Selon VietNamNet, le 19 mars, le tribunal populaire de Hanoï traduira en justice M. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, et ses complices pour fraude et appropriation de biens.

Dans le cadre de cette affaire, 6 630 investisseurs identifiés comme victimes ont également été convoqués au tribunal. Plus de 20 avocats ont participé à la défense des accusés. Parmi eux, M. Do Anh Dung était défendu par Me Giang Hong Thanh, du cabinet Giang Thanh, membre du barreau de Hanoï ; l’accusé Do Hoang Viet était défendu par Me Nguyen Van Tu, du cabinet FANCI.

Selon l'acte d'accusation, la société Tan Hoang Minh aurait levé plus de 13 972 milliards de VND grâce à l'achat et à la vente illégaux de neuf lots d'obligations. L'enquête a révélé que ces neuf lots d'obligations avaient des échéances de deux à cinq ans, mais que les accusés de la société Tan Hoang Minh les avaient fractionnées en échéances hebdomadaires ou mensuelles pour les vendre et avaient utilisé les recettes de ces ventes pour régler leurs dettes.

L'enquête révèle que Tan Hoang Minh a détourné plus de 5 165 milliards de VND provenant d'acheteurs d'obligations à échéance ultérieure pour rémunérer ceux ayant acquis des obligations à échéance antérieure. Il s'agit en réalité d'une manœuvre pour attirer les acquéreurs des prochaines émissions obligataires.

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Le président de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, et son fils, Do Hoang Viet. Photo : Fournie par la police

Par conséquent, au moment des poursuites, le crime a été découvert, empêché et le solde total de la dette principale restante de plus de 8 643 milliards de VND de 6 630 investisseurs (victimes) a été déterminé, ce qui correspondait au montant d'argent que les accusés avaient détourné.

Avant le procès, l'avocat Nguyen Van Tu, qui défendait Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh), a déclaré que dès la phase d'enquête, en août 2023, dans un contexte extrêmement difficile, les familles de Do Anh Dung et Do Hoang Viet ont fait des efforts pour récupérer 100 % des dommages, soit un montant d'environ 8,6 billions de VND (déposés sur le compte temporaire du Département C03).

L'avocat Nguyen Van Tu a ajouté que le tribunal populaire de Hanoï avait reçu plus de 1 000 requêtes en réduction de peine émanant d'investisseurs, également victimes de l'affaire, demandant une réduction de peine pour les accusés, notamment Do Hoang Viet et Do Anh Dung. Dans leurs requêtes, les investisseurs ont demandé au tribunal et au parquet d'envisager une réduction de la responsabilité pénale de tous les accusés.

Concernant les deux accusés Do Anh Dung et Do Hoang Viet, nous demandons aux autorités compétentes d'envisager et d'appliquer une politique de clémence spéciale, car ces deux personnes ont déployé des efforts considérables pour recouvrer intégralement et rapidement 100 % des fonds des acheteurs d'obligations auprès du Trésor public, ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs.

Les accusés ont été traduits en justice pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint par intérim du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (Chef adjoint du département du budget, Centre financier et comptable, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d'administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (Président du Conseil d'administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (Président du Conseil d'administration et Directeur général de la Société par actions du Palais d'Hiver) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, succursale nord) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14.Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).