על פי כתב האישום של התובע העליון של העם, עקב קשיים כלכליים, בשנת 2021, הנפיק הנאשם דו אן דונג, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין, אג"ח לגיוס הון. בהתאם להוראותיו, בחרו עובדי הקבוצה, כולל בנו של דונג, דו הואנג וייט, סגן המנכ"ל, שלוש חברות להנפקת אג"ח: ארמון החורף, וייט סטאר וסוליי.
בואו נתחיל ב"ייפוי" רישומי החשבונאות.
ראוי לציין כי תוצאותיהן העסקיות של שלוש החברות לא היו משביעות רצון, ולכן הנתבע וייט וכמה עובדים בקבוצה "שיתפו פעולה" עם משרדי ביקורת כדי "לייפות" את הרישומים הפיננסיים. לאחר שהנפיקו בהצלחה 9 מנות של אג"ח, הנתבעים המשיכו "לתמרן" את תזרים המזומנים, חתמו על חוזים פיקטיביים, סייעו לקבוצת טאן הואנג מין להפוך למחזיקי האג"ח העיקריים של האג"ח, ולאחר מכן מכרו אותן למשקיעים.
הנאשם דו אן דונג בבית המשפט
בהתבסס על הפעולות הנ"ל, רשויות התביעה קבעו כי הנאשם דונג ושותפיו גנבו ביותר מ-8,600 מיליארד דונג וייטנאמי מ-6,630 קורבנות.
בשל מספר המשתתפים הרב בהליך, בית המשפט ארגן שני אולמות בית משפט גדולים ואזור חיצוני. מתוך 6,630 הקורבנות שזומנו, כמעט 1,000 נכחו; רובם התגוררו בהאנוי , אך רבים הגיעו גם מתאן הואה, נגה אן וממחוזות אחרים; חלקם הביאו ילדים קטנים ונסעו באוטובוסים מהלילה הקודם כדי להגיע לבירה בזמן למשפט.
בטוחים בעצמם... עם 30 שנות ניסיון
לפני המשך החקירה, ביקש הרכב המשפט לבודד את הנאשם דו אן דונג כדי להבטיח אובייקטיביות. קבוצת הנאשמים, כולל מנהיגים ועובדים של התאגיד, ובנו, העידו כולם כי דונג היה זה שיזם את הנפקת 9 מנות של אג"ח. הם הודו כי מסמכי הנפקת האג"ח היו מפוברקים, וכי הכסף נוצל כדי להכשיר את מחזיקי האג"ח עבור קבוצת טאן הואנג מין לפני שנמכר למשקיעים. לאורך סדרת המעשים הבלתי חוקיים, הנאשמים תחת סמכותו של דונג דיווחו לו על הכל.
כשחזר לאולם בית המשפט לאחר יותר מחצי יום של בידוד, הודה הנאשם דו אן דונג כי הוא זה שיזם את הנפקת האג"ח, משום שבשנת 2021 צורכי ההון של טאן הואנג מין גברו, והקבוצה נאלצה למצוא מקורות מימון נוספים, ולא רק להסתמך על בנקים. הנאשם הצהיר בביטחון כי עם "30 שנות ניסיון בניהול עסקי", וכי תאגידים רבים אחרים הנפיקו גם הם טריליוני דונג באג"ח, הוא ראה בכך ערוץ יעיל לגיוס הון.
נשיא בית המשפט שאל: מלבד הסיבה הנ"ל, האם מטרת הנפקת האג"ח הייתה לפתור את בעיית חוסר היכולת של טאן הואנג מין ללוות כסף מבנקים? הנתבע דונג הכחיש זאת ואמר כי לקבוצה עדיין היו נכסים למשכן; מטרת ההנפקה הייתה רק לשרת את הפעילות העסקית וההשקעות.
ראוי לציין כי הנתבע דונג טען כי מאז שהתקבלה ההחלטה להנפיק אג"ח, "מעולם לא הייתה לו כוונה לגרוף כספי משקיעים". בליבו, הוא הבין רק שזוהי דרך לגייס כספים לתמיכה בפעילות העסקית של הקבוצה.
לאחר העדות, שאל נשיא בית המשפט: "האם גיוס הון בצורה זו היה נכון?" הנאשם דונג הצהיר כי לא הבין במלואו את ההשלכות באותה עת, אך כעת יודע שזה היה שגוי. לכן, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום ונעצר, הוא כתב מכתב ובו ביקש מרשויות התביעה לאפשר לו למתן את ההשלכות. בתוך קצת יותר משנה, למרות נסיבות קשות מאוד, באמצעות שתי פגישות עם משפחתו, הוא שילם למעלה מ-8,600 מיליארד דונג וינדי כדי לפצות במלואם על הנזקים, ואף עלה על ההפסדים הנטענים בכמיליארד דונג וינדי.
קניתי את האג"ח כי ראיתי ב"טאן הואנג מין חברה חזקה".
בשיחה עם עיתון Thanh Nien , עשרות משקיעים אמרו כי רכשו אג"ח מקבוצת Tan Hoang Minh משתי סיבות. ראשית, פנו אליהם חברים שהם עובדי הקבוצה, וביקשו מהם "לעמוד ביעדים". שנית, הם האמינו בפוטנציאל של הקבוצה ורצו להשקיע למטרות רווח.
מכיוון שבעלה עבד רחוק ומשפחתה קטנה, גב' הונג (בת 40, ממחוז נגה אן ) הביאה את בנה בן השנתיים לבית המשפט מוקדם בבוקר. גב' הונג גוררת מזוודה מלאה בחלב, חיתולים וחטיפים לילדה, וסיפרה שיש לה חברה קרובה שעבדה בתאגיד. באפריל 2022, חברתה ביקשה ממנה בכנות לקנות אג"ח כדי "לעמוד ביעדים", ומתוך נימוס היא הסכימה, ומשכה 150 מיליון דונג וינדי מחסכונותיה כדי לקנות אג"ח לחודש. עם זאת, למחרת נפתח התיק, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין ובנו נעצרו, והיא אפילו לא קיבלה את החוזה או המסמכים, וגם לא צברה ריבית.
לאחר שאיבדה שינה במשך ימים רבים, גב' הונג אמרה שסכום המעילה בכסף שווה ערך לכ-25 חודשי משכורת רואה החשבון שלה. בתחילה, היא דאגה מאוד האם תקבל אותו בחזרה, אך כעת, כשהיא יודעת שהנתבעים החזירו את כל הכסף כדי לפצות על ההפסדים, היא מרגישה רגועה יותר. בשל כך, גב' הונג ויותר מ-1,200 משקיעים נוספים הגישו בקשות להקלה בעונשם של יו"ר ובנו של קבוצת טאן הואנג מין.
קורבן נוסף, גב' פואנג (בת 71, מתגוררת בהאנוי), שמעה על איגרות החוב של קבוצת טאן הואנג מין דרך המלצת עובד בנק. "כשראיתי כמה חזקה הקבוצה, סמכתי עליהם ולא היססת לקנות", סיפרה גב' פואנג, והוסיפה כי השקיעה 500 מיליון וונד באג"ח. בתחילה, כשראתה רווחים, היא אף שכנעה את בנה להשקיע 2 מיליארד וונד נוספים.
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)