אזהרה מפני טריקים של הפקעת רכוש בצורה של השקעה במטבע וירטואלי רב-מפלסי

כיום, מצבם של פשעים המשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת להונאה ולגניבה של רכוש הופך מסובך יותר ויותר ונוטה לעלות. לא רק התחזות לשוטרים, בתי המשפט... הנבדקים גם יוצרים תרחישים עם טריקים מתוחכמים כדי להגנת רכוש בצורה של השקעה רב-מפלסית במטבע וירטואלי.

משטרת מחוז פו טו גבתה עדויות מהחשודים. צילום: משטרת מחוז פו טו

טריקים חדשים לוכדים אנשים רבים

בתחילת 2021, נגוין ואן הא (יליד 1980, בקומונה פו מיי בק, במחוז ג'יה לאי ), עקב רצון להחזיק כסף להוצאות עסקיות ואישיות, שכר מתכנת לתכנת את המטבע הקריפטוגרפי (מטבע וירטואלי) Paynetcoin (PAYN) בסכום של 560,000,000 PAYN. מטבע זה פועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, נשמר בארנק אלקטרוני המנוהל על ידי הא ונסחר דרך בורסת fmcpay.com. כדי למשוך יותר אנשים לקנות PAYN, הא המשיך לגייס אנשים ליצירת אפליקציות השקעה, תוך תשלום תגמולים לפי מודל הפירמידה (שיווק רב-שכבתי) באתר aff22.com.

בעת רישום חשבון באתר aff22, המשתתפים ירכשו חבילות השקעה של PAYN מ-10 נקודות ועד 3,000 נקודות, כל נקודה שווה ערך ל-1 USDT (מטבע קריפטוגרפי בעל ערך שווה ערך ל-1 USD) עם תקופה של 24 עד 29 חודשים. הריבית שכל משקיע מקבל היא בין 5% ל-9% לחודש, בהתאם לחבילות הרישום מהנמוך לגבוה.

בנוסף, אם המשקיע יציג שחקן ברמה נמוכה יותר, המפנה יקבל 5% נקודות ישירות מנקודותיו של האדם המופנה ויקבל 8% מסך הנקודות של המשקיע ברמה נמוכה יותר. כדי לגרום למשתתפים להאמין, הא שיקר שבורסת fmcpay.com רשומה בארה"ב וניתן להשתמש במטבע קריפטוגרפי זה לקניית כרטיסי טיסה...

נושא זה הקים את חברת Fimetech Limited עם כ-30 עובדים והוא מנהל החברה הממוקמת בכתובת 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai Ward, Hanoi City. בנוסף, כדי לפתח את המערכת, Ha הטיל על Phan Viet Lap ו-Le Thi Nu Hanh לשלם בונוסים בהתאם למנגנון של אתר af22 בווייטנאם.

באמצעות עבודה מקצועית, קציני מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק, משטרת מחוז פו טו, גילו בעבר קבוצת חשודים בהאנוי ובהו צ'י מין סיטי עם סימנים של גיוס הון בלתי חוקי באמצעות אתר האינטרנט https://tcis.ai והמטבע הדיגיטלי TCIS. קבוצה זו השתמשה במודל רב-מפלסי כדי לגבות כסף ממשתתפים מאוחרים יותר כדי לשלם למשתתפים קודמים למטרות הונאה והפקעת רכוש.

בלשי משטרת המחוז קבעו כי הנבדקים יארגנו סמינר בהיקף של כ-200 איש באזור התיירות אאו וואה, במחוז סואי האי, העיר האנוי, כדי לפרסם ולמשוך אנשים רבים להשקיע במטבע TCIS. במצב זה, מייג'ור גנרל נגוין מין טואן, ראש משטרת מחוז פו טו, הורה ישירות למאות שוטרים וחיילים לחפש בו זמנית במקום הסמינר בהתאם לתקנות. קבוצות העבודה זיהו במהירות את המנהיג כנגוין צ'אן דאנג (יליד 1986, מתגורר בוין הוי, הו צ'י מין סיטי).

כדי לבצע את הפשע בהצלחה, דאנג שכר את דואן ואן מאן (יליד 1993, מתגורר במחוז פו טו) ואת טראן מין נהאט (יליד 1977, מתגורר בהו צ'י מין סיטי) כדי ליצור את האתר https://tcis.ai ואת המטבע הדיגיטלי TCIS כדי לגייס הון ממשקיעים. באתר, דאנג פרסם מידע על "חברת הטכנולוגיה של TCIS" כעסק טכנולוגיית מחשבים בקנדה, עם נציגות בעיר האנוי עם קידום מכירות קולני: מחקר טכנולוגיית מחשב קוונטי, בלוקצ'יין, פיתוח אסימוני TCIS בעלי ערך גבוה פי מאות, אלפי פעמים. עם זאת, במציאות, לדאנג אין קשר עם "חברת הטכנולוגיה של TCIS" בקנדה, מקור הכסף לתשלום למשקיעי TCIS הוא מכספם שלהם ומכספם של משתתפים מאוחרים יותר.

למרות שהיא פועלת רק יותר משנה, נגוין צ'אן דאנג ושותפיו קראו לאלפי אנשים להשתתף בהשקעה כוללת של יותר מ-2 מיליון דולר אמריקאי, השווה ערך ליותר מ-50 מיליארד וונד. דאנג השתמש בכסף שגבה ממשקיעים כדי לסחור בבורסות הפורקס והקריפטו.

בהתבסס על תוצאות החקירה, סוכנות אבטחת החקירות של משטרת מחוז פו טו החליטה להעמיד לדין את המקרה ולהעמיד לדין שלושה חשודים: נגוין צ'אן דאנג, דואן ואן מאן וטראן מין נהאט בגין עבירת "הונאה וגניבת רכוש" בהתאם להוראות סעיף 174 בחוק העונשין. סוכנות המשטרה גבה יותר מ-30 מיליארד דונג וייטנאמי.

קשיים ופתרונות מונעים

באמצעות חקירה, כדי לבצע פשעים בהצלחה, הנבדקים יוצרים לעתים קרובות אתרי אינטרנט לגיוס הון ומטבע דיגיטלי באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין. באתר האינטרנט, הנבדקים מפרסמים מידע המציג את החברה כחברת טכנולוגיית מחשבים שהוקמה ופועלת בחו"ל, עם נציגות בווייטנאם. החברה חוקרת טכנולוגיית מחשבים קוונטיים, בלוקצ'יין ויישומי אקוסיסטם בפלטפורמה זו.

הנושא סיפק מידע יחד עם הבטחות כי ערך האסימון יהיה גדול פי מאות או אלפי מערכו ההתחלתי. למעשה, לנושא לא היה קשר לחברה בחו"ל והוא לא היה מורשה על ידי הרשות המוסמכת לפתוח משרד נציגות בווייטנאם. למערכת שיצר הנושא לא היו פעילות ייצור או עסקית בפועל. מקור הכסף לתשלום למשקיעים היה כסף ממשתתפים מאוחרים יותר לתשלום למשתתפים מוקדמים.

כדי לקדם ולמשוך משקיעים ופיתוח מערכות, שכרה הקבוצה אתרי מידע אלקטרוניים ועיתונים אלקטרוניים כדי לפרסם מאמרים לקידום מידע ותמונות על המערכת. קבוצת המחקר יצרה מסמכים להכשרת מנהיגים, מתן מצגות והפעלת מודעות בפלטפורמות רשתות חברתיות כמו פייסבוק, טלגרם וכו'. באופן מתוחכם יותר, הנבדקים שכרו גם זרים לקידום הפרויקטים ולארגון כנסים וסמינרים ברחבי הארץ.

לדברי סגן אלוף נגוין קוואנג הואה, סגן ראש מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק במשטרת מחוז פו טו, בתהליך המאבק בפשעי היי-טק, כוחות המשטרה נתקלו גם בקשיים מסוימים. באופן ספציפי, נוכלים תמיד מנצלים את ההישגים במדע ובטכנולוגיה כדי לבצע פשעים, להסתיר מידע אישי ועקבות של פשעים. ארגונים וקווי פשע מנוהלים ומופעלים בעיקר בחו"ל.

בינתיים, הרשויות נלחמות ומטפלות בעיקר בנתינים מקומיים שהם "עוזרי הארגון", ולכן הן לא הצליחו להתמודד עם רשתות הפשע מהשורש. החשבונות המבצעים פשעים כולם עושים שימוש מלא בתכונה האנונימית. תיאום עם חלק מהבנקים וספקי שירותי התקשורת במתן מידע הקשור לפשעים עדיין מתקשה...

נכון לעכשיו, החוק הוייטנאמי אינו מכיר במטבע וירטואלי כאמצעי תשלום, ולכן כל עסקאות המטבע הווירטואלי המקוונות הן בלתי חוקיות ובעלות סיכון גבוה מאוד להונאה. לכן, כדי למזער הונאה וגניבת רכוש במסגרת השקעה במטבע וירטואלי רב-שכבתי, אנשים צריכים להיות ערניים ולא להאמין כלל להזמנות אטרקטיביות באינטרנט בנוגע להשקעה במטבע וירטואלי. אין להשתתף בסמינרים ודיונים על השקעה במטבע וירטואלי המפורסמים ברשתות חברתיות. אין להשתתף בהשקעות או מסחר בבורסות מטבעות וירטואליים, מטבעות דיגיטליים, אתרי אינטרנט, ובמיוחד פלטפורמות פרסום המבטיחות רווחים גבוהים. אם מתגלה מקרה של הונאה, אנשים צריכים לדווח עליו מיד למשטרה כדי למנוע אותו במהירות ולטפל בו בהתאם לתקנות.

בעשרת החודשים הראשונים של 2025, משטרת מחוז פו טו גילתה והגישה כתב אישום נגד 184 מקרים הקשורים לטכנולוגיה עילית; מתוכם, 7 מקרים / 13 נאשמים הוגשו נגדם עבירות בתחום טכנולוגיית המידע ורשתות מחשבים. העבירות הבולטות הן שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת ואמצעים אלקטרוניים לביצוע פעולות של הפקעת רכוש; הפרות של תקנות על עסקים רב-מפלסיים; הימורים...

סגן אלוף נגוין קוואנג הואה , סגן ראש מחלקת אבטחת סייבר ומניעת פשעי הייטק, משטרת מחוז פו טו.

הייאו דוק ונגוק לונג

מקור: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html