מחלקת חקירת משטרת פשעי שחיתות, כלכלה והברחה (C03, משרד הביטחון הציבורי ) חוקרת את המקרה של "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית" שהתרחשה בסניף אגריבנק 6 ובמספר יחידות קשורות, בהתאם להחלטה להעמיד לדין את התיק הפלילי מס' 10/QD-CSKT-P2 מיום 25 בינואר 2024 של סוכנות חקירת משטרת משרד הביטחון הציבורי.

במהלך חקירת המקרה, C03 הוציאה החלטה להעמיד לדין ולהוציא הודעת מבוקש עבור נגוין דה בין (יליד 1954 בהונג ין), לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של אגריבנק .

מר בין הואשם בגין עבירה של "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות" כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 206 לחוק העונשין.

בהצהרה שפורסמה לאחרונה, אישר אגריבנק כי מדובר באחריותו האישית של מר נגוין דה בין. הוא עזב את אגריבנק לפני שנים רבות וסוכנות אכיפת החוק שוקלת את אחריותו.

"תקרית זו אינה קשורה כלל לניהול, לתפעול ולפעילות העסקית של אגריבנק בשלב הנוכחי", הדגישה אגריבנק.

אגריבנק מאשרת כי היא תמיד פועלת בקפדנות לפי תקנות חוקיות ומוכנה לתאם באופן הדוק עם הרשויות המוסמכות בטיפול במקרה, תוך הבטחת שקיפות ואובייקטיביות.

יחד עם זאת, היא מאשרת כי פעילותו העסקית של הבנק תמיד עומדת בהוראות החוק, מתקיימת תמיד בבטחה, ביציבות ובצורה חלקה, תוך הבטחת זכויותיהם הלגיטימיות של הלקוחות והשותפים.

מר בין מונה למנכ"ל אגריבנק בשנת 2007. מיוני 2009 ועד יולי 2011, הוא כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של בנק זה.

ההפרות בפעילות ההלוואות בסניף 6 התרחשו בתקופה שמר נגוין דה בין כיהן כמנכ"ל הבנק. המקרה כלל את "הנוכל-על" דונג טאן קואנג, מנכ"ל חברת ההשקעות טאן פאט, והובא למשפט בשנת 2015. הרשויות קבעו כי ההפרות בפעילות ההלוואות בסניף 6 גרמו להפסד של יותר מ-966 מיליארד וונד.

על פי המקרה, דונג טאנה קואנג הקים חברות רבות, ולאחר מכן שכר אנשים כדירקטורים כדי להשתמש בישויות משפטיות אלה כדי ללוות הלוואות מבנקים.

מר קואנג הורה לפקודיו להכין בקשה להלוואה בסך 170 מיליארד וונד מסניף 6 של אגריבנק לביצוע פרויקט מרכז הסחר, השירותים והדירה הגבוהה ברחוב 10 או קו יחד עם חברת הסריגה דונג פואנג, עם לה טאנה קונג כמנהל. הבטוחה היא תעודת זכות השימוש הזמנית בקרקע של פרויקט זה.

לאחר מכן, דונג ת'אן צ'אנג הורה לפקודיו למשכן זכויות שימוש בקרקע כדי ללוות 628 מיליארד וונד מסניף 6 של אגריבנק כדי ליישם את פרויקט וילת הגן ת'אן פאט במחוז פונג פו, מחוז בין צ'אן.

לאחר מכן, דונג טאנה קואנג לווה את תעודת הנכס כדי להשלים את ההליך אך לא החזיר אותה אלא משכן אותה לבנק אחר כדי ללוות מאות מיליארדי דונג.

מקור: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html