ses nombreux casinos et activités illégales. Elle utilise notamment des Vietnamiens pour escroquer ces derniers.

Ainsi, Dinh Van Quan (né en 1996 et résidant dans le district de Vinh Loc, province de Thanh Hoa ) s'est d'abord rendu au Cambodge pour travailler dans la région de PoiPet. En raison de performances insuffisantes, il a été muté comme aide-cuisinier. En juin 2024, il est retourné travailler au sein du service de lutte contre la fraude de l'entreprise, affecté à l'équipe « ventes » avec pour mission de « tuer les clients », c'est-à-dire de commettre directement des fraudes.

D’après les déclarations de Quan, le salaire et les primes totales qu’il a perçus de ses supérieurs chinois s’élevaient à environ 150 millions de dongs. Durant son activité, Quan a escroqué et détourné près de 1,5 milliard de dongs appartenant à des victimes vietnamiennes.

De même, Vu Quang Khai (né en 2000 et résidant à Bac Giang , province de Bac Giang) travaillait pour cette entreprise frauduleuse depuis avril 2024. Khai disposait d'un code d'employé lui permettant de contacter le chef d'équipe et les services concernés pour leur rendre compte. Fin mars 2024 seulement, il avait déjà détourné environ 1,2 milliard de dongs. Son salaire total, primes comprises, s'élevait à environ 160 millions de dongs.

Selon les services d'enquête, cette organisation criminelle opère en étroite collaboration, avec une répartition claire des tâches entre les différents groupes : des groupes qui passent des appels téléphoniques (pour connaître et attirer les victimes) ; des groupes qui envoient des SMS et interagissent (pour donner des instructions et instaurer un climat de confiance) ; des groupes qui donnent des prétextes (pour inciter les victimes à payer davantage) ; et des groupes qui se font passer pour des victimes (pour gagner la confiance et alimenter la cupidité).

L'astuce consistant à utiliser des « Vietnamiens pour tromper les Vietnamiens »

Les employés vietnamiens travaillant dans le quartier de PoiPet étaient tous recrutés par des ressortissants chinois. L'organisation frauduleuse vietnamienne était structurée en plusieurs départements, chacun prenant en charge une partie du scénario d'escroquerie élaboré.

Les personnes concernées sont détenues pour les besoins de l'enquête et afin d'éclaircir la situation.

Le service d'appels est chargé de trouver des « clients potentiels » et de leur présenter des offres d'emploi notées 5 étoiles sur Google Maps. Une fois leur participation acceptée, les clients sont invités à ajouter en ami le compte Zalo du service d'appels et la personne qui exécute directement l'escroquerie.

Une fois que le client s'est fait des amis sur Zalo, le guide discutera avec la victime et lui demandera de télécharger et de créer un compte sur les applications de chat internes de l'entreprise telles que Cochat, Dealay..., et de créer un portefeuille pour recevoir de l'argent sur les sites Web fournis par l'entreprise tels que : http://m.bozmrvvrcuywy.com ; http://m.lumidexna.cc .

Les victimes sont ensuite intégrées à des groupes de travail contenant de nombreux faux comptes se faisant passer pour de véritables participants. Ces personnes prétendent avoir acheté le pack de tâches, effectué des dépôts et réalisé des bénéfices afin d'instaurer un climat de confiance avec les victimes.

Au départ, cette organisation verse généralement un petit bonus à la victime pour l'inciter à investir davantage. Lorsque la victime dépose une somme importante, le service d'assistance invoque des prétextes tels que : erreur de manipulation, transfert d'argent erroné, nécessité de déposer plus d'argent pour améliorer sa cote de crédit et pouvoir retirer ses fonds… Ensuite, la totalité de la somme est confisquée.

Le service d'orientation recueillera les coordonnées bancaires de la victime et les transmettra au service de gestion des comptes afin de procéder au retrait. Le service de vérification contactera directement la victime pour confirmer le montant détourné et s'assurer de sa concordance avec les informations fournies par le service d'orientation.

Lors de la mise en œuvre du projet, la force conjointe (comprenant : la police du district de Le Thuy, le département de cybersécurité de la police provinciale de Quang Binh et la police des frontières de l'aéroport international de Noi Bai) a convoqué 12 sujets : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (né en 2001), Luu Hoang Nam (né en 2004), Tran Van Thuan (né en 1997), Le Van Chien (né en 1998), Le Thi Linh (né en 2000), Trieu Hoai Thu (né en 2004), tous originaires de Thanh Hoa.

Le groupe de personnes impliquées dans ce réseau, originaires de la province de Bac Giang, comprend : Vu Van Khiem (né en 1986), Nguyen Van Vuong (né en 2002), Tran Thi Vui (née en 1991) et Dao Quynh Trang (née en 2008). Poursuivant leurs investigations, les autorités ont identifié trois autres personnes liées à ce réseau : Dinh Van Sang (né en 2000), Dao Van Thu (né en 1984) et Hoang Thi Viet Anh (née en 1982).

D'après les déclarations des suspects, l'agence d'enquête a déterminé que dans l'immeuble du quartier de PoiPet géré par des Chinois, chaque étage servait de zone de travail à des employés originaires de pays tels que la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, etc. Les responsables chinois recrutaient et employaient des personnes maîtrisant la langue du pays concerné afin d'escroquer les citoyens de ce pays.

L'enquête se poursuit afin d'appréhender et de traduire en justice les principaux responsables.

Source : https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm