Démasquer les escroqueries de personnes se faisant passer pour des

M. An Tien Hung (30 ans, Hanoi) a déclaré qu'il y a 2 semaines, il a reçu un appel du numéro de téléphone 0578.98.1xxx.

À l'autre bout du fil, l'appelant a prétendu être un employé du service des impôts de Cau Giay et a informé M. Hung qu'il avait droit à un remboursement d'impôt sur le revenu des particuliers et lui a demandé de se rendre au service des impôts à 8 heures du matin le lendemain matin pour terminer les procédures de remboursement d'impôt.

Cette personne a déclaré que si M. Hung est occupé et ne peut pas venir, ou souhaite effectuer la procédure rapidement et recevoir de l'argent en ligne, il doit contacter un compte Zalo nommé T. pour effectuer la procédure.

La fraude des sujets se faisant passer pour l’agent de police est révélée dans la figure 1. — Photo d'illustration. (Source : QH)

M. Hung a trouvé cela étrange, car il n'était pas tenu de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, car son revenu total était inférieur à 11 millions de VND par mois. Il n’est donc pas possible d’obtenir un remboursement d’impôt.

Par conséquent, M. Hung a contacté de manière proactive le comptable de l'entreprise et le service fiscal de Cau Giay pour clarifier s'il pouvait obtenir un remboursement d'impôt ou non. Toutefois, la société et les autorités fiscales ont confirmé que le cas de M. Hung n'était pas éligible à un remboursement d'impôt.

Sachant qu'il s'agissait d'un escroc, M. Hung a contacté de manière proactive une personne nommée T. et cette personne a demandé à M. Hung de fournir sa carte d'identité personnelle, son code fiscal personnel et d'enregistrer un compte sur un site Web d'origine inconnue.

« Cependant, lorsque je leur ai dit que j'avais contacté l'entreprise pour savoir si je pouvais obtenir un remboursement d'impôt ou non, cette personne a bloqué mon compte Zalo et mon numéro de téléphone, donc je n'ai pas pu les contacter », a déclaré M. Hung.

De même, Mme Hoang Bich (Hanoï) a également reçu un appel il y a deux semaines d'une personne se faisant passer pour un agent des impôts, lui demandant de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément à la réglementation. Si vous ne payez pas, la police vous invitera à travailler pour évasion fiscale.

Mme Bich a partagé : « Ce sujet a utilisé un ton menaçant, car les personnes âgées, manquant de connaissances, peuvent facilement être dupées. »

À ce propos, le ministère des Finances a révélé qu'un phénomène d'usurpation d'identité de fonctionnaires des impôts est récemment apparu sur le cyberespace.

Le ministère des Finances a déclaré qu'avec le fort développement des technologies de l'information, les cas d'usurpation d'identité des autorités fiscales sur le cyberespace ont récemment eu tendance à augmenter dans le but de frauder et de s'approprier l'argent des particuliers et des entreprises, avec des astuces et des méthodes de plus en plus sophistiquées.

Pour avertir les citoyens et les entreprises d'être vigilants face aux ruses et stratagèmes visant à se faire passer pour les autorités fiscales pour frauder et s'approprier des biens, ces derniers temps (en particulier dans la période du 15 juillet à aujourd'hui), le secteur fiscal a mis en œuvre des mesures de communication synchrones et généralisées sur les médias de masse.

Parallèlement, le ministère des Finances a ordonné la mise en œuvre d’un travail de communication dans l’ensemble du système fiscal.

Plus précisément, le 20 juillet 2023, la Direction générale des impôts a émis la dépêche officielle n° 3041/TCT-CNTT aux directions des impôts des provinces et des villes gérées par le gouvernement central pour diriger la mise en œuvre de la campagne « Mois d'action pour propager et identifier la fraude en ligne ».

Le 3 août 2023, le Département général des impôts a élaboré un ensemble de documents à contenu de propagande sur la prévention et la lutte contre la fraude des agences fiscales dans l'environnement en ligne et les a envoyés aux agences de presse et aux départements fiscaux provinciaux et municipaux pour promouvoir la propagande dans les médias de masse.

Pendant ce temps, selon la police, avec des astuces sophistiquées et des scénarios préétablis, les escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires du fisc dissimulent souvent leurs actions en utilisant des avatars personnels Zalo de fonctionnaires portant des uniformes de l'agence fiscale pour contacter et créer une couverture, afin de gagner la confiance absolue des victimes.

Parallèlement, le sujet utilise souvent la période du week-end (samedi ou dimanche) pour contacter la victime car pendant ce temps les banques cesseront d'accepter les demandes de gel des comptes des utilisateurs ; Parallèlement, le sujet procédera à l'appropriation des biens en retirant de l'argent de la carte bancaire de la victime entre 1h00 et 2h00 du matin, alors que la victime est en sommeil profond.

L'agence policière prévient qu'actuellement, les sujets se font non seulement passer pour des agents des impôts mais peuvent également se faire passer pour des policiers, des douaniers, des banques ou des forces de l'ordre de l'État... pour demander aux victimes d'effectuer des opérations sur leur téléphone afin de frauder et de s'approprier des biens.

Afin de prévenir proactivement la fraude et de protéger vos biens, le Service de police recommande à tous les citoyens de faire preuve de vigilance et de ne surtout pas écouter ni suivre les instructions de quiconque par téléphone.

Pour les procédures relevant de la compétence des organismes d'État, tous les travaux sont effectués directement au siège de l'organisme ou sur avis écrit de l'organisme compétent. Il n'existe absolument aucune forme de travail en ligne par téléphone, les gens doivent donc y prêter une attention particulière...

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