על פי האשמת התובע העליון של העם, עקב קשיים כלכליים, בשנת 2021, הנאשם דו אן דונג, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין, פרסם מדיניות להנפקת אג"ח לגיוס הון. בעקבות ההוראות, עובדי הקבוצה, כולל בנו של מר דונג, דו הואנג וייט, סגן המנכ"ל, בחרו 3 חברות להנפקת אג"ח: ארמון החורף, סטאר וייטנאם וסוליי.
תתחילו "לייפות" את הספרים
ראוי לציין כי תוצאותיהן העסקיות של כל 3 החברות לא היו משביעות רצון, ולכן הנתבע וייט וכמה עובדים בקבוצה "שיתפו פעולה" עם חברות ביקורת כדי "לייפות" את הרישומים הפיננסיים. לאחר שהנפיקו בהצלחה 9 אג"ח, הנתבעים המשיכו "לנהל" את תזרים המזומנים המזויף, חתמו על חוזים מזויפים, סייעו לקבוצת טאן הואנג מין להפוך לבעלים העיקריים של האג"ח, ולאחר מכן מכרו אותן למשקיעים.
הנאשם דו אן דונג בבית המשפט
עם סדרת הפעולות הנ"ל, קבעה התביעה כי הנאשם דונג ושותפיו גזלו יותר מ-8,600 מיליארד דונג וינדי מ-6,630 קורבנות.
בשל מספר המשתתפים הרב בהליך, בית המשפט ארגן שני אולמות משפט גדולים, יחד עם אזור תיאטרון חיצוני. מתוך 6,630 הקורבנות שזומנו, כמעט 1,000 נכחו; רובם התגוררו בהאנוי , אך רבים הגיעו גם מתאן הואה, נגה אן...; חלקם הביאו את ילדיהם, ונסעו באוטובוס בלילה שלפני כן לבירה כדי להגיע בזמן למשפט.
בטוחים בעצמם... עם 30 שנות ניסיון
לפני המשך החקירה, ביקש חבר המושבעים לבודד את הנאשם דו אן דונג כדי להבטיח אובייקטיביות. קבוצת הנאשמים, כולל בנו של מר דונג, הצהירה כולן כי מר דונג היה זה שיזם את הנפקתן של 9 אג"ח. הם הודו כי מסמכי הנפקת האג"ח היו מפוברקים, תוך "ניהול" תזרים המזומנים כדי להכשיר את מחזיקי האג"ח עבור קבוצת טאן הואנג מין, ולאחר מכן מכירתם למשקיעים. במהלך תהליך ביצוע סדרת ההפרות, הנאשמים תחת סמכותו דיווחו כולם למר דונג.
כשחזר לאולם בית המשפט לאחר יותר מחצי יום של בידוד, הודה הנאשם דו אן דונג כי הוא זה שיזם את הנפקת האג"ח, משום שבשנת 2021, צורכי ההון של טאן הואנג מין גברו, והקבוצה נאלצה למצוא מקורות נוספים לגיוס הון, לא רק תלויה בבנקים. הנאשם היה בטוח בעצמו ב"30 שנות ניסיון בניהול עסקי", שגם תאגידים רבים אחרים הנפיקו מיליוני מיליארדי דונג באג"ח, ולכן ראה בכך ערוץ גיוס הון יעיל.
השופט שאל: בנוסף לסיבה הנ"ל, האם מטרת הנפקת האג"ח היא לפתור את בעיית טאן הואנג מין שאינו יכול ללוות כסף מהבנק? הנתבע דונג הכחיש זאת ואמר כי לקבוצה עדיין יש נכסים למשכן; מטרת ההנפקה היא רק לשרת פעילויות עסקיות והשקעות.
ראוי לציין כי הנאשם דונג אמר כי מאז שנקבעה מדיניות הנפקת האג"ח, "מעולם לא עלה בדעתו לנכס את כספי המשקיעים". במוחו, הנאשם היה מודע רק לכך שזוהי דרך לגייס כסף לשרת את פעילותה העסקית של הקבוצה.
בתגובה לעדות הנ"ל, שאל מיד נשיא בית המשפט: "האם היה נכון לגייס הון כך?" הנאשם דונג אמר שבזמן היישום, הוא לא הבין לחלוטין, אך כעת הוא יודע שזה היה לא נכון. זו הסיבה, לאחר שהועמד לדין ונעצר זמנית, הנאשם כתב עתירה בבקשה לרשות התביעה ליצור עבורו תנאים לתיקון ההשלכות. בתוך קצת יותר משנה, למרות תנאים קשים מאוד, באמצעות 2 פגישות עם משפחתו, הנאשם שילם כדי לתקן את כל ההשלכות של המקרה, בסכום של יותר מ-8,600 מיליארד דונג וייטנאמי, אפילו כמיליארד דונג וייטנאמי יותר מהנזק הנטען.
קנה אג"ח כי אתה רואה ש"טאן הואנג מין חזק"
בשיחה עם טאן ניאן , עשרות משקיעים אמרו כי רכשו אג"ח של קבוצת טאן הואנג מין משתי סיבות. ראשית, הם הוזמנו על ידי חברים שהם עובדי הקבוצה, וביקשו מהם "להפעיל מכסות". שנית, הם האמינו בפוטנציאל של הקבוצה ורצו להשקיע למטרות רווח.
בעלה עבד רחוק, והבית היה חסר באנשים. גב' הונג (בת 40, מנגה אן ) נשאה את בנה בן השנתיים לבית המשפט מוקדם בבוקר. כשהיא גוררת מזוודה מלאה בחלב, חיתולים וחטיפים לילדה, גב' הונג אמרה שיש לה חברה קרובה שעובדת בקבוצה. באפריל 2022, חברתה ביקשה ממנה לקנות אג"ח כדי "לנהל את המכסה", והיא הסכימה, ומשכה 150 מיליון וונד מחסכונותיה כדי לקנות אג"ח לתקופה של חודש. עם זאת, למחרת, התיק הועמד לדין, אביו ובנו של יו"ר קבוצת טאן הואנג מין נעצרו, היא עדיין לא הספיקה לקבל את החוזה, המסמכים, ולא קיבלה כל ריבית.
לאחר ש"איבדה שינה" במשך ימים רבים, אמרה גב' הונג כי סכום הכסף שנגנב שווה ערך לכ-25 חודשי משכורת רואה החשבון שלה. בהתחלה, היא הייתה מבולבלת מאוד משום שלא ידעה אם תוכל לקבל אותו בחזרה או לא, אך כעת, כשהיא יודעת שהנתבעים החזירו את כל הכסף כדי לתקן את הבעיה, היא מרגישה בטוחה יותר. בשל כך, גב' הונג ויותר מ-1,200 משקיעים נוספים הגישו עתירה להקלה בעונשם של אביו ובנו של יו"ר קבוצת טאן הואנג מין.
קורבן נוסף, גב' פואנג (בת 71, מתגוררת בהאנוי), שמע על איגרות החוב של קבוצת טאן הואנג מין דרך נוכחותו של עובד בנק. "כשראיתי שהקבוצה חזקה, בטחתי בה ולא היססתי לקנות אותה", אמרה גב' פואנג, והוסיפה כי השקיעה 500 מיליון וונד ברכישת איגרות חוב. כשהיא ראתה את הרווח בהתחלה, היא גם ביקשה מבתה שלה להשקיע עוד 2 מיליארד וונד.
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)