Les autorités ont démantelé un réseau d'escrocs spécialisé dans l'utilisation de la tactique « des Vietnamiens escroquant d'autres Vietnamiens ».

(NLDO) - La police de Quang Binh vient de démanteler un réseau de fraude transfrontalière opérant au Cambodge, dans lequel un groupe de ressortissants chinois utilisait des Vietnamiens comme outils.

Dinh Van Quan à l'agence d'enquête (portant une veste bleue)

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Quang Binh vient de décider d'engager des poursuites pénales et de mettre en examen 15 personnes occupant divers rôles et fonctions au sein d'une organisation criminelle transfrontalière opérant au Cambodge, pour le délit de « détournement de biens ». Il s'agit d'une organisation criminelle sophistiquée, dotée de nombreuses techniques innovantes et d'une structure bien organisée.

Des ressortissants chinois à la tête d'un réseau de fraude

Cette organisation criminelle, dirigée par des ressortissants chinois, opère dans la région de Poipet, au Cambodge, une zone frontalière avec la Thaïlande réputée pour ses nombreux casinos et ses activités illégales. Elle utilise notamment des Vietnamiens pour escroquer d'autres Vietnamiens.

Ainsi, Dinh Van Quan (né en 1996 et résidant dans le district de Vinh Loc, province de Thanh Hoa ) s'est d'abord rendu au Cambodge pour travailler dans la région de PoiPet. En raison de performances insuffisantes, il a été muté comme aide-cuisinier. En juin 2024, il est retourné travailler au sein du service de lutte contre la fraude de l'entreprise, affecté à l'équipe « ventes » avec pour mission de « tuer les clients », c'est-à-dire de mener directement des activités frauduleuses.

D'après les aveux de Quân, le montant total de son salaire et de ses primes perçus de ses employeurs chinois s'élevait à environ 150 millions de dongs. Durant son emploi, Quân a escroqué des victimes vietnamiennes pour un montant d'environ 1,5 milliard de dongs.

De même, Vu Quang Khai (né en 2000 et résidant à Bac Giang , province de Bac Giang) a travaillé pour l'entreprise frauduleuse à partir d'avril 2024. Khai disposait d'un code employé lui permettant de communiquer et de rendre compte de son travail au chef d'équipe et aux services concernés. Fin mars 2024 seulement, Khai a détourné environ 1,2 milliard de dongs. Le montant total de son salaire et de ses primes s'élevait à environ 160 millions de dongs.

D'après les enquêteurs, cette organisation criminelle fonctionnait de manière très structurée, avec une répartition claire des tâches entre ses différents groupes : des groupes passant des appels téléphoniques (pour entrer en contact avec les victimes et les recruter) ; des groupes communiquant par SMS (pour fournir des conseils et instaurer un climat de confiance) ; des groupes proposant des prétextes (pour inciter les victimes à payer davantage) ; et des groupes jouant le rôle de victimes (pour gagner en crédibilité et alimenter la cupidité)...

La tactique consistant à utiliser « des Vietnamiens pour tromper d'autres Vietnamiens »

Les employés vietnamiens travaillant dans l'établissement PoiPet avaient tous été recrutés par des ressortissants chinois. L'escroquerie, qui ciblait des victimes vietnamiennes, était organisée en plusieurs services, chacun responsable d'une partie de ce système frauduleux complexe.

Les suspects sont actuellement détenus pour les besoins de l'enquête.

Le personnel du centre d'appels est chargé de trouver des « clients potentiels » et de leur proposer un emploi consistant à laisser des avis cinq étoiles sur Google Maps. Une fois l'accord obtenu, les clients sont invités à ajouter à leurs contacts Zalo le compte du personnel du centre d'appels et celui de la personne qui exécute directement l'escroquerie.

Une fois que la victime a ajouté l'escroc sur Zalo, le service d'assistance discutera avec elle, lui demandant de télécharger et de créer des comptes sur les applications de chat internes de l'entreprise telles que Cochat, Delay..., et également de s'inscrire à un portefeuille pour recevoir de l'argent sur les sites Web fournis par l'entreprise tels que : http://m.bozmrvvrcuywy.com ; http://m.lumidexna.cc .

Les victimes étaient ensuite intégrées à des groupes de travail, composés de nombreux faux comptes se faisant passer pour de véritables participants. Ces individus prétendaient avoir acheté des kits de mission, y avoir déposé de l'argent et réalisé des profits afin de gagner la confiance des victimes.

Au départ, cette organisation versait souvent aux victimes un petit profit pour les inciter à investir davantage. Lorsque les victimes déposaient des sommes importantes, les instructeurs prétextaient des erreurs de manipulation, des informations de virement erronées, ou encore la nécessité de déposer plus d'argent pour améliorer leur cote de crédit avant de pouvoir retirer leurs fonds… Puis, la totalité de la somme était dérobée.

Le service d'assistance recueillera les coordonnées bancaires de la victime et les transmettra au service de gestion des comptes afin de procéder au retrait. Le service de vérification contactera ensuite directement la victime pour confirmer le montant du vol et s'assurer qu'il correspond aux informations fournies par le service d'assistance.

Au cours de l'opération, les forces coordonnées (dont la police du district de Le Thuy, le département de cybersécurité de la police provinciale de Quang Binh et la police des frontières de l'aéroport international de Noi Bai) ont convoqué 12 personnes : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (né en 2001), Luu Hoang Nam (né en 2004), Tran Van Thuan (né en 1997), Le Van Chien (né en 1998), Le Thi Linh (né en 2000) et Trieu Hoai Thu (né en 2004), tous originaires de la province de Thanh Hoa.

Le groupe d'individus de la province de Bac Giang impliqués dans ce réseau de trafic de drogue comprend : Vu Van Khiem (né en 1986), Nguyen Van Vuong (né en 2002), Tran Thi Vui (née en 1991) et Dao Quynh Trang (née en 2008). Une enquête plus approfondie menée par les autorités a permis d'identifier trois autres personnes liées à ce réseau : Dinh Van Sang (né en 2000), Dao Van Thu (né en 1984) et Hoang Thi Viet Anh (née en 1982).

D'après les déclarations des suspects, les enquêteurs ont établi que dans l'immeuble situé dans le quartier de PoiPet et géré par des ressortissants chinois, chaque étage servait d'espace de travail à des employés originaires de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam. Les responsables chinois recrutaient et employaient du personnel parlant une langue spécifique afin d'escroquer les citoyens de ces pays.

L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête approfondie afin d'appréhender et de poursuivre les chefs du réseau.

Source : https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm