Avant l’affaire Shark Nguyen Hoa Binh, une série de projets d’escroquerie à la monnaie virtuelle ont été détruits.

(Dan Tri) - Récemment, une série de projets de monnaie virtuelle déguisés en marketing multi-niveaux ont été démantelés par la police, avec des montants d'argent détournés allant de plusieurs centaines à des dizaines de milliers de milliards de VND, causant de lourdes pertes aux investisseurs.

Dans l'après-midi du 6 octobre, lors de la conférence de presse du ministère de la Sécurité publique, un représentant du département de police de Hanoi a fourni des informations relatives au projet de monnaie virtuelle AntEx de M. Nguyen Hoa Binh (communément appelé Shark Binh).

Un rapport d'un particulier, le montant d'argent détourné est d'environ 2 000 USD dans le cadre du projet AntEx

Le colonel Nguyen Duc Long, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi , a déclaré que récemment, sur les réseaux sociaux et dans certaines agences de presse, des informations sont apparues selon lesquelles de nombreuses personnes perdaient de l'argent en participant au projet de monnaie virtuelle AntEx.

L'incident impliquant Shark Nguyen Hoa Binh a suscité une vive attention. Auparavant, des accusations mutuelles avaient également eu lieu entre M. Nguyen Hoa Binh et le groupe développant cette monnaie virtuelle, attirant l'attention sur les réseaux sociaux.

L'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique et la police municipale de Hanoï ont ouvert une enquête. Initialement, l'Agence avait reçu une plainte d'un particulier, concernant un détournement d'environ 2 000 dollars américains.

En fait, avant l'incident impliquant Shark Nguyen Hoa Binh, de nombreux cas de projets de monnaie virtuelle escroquant des dizaines de milliers de milliards ont été démantelés par la police.

La police était présente au bâtiment 18 Tam Trinh - où se trouve le siège social de l'entreprise de l'homme d'affaires Nguyen Hoa Binh (Photo : Son Nguyen).

Une série de projets d’escroquerie aux cryptomonnaies ont été démantelés.

Le 21 août, la police de la ville de Hanoi a annoncé avoir démantelé un groupe de personnes qui avaient émis et promu des investissements dans des projets de monnaie virtuelle appelés « Wingstep » et « Game Naga Kingdom », mobilisant jusqu'à 7,86 millions de dollars (environ 200 milliards de VND) auprès de plus de 3 000 investisseurs.

Le défendeur est Dang Quoc Thang (né en 1986 à Hanoï), fondateur de Maxx Group Company pour promouvoir les projets « Wingstep » et « Game Naga Kingdom ». Avec Wingstep, les utilisateurs téléchargent l'application « moiza.io », achètent des chaussures NFT d'une valeur de 100 à 1 200 USD la paire, marchent ou courent pour recevoir des récompenses WST converties en BUSD. Le projet a fonctionné de mai 2022 à août 2022, puis a perdu de sa liquidité, entraînant le détournement d'une cinquantaine d'investisseurs pour un montant total de 300 000 USD (7,2 milliards de VND).

Sur le projet Naga Kingdom Game, les joueurs achètent des personnages de jeu NFT (certains cochons NFT coûtent jusqu'à 400 millions de VND) pour gagner de la monnaie virtuelle « Maga » à échanger contre des BUSD, avec un bénéfice garanti de 5 à 8 % par mois et des commissions de parrainage pouvant atteindre 10 %. Le projet s'est effondré au bout de trois mois, entraînant une perte de 60 000 USD (1,5 milliard de VND) pour 20 investisseurs.

En juin, la police de la province de Dong Nai a également poursuivi et détenu temporairement 5 suspects, dont Nguyen Quoc Hung (41 ans), Bui Thi Thanh Nga (34 ans), Ho Long Tri (45 ans), Dinh Huu Hay (34 ans) et Than Van Hiep (43 ans) pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Ce groupe a créé la plateforme d'échange de monnaie virtuelle MTC (Matrix Chain), organisé des événements promotionnels et attiré des investisseurs dans tout le pays grâce à des profits colossaux. Le système est divisé en trois régions : Nord, Centre et Sud, et fonctionne à plusieurs niveaux.

Des dizaines de milliers de personnes ont été incitées à investir près de 10 000 milliards de dongs vietnamiens. Les enquêteurs ont déterminé qu'il s'agissait de l'une des plus importantes escroqueries aux monnaies virtuelles jamais commises au Vietnam.

Récemment, la police provinciale de Phu Tho s'est coordonnée avec le ministère de la Sécurité publique pour détruire un groupe criminel organisé transnational qui pratiquait illégalement le marketing à plusieurs niveaux en utilisant la monnaie virtuelle PaynetCoin (PAYN).

Selon les informations de la police, ce groupe a créé en 2021 la cryptomonnaie PAYN, fonctionnant sur la plateforme blockchain, promettant un taux d'intérêt mensuel de 5 à 9 %. Les investisseurs sont rémunérés en PAYN et convertis via FMCPAY.com, AFF2024.com, en USDT, USD ou VND.

La police de Phu Tho a également résolu simultanément des affaires à Phu Tho, Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, poursuivant 20 prévenus pour « violation de la réglementation sur le marketing à paliers multiples » et « utilisation de réseaux informatiques et de moyens électroniques pour s'approprier des biens » (articles 217a et 290 du Code pénal). De nombreux biens ont été saisis et gelés, pour une valeur de plusieurs milliers de milliards de dongs.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm