כיצד ארה"ב החזירה ביטקוין בשווי 15 מיליארד דולר מטראן צ'י.

צ'ן ג'י, יו"ר קבוצת פרינס בקמבודיה, בנה רשת מורכבת של ארנקים כדי להסתיר פעילויות הלבנת הון באמצעות ביטקוין.

צ'ן ג'י. צילום: קבוצת פרינס הולדינג .

קהילת המטבעות הקריפטוגרפיים זעזעה את הידיעה שמשרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד צ'ן ג'י, יו"ר קבוצת פרינס הולדינג (שבסיסה בקמבודיה), באשמת ניהול רשת הונאה מקוונת עולמית, הלבנת הון ושימוש בעבודות כפייה.

פרט בולט בתיק נובע מכמות מטבעות הקריפטו שנתפסו, בסכום כולל של 127,271 ביטקוין, בשווי נכון לעכשיו כ -15 מיליארד דולר . זוהי כמות הביטקוין הגדולה ביותר שנתפסה אי פעם על ידי התובעים.

"זוהי תפיסת הנכסים הווירטואליים הגדולה ביותר בהיסטוריה", הדגיש משרד המשפטים האמריקאי בהצהרה רשמית. הכספים ככל הנראה מקורם בפעילויות הונאה כגון הונאות "קופת חיסכון", אשר לאחר מכן הולבנו באמצעות רשת מורכבת של עסקים לגיטימיים, חברות קש ופעולות כריית ביטקוין בקנה מידה גדול.

סימנים חשודים

על פי רישומי משרד המשפטים האמריקאי, צ'ן מחזיק במספר לאומים, כולל סינית, קמבודית, קפריסאית וונואטית, והוא משמש כיו"ר קבוצת פרינס. כלפי חוץ, מדובר בתאגיד נדל"ן, שירותים פיננסיים ומוצרי צריכה. עם זאת, הפעילות הרווחית ביותר שלו נובעת ממתחמי הונאה המעסיקים עובדי כפייה בקמבודיה.

רוב ההונאות כוללות "שחיטת חזירים", נוהג שבו נוכלים בונים קשרים מזויפים באינטרנט, צוברים אמון ולאחר מכן מרמים את הקורבנות להשקיע בבורסות הונאה או בפלטפורמות ארנקים אלקטרוניים.

המסמכים טוענים כי צ'ן ניהל ישירות את פעולות ההונאה, והחזיק ברשומות שהזכירו במפורש את תוכנית "שחיטת החזירים". הוא אף שמר מחברת שהכילה את כתבי ההונאה, שכוונו נגד קורבנות במדינות שונות, כולל וייטנאם, רוסיה, סין ואירופה.

בשנת 2018, הונאת "שחיטת החזירים" ופעילויות בלתי חוקיות אחרות הניבו כ -30 מיליון דולר ליום עבור קבוצת פרינס. הכסף הולבן באמצעות רשת מתוחכמת שנועדה להסתיר את מקורו.

התובעים אמרו שצ'ן ג'י שמר איורים של "השיטות האלימות" של קבוצת פרינס כדי לאמן את נוכליו (בתמונה למעלה). צילום: רישומי בית המשפט, משרד התובע האמריקאי .

על פי הרישומים, הרווחים הבלתי חוקיים שימשו למימון פעולות כרייה גדולות של מטבעות קריפטוגרפיים בהן היו מעורבות מספר חברות כמו Warp Data Technology (שבסיסה בלאוס) ו-Lubian (שבסיסה בסין).

"במשך תקופה מסוימת, לוביאן הייתה פעילות כריית הביטקוין השישית בגודלה בעולם . צ'ן אמר פעם שהרווחים היו עצומים בשל עלויות נמוכות, כלומר שההון התפעולי של עסקים אלה הגיע מכסף שהוונה מקורבנות קבוצת פרינס", נכתב במסמך.

מנובמבר 2022 עד מרץ 2023, Warp Data קיבלה למעלה מ -60 מיליון דולר מהינג סנג, חברת קש ששימשה לקידום תשלומים, כולל למנכ"ל ולאשתו של Awesome Global, ולרכישת פריטי יוקרה בשווי מיליוני דולרים, כגון שעוני רולקס וציורי פיקאסו.

צ'ן ושותפיו גם שילבו רווחים לא חוקיים עם ביטקוין שנכרה לאחרונה כדי להסתיר את מקורו. לדוגמה, כתובותיו של לוביאן קיבלו סכומי כסף גדולים ממקורות שאינם קשורים לפעילות כרייה, ואחוז הביטקוין החדש בארנקים של לוביאן היה רק ​​כ-30%.

פעולה מתוחכמת

רוב הביטקוין שנכרה לאחרונה מועבר לארנק שאינו משמורת (שבידי צ'ן). זה גם המקום שבו מתקבלים כספים שאינם קשורים לפעילות הכרייה, שמקורם בפלטפורמת בורסת הקריפטו Exchange-2.

במקרה, Exchange-2 הייתה בורסה מרכזית ששימשה את צ'ן ושותפיו להעברת מטבעות קריפטוגרפיים. פעילויות הלבנת ההון כללו העברת כספים מ-Exchange-2, פיצולם על פני מספר ארנקים, ולאחר מכן איחודם וערבובם עם ביטקוין שנכרה לאחרונה.

התרשים מראה כי כספים מקבוצת כריית הביטקוין חולקו ל-22 כתובות ארנק, אוחדו לכתובת נוספת ולאחר מכן הועברו לארנקים האישיים של צ'ן. צילום: משרד המשפטים האמריקאי .

צ'ן ושותפיו השתמשו במספר רבדים של טכניקות הלבנת הון כדי להסתיר את מקור כספם. חברות קש כמו FTI, Amber Hill Ventures ו-LBG הוקמו, שפתחו חשבונות בנק בארה"ב על ידי הצגת פעילויות עסקיות ומקורות הכנסה באופן מטעה.

הכספים הבלתי חוקיים הועברו דרך בורסות מרכזיות, כגון Exchange-1 ו-Exchange-2. Exchange-1, שבסיסה בסין, תוארה כ"מועדפת על ידי פושעים זרים" בשל חוסר שיתוף הפעולה שלה עם ממשלת ארה"ב ויכולתה להסתיר עסקאות.

בהתבסס על הרישומים, המטבע הקריפטוגרפי פוצל ופוזר על פני עשרות, ואף מאות, ארנקים. אלה מוזגו לאחר מכן למספר ארנקים לא מאוחסנים שהוחזקו על ידי צ'ן.

כסף מפלטפורמת Exchange-2 חולק גם הוא בין 27 כתובות ארנק, מוזג לארנקים אחרים ולאחר מכן הועבר לארנקים האישיים של צ'ן. צילום: משרד המשפטים האמריקאי .

תרשים ה-FBI מראה כי כסף מקבוצת כריית ביטקוין חולק בין 22 כתובות ארנק שונות, לאחר מכן אוחד לכתובת אחת והועבר לארנקו של צ'ן.

באופן דומה, כספים מ-Exchange-2 פוצלו ל-27 כתובות ולאחר מכן אוחדו לכתובת נוספת, ויצרו מודל עסקה מורכב.

ראוי לציין כי העסקאות נשלחו עם סכומים וזמנים כמעט זהים. דמיון זה מצביע על כך שהביטקוין מ-Exchange-2 (התרמית) הועבר במכוון כדי לחקות עסקאות מקרנות כריית ביטקוין, ובכך יצר את האשליה שכל הסכום בארנק מקורו בפעולות כרייה לגיטימיות, תוך הסתרת הכספים הלא חוקיים הנותרים.

כיצד ה-FBI תפס את הביטקוין.

גורמים ב-FBI הדגישו כי הכספים שנתפסו לא היו בבורסה, אלא אוחסנו בארנקו של צ'ן.

כדי לאתר את הכספים, הסוכנות זיהתה את מקורות הכסף העיקריים עבור 25 הארנקים האישיים של צ'ן. מקורות המימון העיקריים היו שניים: פעולות כריית ביטקוין (דרך Lubian ו-Warp Data), והעברות עקיפות מארנקים בבורסות מרכזיות לארנקים הנשלטים על ידי חברות קש.

סוכני ה-FBI קיבצו 25 כתובות ל-13 אשכולות (Cluster Index-1 עד Cluster Index-13) בהתבסס על זמני עסקה וערכי עסקה דומים. ה-FBI מודל את תהליך הפיצול והאיחוד של כספים כרשת בין ארנקים של משמורת לארנקים שאינם של משמורת. הסוכנות אישרה זאת כ"אינדיקציה ברורה לפעילות הלבנת הון".

העיתוי והערך של עסקאות המקבלות כספים מפעילות כריית ביטקוין ומ-Exchange-2. תמונה: משרד המשפטים האמריקאי .

ה-FBI הוכיח כי מחצית מהביטקוין שנתפס (כ-61,230 ביטקוין) הועבר לארנקו האישי של צ'ן באמצעות שלוש קבוצות עסקאות עיקריות, כולל עסקאות שכללו טכניקות פיצול/איחוד מטבעות וערבוב של כספים שנכרו וכספים שהושגו באופן לא חוקי.

ראיות פנימיות חשפו גם פעילויות הלבנת הון על ידי צ'ן ושותפיו, כולל מסמכים המזכירים במפורש "שטיפת ביטקוין".

על פי הרישומים, הביטקוין שנתפס כבר אינו נמצא ב-25 הארנקים האישיים של צ'ן, אלא מאוחסן כעת בכתובות הנשלטות על ידי ממשלת ארה"ב. בנוגע לשיטת התפיסה, המסמכים קובעים כי צ'ן "אחסן באופן אישי את כתובות הארנק וביטויי הזרע הקשורים למפתחות הפרטיים של כל ארנק".

למרות שלא צוין מהי השיטה, במהלך החקירה והחיפוש, ה-FBI עלול היה לתפוס פיזית התקני אחסון כגון מחשבים, כוננים קשיחים או רשומותיו של צ'ן המכילות את המפתח הפרטי שלו ואת ביטוי הבסיס שלו. בעזרת נתונים אלה, ממשלת ארה"ב יכלה להעביר כספים למקומות מאובטחים.

מקור: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html