יו"ר חברת קאפל נעצר בגין הונאת לקוחות בסך של יותר מ-702 מיליארד וונד

[מודעה_1]

אחר הצהריים של ה-22 בנובמבר, הודיעה משטרת הו צ'י מין סיטי כי פתחה בתיק פלילי, העמידה לדין את הנאשם ועצרה זמנית את לה קוק טרונג (יו"ר מועצת המנהלים, נציגה המשפטי של חברת קפל) בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה".

הרשויות קראו את צו המעצר הזמני של לה קוק טרונג.

על פי סוכנות החקירות, כדי שיהיה לה כסף לקניית בית, קניית מכונית ולהוצאות אישיות, הגתה לה קוק טרונג את הרעיון להונות ולגנוב את כספם של אנשים באמצעות הישות המשפטית Capel Group Joint Stock Company (בקיצור Capel Company) כדי לגייס עובדים ולמנות באופן עצמאי תפקידים בכירים כגון: גב' הא טי נגה (מנכ"לית); גב' נגוין הא נו תוי (רואה חשבון, גזבר); מר פאם הואנג נאם (עוזר ליו"ר הדירקטוריון); מאות מנכ"לים, סגני מנכ"לים, דירקטורים, סגני דירקטורים, ראשי צוותים... והקימה 5 סניפים נוספים במחוזות האנוי, ת'אן הואה, בק ג'יאנג , קאן טו ונגה אן.

לאחר הקמת הדירקטוריונים והסניפים, ארגן המנהל סמינרים רבים בהם הציג, כולל סמינר להצגת תאגיד קבוצת קאפל ומצבה העסקי וההשקעות.

לאחר חתימת החוזה, משקיעים מעבירים כסף לחשבון חברת קפל, החברה משלמת ריבית לזמן קצר בלבד כדי לצבור אמון, מארגנת אירועים וסמינרים לקידום ומציעה חבילות השקעה עם תמריצים ואחוזי עמלה גבוהים. במקביל, לוקחים ישירות עובדים ומשקיעים לראות את המיקומים שהוזכרו בנושא במטרה ליצור אמון בקרב עובדים, משתפי פעולה ומשקיעים כדי שיהיו בעלי מוטיבציה לחפש, לבקש הון נוסף ולהשקיע מחדש.

לאחר שמשקיעים נפלו למלכודת, טרונג לקח כסף ממשקיעים מאוחרים יותר כדי לשלם למשקיעים קודמים, לשלם הלוואות והוצאות אישיות. לאחר זמן מה, טרונג סגר את מטה החברה ונמלט כדי להשתלט על כספם של המשקיעים.

באמצעות תהליך החקירה, קבעה סוכנות משטרת החקירות כי בין ה-20 באפריל 2021 ל-18 באפריל 2022, לה קוק טרונג חתמה על סך של 7,959 "חוזי שיתוף פעולה עסקי", הקוראים לתרומות הון ממשקיעים בסכום כולל של יותר מ-702 מיליארד וונד.

בנוגע לפרשת ההונאה של לה קוק טרונג, עד כה, 300 לקוחות שלחו תלונות למשטרת הו צ'י מין סיטי, והאשימו את טרונג ב"הפקעה הונאתית של רכוש".

לואונג י

[מודעה_2]
מָקוֹר