Dénonciation des tactiques frauduleuses d'individus se faisant passer pour des

M. An Tien Hung (30 ans, Hanoi ) a déclaré qu'il y a deux semaines, il a reçu un appel du numéro de téléphone 0578.98.1xxx.

À l'autre bout du fil, l'appelant, prétendant être un employé du service des impôts de Cau Giay, a informé M. Hung qu'il avait droit à un remboursement d'impôt sur le revenu personnel et lui a demandé de se présenter au service des impôts à 8 h le lendemain matin pour finaliser les démarches de remboursement.

Cette personne a indiqué que si M. Hung était trop occupé pour venir, ou s'il souhaitait finaliser la procédure rapidement et recevoir l'argent en ligne, il devait contacter un compte Zalo nommé T. pour finaliser le processus.

Dénonciation du système frauduleux mis en place par des individus se faisant passer pour des agents du fisc (Figure 1) — Image illustrative. (Source : QH)

M. Hung trouvait cela étrange car il n'était pas soumis à l'impôt sur le revenu, son revenu total étant inférieur à 11 millions de VND par mois. Par conséquent, un remboursement d'impôt était impossible.

Par conséquent, M. Hung a pris l'initiative de contacter le comptable de l'entreprise et le service des impôts de Cau Giay afin de savoir s'il pouvait prétendre à un remboursement d'impôt. Toutefois, l'entreprise et les autorités fiscales ont confirmé que M. Hung n'y avait pas droit.

Sachant qu'il s'agissait d'une arnaque, M. Hung a pris l'initiative de contacter une personne nommée T., qui lui a demandé de fournir sa carte d'identité, son numéro d'identification fiscale et de créer un compte sur un site web inconnu.

« Cependant, lorsque je leur ai dit que j'avais contacté l'entreprise pour savoir si j'allais obtenir un remboursement d'impôt, ils ont bloqué mon compte Zalo et mon numéro de téléphone, je n'ai donc pas pu les contacter », a déclaré M. Hung.

De même, il y a deux semaines, Mme Hoang Bich (Hanoï) a également reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un agent du fisc, exigeant le paiement de son impôt sur le revenu. Faute de paiement, elle serait convoquée par la police pour être interrogée pour fraude fiscale.

Mme Bich a déclaré : « Cette personne a utilisé un ton menaçant, et les personnes âgées ou mal informées sont facilement dupées. »

À ce sujet, le ministère des Finances a révélé que des cas d'usurpation d'identité de fonctionnaires du fisc sur Internet avaient été récemment constatés.

Le ministère des Finances a déclaré qu'avec le développement rapide des technologies de l'information, l'usurpation d'identité des autorités fiscales sur Internet a récemment augmenté, dans le but de frauder et de voler de l'argent aux citoyens et aux entreprises, en utilisant des méthodes et des tactiques de plus en plus sophistiquées.

Afin de mettre en garde les citoyens et les entreprises contre les ruses et les stratagèmes des usurpateurs d'identité se faisant passer pour les autorités fiscales afin de commettre des fraudes et de saisir des biens, le secteur fiscal a mis en œuvre un ensemble complet de mesures de communication à grande échelle par le biais de divers médias (en particulier depuis le 15 juillet jusqu'à aujourd'hui).

Dans le même temps, le ministère des Finances a ordonné la mise en œuvre d'un travail de communication à l'échelle de l'ensemble du système fiscal.

Plus précisément, le 20 juillet 2023, le Département général des impôts a publié la lettre officielle n° 3041/TCT-CNTT à l'intention des services fiscaux des provinces et des villes administrées centralement, leur ordonnant d'organiser et de mettre en œuvre la campagne « Mois d'action pour sensibiliser à l'identification et à la prévention de la fraude en ligne ».

Le 3 août 2023, la Direction générale des impôts a élaboré un ensemble de documents contenant des informations sur la prévention et la lutte contre l'usurpation d'identité des autorités fiscales en ligne et les a envoyés aux agences de presse et aux services fiscaux provinciaux et municipaux afin de sensibiliser le public par le biais des médias de masse.

Par ailleurs, selon la police, utilisant des tactiques sophistiquées et des scénarios préétablis, les fraudeurs se faisant passer pour des agents du fisc dissimulent souvent leurs activités en utilisant des photos de profil Zalo personnelles d'agents en uniforme de l'administration fiscale pour contacter leurs victimes, créant ainsi une façade pour gagner leur confiance absolue.

Dans le même temps, les auteurs de ces actes profitent souvent du week-end (samedi ou dimanche) pour contacter leurs victimes, car pendant cette période, les banques cessent d'accepter les demandes de gel des comptes des utilisateurs ; simultanément, les auteurs volent des actifs en retirant de l'argent du compte bancaire de la victime entre 1 h et 2 h du matin, pendant que la victime dort profondément.

La police met en garde contre le fait que, de nos jours, les criminels ne se font pas seulement passer pour des agents du fisc, mais aussi pour des policiers , des douaniers, des banquiers ou d'autres représentants des forces de l'ordre de l'État… afin d'inciter leurs victimes à effectuer des actions sur leur téléphone dans le but de les escroquer.

Afin de prévenir la fraude et de protéger vos biens, la police recommande à tous les citoyens d'être vigilants et de ne surtout pas écouter ni suivre les instructions de qui que ce soit par téléphone.

Pour les procédures relevant de la compétence des organismes d'État, toutes les démarches se font en personne au siège de l'organisme ou par notification écrite de l'autorité compétente ; le travail en ligne par téléphone est absolument interdit, les citoyens sont donc priés d'en prendre note…

Comment (0)