Les autorités démantèlent un réseau de fraude de 1,275 milliard de dongs impliquant des projets de cryptomonnaie.

Le département de police d'enquête de la province de Dak Lak a émis un ordre de détention d'urgence et une décision de détenir temporairement Mai Minh Tan (30 ans ; résidant dans le village de Hiep Thinh, commune d'Ea M'Droh, province de Dak Lak) et Tran Quang Ut (39 ans ; résidant dans le village de Loc Thai, commune de Phu My Bac, province de Gia Lai) pour enquête et poursuites concernant le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Les autorités ont démantelé un réseau de fraude d'un montant de 1,275 milliard de dongs impliquant des projets de cryptomonnaie.

D'après les premiers éléments de l'enquête, en avril 2024, afin de financer leurs dépenses personnelles, Mai Minh Tan et Tran Quang Ut ont engagé une personne pour créer le projet KAYPLE, destiné à mettre en œuvre une escroquerie visant à détourner des fonds en sollicitant des investissements dans la cryptomonnaie KAY. Début septembre 2024, Ut et Tan ont lancé le projet KAYPLE.

Il s'agit d'un projet fictif, mais il est présenté comme un écosystème blockchain avancé intégrant une plateforme d'échange décentralisée et une plateforme de jeu dotée de fonctionnalités exceptionnelles telles que : le trading automatisé utilisant l'intelligence artificielle, la compatibilité inter-chaînes et une économie de jeu durable ; l'augmentation de la valeur du jeton KAY et le système versant automatiquement des intérêts en fonction du capital investi.

L'intégralité des fonds investis par les victimes dans le projet KAYPLE a été transférée vers des portefeuilles de cryptomonnaies gérés par Tan. Tan, Ut et leurs complices ont ensuite détourné ces sommes. Le montant affiché sur les portefeuilles KAYPLE des victimes était entièrement fictif.

Fin août 2025, ayant épuisé les fonds détournés et aucun nouvel investisseur ne participant au projet KAYPLE, Tan et Ut décidèrent de fermer le système afin d'empêcher les victimes de se connecter. Ils les informèrent simultanément que le projet à l'étranger était en maintenance et donc inaccessible. Par la suite, le groupe dévaluationa progressivement la monnaie KAY, dans le but de faire croire aux victimes que leur investissement dans le projet KAYPLE était une perte, les dissuadant ainsi de le signaler aux autorités.

En utilisant les tactiques décrites ci-dessus, entre septembre 2024 et août 2025, plus de 4 000 portefeuilles d'investissement contenant 1,275 milliard de VND ont été volés par le groupe et utilisés à des fins personnelles.

Le bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Dak Lak a initialement démantelé l'ensemble du réseau criminel de Tan et Ut et a arrêté huit autres personnes impliquées.

Source : https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html