Des électeurs ont récemment fait part de leur inquiétude quant à la mobilisation de près de 4 000 milliards de dongs de capitaux par la société GFDI auprès du peuple. Ceci révèle un manque de rigueur dans la gestion des finances et des investissements par l'État.
Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, a été arrêté. (Photo : HB)
Il est recommandé que les organismes compétents encadrent strictement ce secteur afin d'éviter toute perte d'argent.
Les autorités de Da Nang viennent de réagir aux commentaires ci-dessus. Selon le département des finances de Da Nang, ce service ne supervise ni ne gère directement cette entreprise ; il a donc consulté les organismes compétents (département de la planification et de l’investissement, service des impôts, Banque d’État du Vietnam, succursale de Da Nang, police).
À propos de GFDI Investment Consulting LLC : Premier certificat d’enregistrement d’entreprise délivré en 2018, enregistré pour la 7e modification en 2023, capital social de 80 milliards de VND.
Lors de son enregistrement initial, l'entreprise était uniquement enregistrée pour exercer des activités dans le secteur du conseil en investissement, et elle opère désormais dans 60 secteurs d'activité différents.
Conformément aux dispositions du décret n° 01 relatif à l'immatriculation des entreprises : un certificat d'immatriculation d'entreprise ne constitue pas une licence d'exploitation…
La gestion étatique des investissements et des secteurs d'activité sous conditions, des secteurs et des métiers à accès conditionnel au marché pour les investisseurs étrangers et le contrôle du respect des conditions commerciales par les entreprises relèvent de la compétence d'organismes spécialisés conformément aux dispositions des lois spécialisées.
Pour l'inspection et l'examen des activités commerciales :
Lors de l'examen mené de 2018 jusqu'à la période précédant l'incident où la société GFDI a rencontré des problèmes juridiques, cette entreprise n'a pas été incluse dans les cycles d'inspection et de supervision susmentionnés.
Dans le même temps, l'autorité chargée de l'enregistrement des entreprises n'a reçu aucune pétition ni plainte d'organisations ou de particuliers concernant les activités de l'entreprise et n'a donc encore organisé aucune inspection ni aucun audit.
À ce jour, l'autorité chargée de l'enregistrement des entreprises a publié un avis demandant aux entreprises de rendre compte de leur conformité à la loi sur les entreprises.
En cas de non-remise du rapport, le certificat d'immatriculation de l'entreprise sera révoqué.
De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le siège social de l'entreprise au moment de l'incident. - Photo : DOAN CUONG
Concernant la situation de la mise en œuvre des obligations fiscales
L'administration fiscale n'a pas encore effectué d'inspections de règlement fiscal au siège des contribuables depuis le transfert de ses opérations dans le district de Cam Le (Da Nang).
La sélection des contribuables devant faire l'objet d'un contrôle de leurs dossiers fiscaux au siège de l'administration fiscale ou au siège du contribuable est effectuée conformément à la procédure en vigueur.
La Société déclarera et paiera la taxe sur la valeur ajoutée trimestriellement aux autorités fiscales comme prescrit (du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2024).
La société établira et soumettra aux autorités fiscales les déclarations définitives d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les exercices 2022 et 2023. Elle n'a aucune dette fiscale et n'a fait l'objet d'aucune sanction administrative pour infraction fiscale.
L'administration fiscale a géré et contrôlé les opérations de l'entreprise conformément à ses fonctions et à ses devoirs.
Il est toutefois nécessaire de coordonner les informations et les dénonciations des citoyens contre les individus utilisant le nom d'organisations et d'entreprises pour mobiliser des capitaux, à l'instar de la société GFDI, afin de surveiller rapidement leurs agissements et de prendre des mesures préventives pour éviter tout dommage matériel aux citoyens.
Dans le même temps, le Comité populaire de la ville a chargé la police municipale de vérifier et d'enquêter sur l'affaire concernant la société GFDI et de la traiter conformément à la réglementation...
Mobilisation de 3 700 milliards de VND auprès de 7 541 clients
Le 18 novembre, la police de Da Nang a poursuivi et placé en détention provisoire Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, ainsi qu'un certain nombre de ses subordonnés, pour fraude et détournement de biens.
Hoang a mobilisé des capitaux et s'est approprié auprès de 7 541 clients un montant total de plus de 3 700 milliards de VND.
Source : https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm
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