קין "טואי", מנהל ארגון הגנת חומרי בניין, נעצר.

[מודעה_1]

ב-15 בנובמבר, הודיעה מחלקת המשטרה הפלילית של משטרת העיר האנוי על מעצרו של נגוין טרונג קיין (בן 38, המכונה גם קיין "טואוי", המתגורר במחוז קאו גיאי, האנוי) בגין חקירה של מעשי ריבית בעסקאות אזרחיות וסחיטה באיומים.

על פי המשטרה, מאז 2021, חשפה משטרת פלילים קבוצת פשע מאורגנת בראשות קין "טואי", שהייתה מעורבת בסחיטת כספים ממגרשי חומרי בניין ובפעילויות בלתי חוקיות אחרות.

במהלך החקירה, קבעו הרשויות כי קיין הורה לפקודיו להשתמש בכרטיסי סים חד פעמיים כדי להתקשר ולהזכיר למשקיעים על פרויקטים של בנייה. אם משקיע לא שיתף פעולה, הוא היה מורה לפקודיו לחנות את מכוניותיהם מול אתר הבנייה, בטענה שהרכבים מקולקלים. באמצעות טקטיקה זו, קיין השתלט על מכירת חומרי בניין.

דיוקן של קין "טוֹאוֹי", ראש תעשיית חומרי הבניין הידוע לשמצה בתחום ההגנה. צילום: תורם.

בנוסף, המשטרה אספה מסמכים וראיות המצביעים על נוהלי ההלוואות הנפשיות של קיין.

בהתאם לכך, נגוין טרונג קיין גייס כסף מכמה אנשים בעלי רישום פלילי מרובה, ולאחר מכן העביר אותו ללה מין נאם (בן 46) כדי שינהל "עסקים פיננסיים" בריביות של 2,000-5,000 וונד למיליון דולר ליום.

כדי להימנע מ"חובות רעים", קיין בחר רק לווים שהיו עסקים, עובדי בנק או פושעים. קיין הפקיד בידי לה מין נאם את הסמכות המלאה לטפל בכל עסקאות ההלוואות וגביית הריבית.

בתחנת המשטרה, קיין "טואי" הודה במעורבותו בסחיטת דמי חסות ממגרשי חומרי בניין, ושתף פעולה עם האי (בן 46) להקמת חברת Tay Ho Tay Construction and Trade Development Company Limited. לאחר מכן, קיין הטיל על יותר מ-10 פקודיו להקים אוהלים ומכולות למגורים ולעבודה על הקרקע לאורך כביש נגוין ואן הוין המורחב, במטרה להפחיד משקיעים בפרויקטי בנייה ולהרחיק ספקים כדי להשתלט על מכירת חומרי בניין.

המשטרה זיהתה זאת כקרקע חקלאית , חלק מפרויקט פינוי קרקעות ומיועדת לבניית גדר למניעת פלישה.

בנוגע לפעילות ההלוואות בריבית, קיין הודה כי החל לפעול בתחילת 2022. בין הלווים של קיין היה מנהל סניף בנק בהאנוי.

אדם זה דיווח בעבר ליחידה לחקירות פליליות שהוא ומשפחתו הוטרדו ואיומים בגלל חובות.

על פי הרשויות, לקין "טואי" שתי הרשעות קודמות ושתי עבירות קודמות.

(מקור: plo.vn)

[מודעה_2]
מָקוֹר