Comme l'a rapporté VietNamNet, le 19 mars, le tribunal populaire de Hanoi jugera M. Do Anh Dung et son fils, président du groupe Tan Hoang Minh, ainsi que ses complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Dans le cadre de cette affaire, 6 630 investisseurs identifiés comme victimes ont également été convoqués au tribunal. Plus de 20 avocats ont participé à la défense des prévenus. Parmi eux, M. Do Anh Dung était défendu par Maître Giang Hong Thanh, du cabinet Giang Thanh, du barreau de Hanoi ; le prévenu Do Hoang Viet était défendu par Maître Nguyen Van Tu, du cabinet FANCI.

Selon l'accusation, la société Tan Hoang Minh aurait levé plus de 13 972 milliards de dongs par l'achat et la vente illégaux de neuf lots d'obligations. L'enquête a révélé que les neuf lots d'obligations émis avaient des durées allant de 2 à 5 ans, mais que les défendeurs de la société Tan Hoang Minh les avaient vendues sur une période de plusieurs semaines et mois, puis avaient utilisé les revenus de ces obligations pour les payer.

Les résultats de l'enquête montrent que Tan Hoang Minh a utilisé plus de 5 165 milliards de VND provenant d'acheteurs/contrats d'obligations ultérieurs pour payer ceux qui avaient acheté des obligations arrivées à échéance plus tôt. Il s'agit en réalité d'une astuce visant à attirer les acheteurs des prochaines émissions obligataires.

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Le président de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, et son fils, Do Hoang Viet. Photo : fournie par la police.

Ainsi, au moment des poursuites, le crime a été découvert, empêché et le solde principal restant de la dette de plus de 8 643 milliards de VND de 6 630 investisseurs (victimes) a été déterminé, ce qui correspondait au montant d'argent que les accusés s'étaient approprié.

Avant le procès, l'avocat Nguyen Van Tu, qui a défendu Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh), a déclaré que dès la phase d'enquête, en août 2023, dans le contexte le plus difficile, les familles de Do Anh Dung et Do Hoang Viet ont fait des efforts pour récupérer 100% des dommages avec un montant d'environ 8,6 billions de VND (déposé sur le compte temporaire du département C03).

L'avocat Nguyen Van Tu a ajouté que le Tribunal populaire de Hanoï a reçu plus de 1 000 requêtes de réduction de peine de la part d'investisseurs, également victimes de l'affaire, demandant une réduction de peine pour les accusés, en particulier Do Hoang Viet et Do Anh Dung. Dans leur requête, les investisseurs demandent au Tribunal et au Parquet populaire d'envisager une réduction de la responsabilité pénale de tous les accusés.

Quant aux deux accusés Do Anh Dung et Do Hoang Viet, nous demandons aux autorités compétentes d'envisager et d'appliquer une politique de clémence spéciale car ces deux personnes ont fait des efforts pour récupérer intégralement 100 % de l'argent des acheteurs d'obligations dans le Trésor public en peu de temps, ce qui a soulagé l'anxiété des investisseurs...

Les accusés ont été traduits en justice pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (Chef adjoint du département du budget, Centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d’administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (président du conseil d'administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (président du conseil d’administration et directeur général de la société par actions Winter Palace) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14. Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).