העברת החקירה של חייל שסייע למר טרין ואן קווייט בביצוע הונאה למשרד ההגנה הלאומי

[מודעה_1]

סוכנות משטרת החקירות (C01) של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה את סיום החקירה המשלימה בעניינו של מר טרין ואן קוויט, יו"ר חברת המניות המשותפת לשעבר של קבוצת FLC (קבוצת FLC), אשר ביצע מניפולציה בשוק המניות והציעה להעמיד לדין 51 נאשמים ב-4 קבוצות של עבירות. במסגרתן הוצע להעמיד לדין את מר קוויט בגין הונאה, החרמת רכוש ומניפולציה בשוק המניות.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — מר טרין ואן קוויט

בשמונה הפרשיות הדורשים חקירה נוספת, הציעה התובעת העממית העליונה להפריד את התנהגותו של מר טראן ואן טואן, חייל הקשורה לפשע ההונאה והחרמת רכושו של מר טרין ואן קווייט, ולהעבירה לסוכנות החקירות הפליליות של משרד ההגנה הלאומי ולתובעת הצבא המרכזית לטיפול בהתאם לסמכותן.

במהלך החקירה הנוספת, קבע C01 כי בין אלה שסייעו למר קווייט ולשותפיו במניפולציה של שוק המניות ובגניבת נכסים במרמה היה מר טראן ואן טואן (בן 49, תושב רובע קו נואה 2, מחוז בק טו ליאם, האנוי ), מרצה בפקולטה להגנה אווירית - חיל האוויר (תחת האקדמיה הלאומית להגנה, משרד ההגנה הלאומי).

ב-19 בפברואר, החליטה C01 להפריד בין הפעולות והמסמכים הקשורים בתיק ולהעביר את התיק לסוכנות הביטחון לחקירות פליליות של משרד ההגנה הלאומי לחקירה בהתאם לסמכויותיה.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — המשטרה ערכה חיפוש במטה קבוצת FLC ב-29 במרץ 2022

בנוסף, במהלך תהליך פתרון התיק, המשטרה קיבלה גם עתירות מ-685 משקיעים המאשימים את מר קווייט ושותפיו במניפולציה של שוק המניות, וביקשו פיצויים על נזקים עם 6 קודי מניות של קבוצת FLC. עתירות אלו סווגו לפי C01 לצורך הסדר.

התוצאות קבעו כי למשקיעים שרכשו מניות של AMD, ART, HAI, GAB, FLC לא היה בסיס לתמורה ולהסדר, משום שלא היה בסיס לקבוע את הנזק שנגרם כתוצאה ממניפולציית שוק המניות על ידי מר קווייט ושותפיו ל-5 קודי המניות הללו, על פי מסקנת הערכת השווי של משרד האוצר.

בנוגע למשקיעים שרכשו מניות ROS, C01 זיהה קבוצה זו כקורבנות במקרה של הונאה והפקעת רכוש בחברת Faros של מר קווייט.

בנוגע ל-126 עתירות של אנשים פרטיים המגנים מעשים בלתי חוקיים של ישויות משפטיות קבוצת FLC, חברת המניות המשותפת של FLC Quy Nhon Golf & Resort, מר טרין ואן קוויט... C01 סיווג אותן והעביר אותן לסוכנויות חקירה מקומיות ליישוב בהתאם לסמכותן.

עם 44 בקשות מ-33 אנשים פרטיים שחתמו על חוזים לרכישת אג"ח של קבוצת FLC שהונפקו בדצמבר 2021 במחיר של 10,000 דונג וייט לאג"ח, ריבית של 12% לשנה, והאשמת הבנק הלאומי (NCB) בכך שלא זיהה משקיעים מקצועיים בניירות ערך לפני מכירת אג"ח, מכירת אג"ח לגורמים הלא נכונים; קבוצת FLC משתמשת בכסף ממכירת אג"ח למטרה הלא נכונה... C01 קבעה כי רכישת האג"ח עם קבוצת FLC היא סכסוך אזרחי. אם הצדדים לא יוכלו להגיע להסכם, הם יכולים להגיש תביעה בבית המשפט כדי לפתור אותה בהתאם לתקנות.

[מודעה_2]
קישור למקור