בינאנס עומדת בפני קנס של 2.7 מיליארד דולר.

על פי הצהרת ה-CFTC, בית המשפט קבע כי CZ ובינאנס הפרו את חוק בורסת הסחורות של ארה"ב (CEA) ואת תקנות ה-CFTC. CZ נקנסה ב-150 מיליון דולר, בעוד שבינאנס נאלצה להחזיר 1.35 מיליארד דולר בעסקאות בלתי חוקיות ולשלם קנס של 1.35 מיליארד דולר ל-CFTC.

CZ התפטר מתפקידו כמנכ"ל Binance.

לפי CoinTelegraph , הסכם זה מסמן את סוף התביעה המשפטית נגד Binance ומנכ"ל CFTC לשעבר. ב-27 במרץ, CFTC האשימה את Binance, Binance.US ו-CZ בהפעלת בורסה לא מורשית, מכירת ניירות ערך לא רשומים, הפרת חוקי סחורות וטיפול לקוי בכספי לקוחות.

ב-22 בנובמבר, הודיע ​​CZ על עזיבתו את Binance והודה באשמה בהפרת חוקי איסור הלבנת הון. הוא הסכים לשלם קנס של 4.3 מיליארד דולר כחלק מהסדר עם משרד המשפטים האמריקאי, CFTC ומשרד האוצר האמריקאי כדי שבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים תוכל להמשיך לפעול.

ב-7 בדצמבר, בית המשפט הורה ל-CZ להישאר בארה"ב עד למתן גזר הדין בפברואר 2024, כיוון שהוא עומד בפני עונש מאסר של 18 חודשים בגין הלבנת הון.

כחלק מההסכם, גם CZ וגם Binance הסכימו ליישם צעדים נוספים כדי להבטיח שתהליך אימות הזהות של Know Your Customer (KYC) יישמר בבורסה. בנוסף, Binance חייבת ליישם מבנה ממשל תאגידי, הכולל דירקטוריון, ועדה משפטית וועדת ביקורת.

בית המשפט גם הוציא צו נפרד לסמואל לים, היועץ המשפטי הראשי לשעבר של בינאנס, לשלם קנס של 1.5 מיליון דולר בגין סיוע להפרות של בינאנס ועיסוק בפעילויות מחוץ לארה"ב כדי להתחמק מהחוק.

ריצ'רד טנג, לשעבר מנהל שוק אזורי גלובלי בבינאנס, מונה למנכ"ל החדש של החברה. בראיון ל- Cointelegraph ב-5 בדצמבר, הצהיר טנג כי החברה עברה טרנספורמציה מלאה ומחויבת לעמוד בדרישות הרגולטוריות.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm