Poursuites judiciaires contre M. Tran Qui Thanh et ses deux filles pour détournement de 1 040 milliards de VND

Le Parquet populaire suprême vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre M. Tran Qui Thanh (71 ans, directeur de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) et ses deux filles, Tran Uyen Phuong (44 ans, directrice adjointe de Tan Hiep Phat Company) et Tran Ngoc Bich (40 ans) pour le crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens, conformément à la clause 4 de l'article 175 du Code pénal de 2015.

En novembre 2023, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a conclu et, après réception du dossier, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier, demandant un complément d'enquête sur cinq points. Ces points visent principalement à réévaluer la valeur des biens confisqués par M. Tran Qui Thanh et son fils ; notamment, des éléments supplémentaires visent à réduire la responsabilité pénale de chaque accusé.

M. Tran Qui Thanh a été identifié comme le meneur et le cerveau de l'affaire d'appropriation d'actifs d'une valeur de plus de 1 040 milliards de VND auprès de 4 entreprises et particuliers.

Fin janvier 2024, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a rendu une enquête complémentaire. Elle a déterminé que la valeur des biens volés aux quatre victimes par M. Tran Qui Thanh et ses deux filles s'élevait à 1 040 milliards de VND, contre 767 milliards de VND initialement.

Selon les documents, entre 2019 et 2020, M. Tran Qui Thanh et ses deux fils ont prêté de l'argent à des entreprises et à des particuliers par l'intermédiaire de courtiers. M. Tran Qui Thanh, ses fils et les emprunteurs n'ont pas signé de contrats de prêt avec garantie, mais ont contraint les entreprises et les particuliers emprunteurs à signer des contrats de transfert de projets, de parts de projets et de biens immobiliers, dont la valeur était bien inférieure à la valeur réelle des actifs.

Pour gagner la confiance des victimes et dissimuler la nature de l'emprunt, M. Tran Qui Thanh et son fils ont signé des « engagements de revente », légalisé les intérêts du prêt avec des reçus de dépôts pour racheter des projets et des biens immobiliers, promis de payer intégralement le principal et les intérêts et de restituer la propriété...

Sous la direction de M. Thanh, ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, se sont portées candidates au transfert des actifs. Par la suite, le groupe de M. Thanh a rapidement finalisé les procédures de changement de nom pour prendre le contrôle et gérer les actifs.

Lorsque l'emprunteur a pleinement rempli son obligation de payer le principal et les intérêts comme convenu, M. Tran Qui Thanh et son fils ont inventé des raisons déraisonnables pour refuser le paiement, ne pas restituer la propriété, affirmant que le propriétaire avait violé les termes du contrat et avait donc perdu le droit de racheter... ou ont créé d'autres raisons telles que : forcer le propriétaire à payer plus d'argent, ne pas permettre de payer chaque versement mais forcer à payer la totalité du principal... En fin de compte, le but du groupe de M. Tran Qui Thanh était de s'approprier délibérément la propriété de la victime.

Le dossier a déterminé que de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis 4 actes d'« abus de confiance pour s'approprier les biens » de 4 victimes.

Plus précisément, les actifs comprennent : 2 projets Minh Thanh, Nhon Thanh à Dong Nai de Mme Dang Thi Kim Oanh (présidente du conseil d'administration de Kim Oanh Real Estate Group) ; 29 parcelles de terrain séparées de la parcelle 452 dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Van Chung, 4 parcelles de terrain dans la ville de Thu Duc de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Huy Dong.

La valeur totale des actifs, telle qu'évaluée par l'agence de poursuite, est de 1 040 milliards de VND.

Dans cette affaire, M. Tran Qui Thanh a été identifié comme le cerveau du crime. Ses deux filles ont été accusées de complicité active. Ni le père ni les filles n'ont admis avoir prêté de l'argent ni usé de subterfuges pour s'approprier des biens ; ils ont seulement déclaré avoir acheté et vendu des actifs à des entreprises et à des particuliers conformément à la loi.

Lors de la demande, l'agence d'enquête a mentionné que M. Tran Qui Thanh a commis le crime à plusieurs reprises avec des astuces sophistiquées et astucieuses pour s'approprier des biens de grande valeur ; par conséquent, il est proposé de traiter ce défendeur avec une peine stricte devant la loi pour l'éducation , la dissuasion et la prévention générale.

Quant à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, il a été établi qu'ils bénéficiaient de circonstances atténuantes, telles que leur bonne moralité, leur statut de délinquants primaires, leur participation à la gestion d'entreprises contribuant au développement socio-économique et créant des emplois pour des milliers de travailleurs ; la violation de la loi était due au fait qu'ils avaient suivi les instructions de M. Tran Qui Thanh. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que ces circonstances soient prises en compte lors de la condamnation des deux accusés, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich.

(Source : Vietnamnet)

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