משטרת האנוי: ישנם עסקים ששוכרים אנשים שיעמדו בתור כדי לקנות זהב במחיר יציב.

[מודעה_1]

Các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vàng bạc phát hiện có sai phạm - Ảnh: Công an cung cấp — הרשויות בדקו עסק לזהב וכסף וגילו הפרות - צילום: סופק על ידי המשטרה

ב-30 ביוני, משרד הביטחון הציבורי מסר כי מחלקת הביטחון הכלכלי של משטרת העיר האנוי זיהתה קבוצת אנשים שנשכרו כדי לעמוד בתור לקנות זהב שנמכר על ידי בנקים מסחריים בבעלות המדינה ולמכור אותו מחדש למפעלי סחר בזהב וכסף.

הקבוצה שעומדת בתור לקנות זהב לייצוב היא מתוחכמת מאוד.

באמצעות תהליך החקירה והאימות, קבוצת העבודה של מחלקת הביטחון הכלכלי זיהתה מספר נושאים שהראו סימנים של גיוס אנשים שיעמדו בתור לקנות זהב בכמה סניפי Vietcombank, Agribank ... כדי למכור זהב במחיר יציב בעיר.

בתחילה, קבעה המשטרה כי היו כ-4-5 קבוצות נפרדות, בכל קבוצה היה נושא שאסף את הזהב לאחר שהלקוחות (החשודים ככאלה שנשכרו) השלימו את עסקת רכישת הזהב עם הבנק.

על פי משרד הביטחון הציבורי, קבוצות אלו פועלות כולן באמצעות העברת כסף מראש לחברי הקבוצה. לאחר קבלת מספר תור, הנבדקים ימתינו לתורם לקנות זהב.

עם קבלת הזהב מהבנק, הקונים יתרכזו במסירת הזהב לנושא העיקרי. חלק מהנושאים עוברים לנקודות אחרות כדי להמשיך לעמוד בתור לקניית זהב.

תוך מעקב אחר תנועותיהם של הנבדקים העיקריים, הסיירים קבעו כי היעד הוא בתי מסחר בזהב וכסף.

Cập nhật GIÁ VÀNG TẠI ĐÂY — עדכון מחיר הזהב כאן

בחנות יש 4 אנשים שעומדים בתור לקנות 14 טאלים של זהב SJC.

על פי המשטרה, דוגמה אופיינית היא חנות הזהב והכסף BTTH ברובע נאן צ'ין (מחוז ת'אן שואן, האנוי ) בבעלות גב' ד.ט.ט., שם עמדו 4 אנשים בתור כדי לקנות זהב.

בנוסף לבעלה של גב' ט', היו עוד 3 אנשים שעמדו בתור לקנות זהב בבנקים מסחריים בבעלות המדינה.

בנקודות מכירת הזהב, שלושת האנשים הללו קנו 4 טאלים של זהב, ואז עברו לחנות BTTH.

באימות ראשוני, המשטרה קבעה כי אנשים הקשורים לחנות זו עמדו בתור כדי לקנות סך של 14 טאלים של זהב SJC.

ב-17 ביוני, תיאם מחלקת הביטחון הכלכלי עם מחלקת ניהול השוק של האנוי שלוש קבוצות עבודה לבדיקת עמידה בתקנות החוק בפעילויות קנייה ומכירת זהב עבור ארגונים ויחידים הסוחרים בזהב בהאנוי.

בבדיקה בחנות BTTH, התגלה שבעלה של גב' ט' רכש טאאל אחד של זהב SJC מאדם פרטי תמורת 81 מיליון טאאל, תוך תשלום באמצעות העברה בנקאית, ללא חשבוניות או מסמכים.

על פי המשטרה, לחנות הזהב והכסף BTTH לא היה רישיון לקנות ולמכור מטילי זהב של SJC. בזמן הבדיקה, החנות לא יכלה להציג חשבוניות או מסמכים עבור חלק מפריטי התכשיטים שנמכרו.

צוות הפיקוח ערך רישום ותפס זמנית ראיות להפרות מנהליות של טאאל אחד של זהב SJC, 232 טבעות תכשיטי זהב ו-48 טבעות תכשיטים לבנים.

ברחוב הא טרונג, קבוצת עבודה מספר 3, מחלקת הביטחון הכלכלי ומחלקת ניהול השוק ארגנו בדיקה בחברת TL Gold and Silver Trading Company Limited.

בזמן הבדיקה, גילו הרשויות כי החברה רוכשת טאאל אחד של זהב SJC מאדם פרטי תמורת 81 מיליון וונד לטאאל, ששולמו באמצעות העברה בנקאית.

צוות הפיקוח ערך רישום ועיכב זמנית את ראיות ההפרה המנהלית.

"המקרה של קניית זהב במחיר גבוה יותר מזה שהבנק מוכר מראה שיש תופעה של סוחרי זהב וכסף המוכנים לשלם הפרש כדי לקנות מטילי זהב של SJC, דבר שסותר את עמדת הבנק הלאומי לייצוב שוק הזהב", אמר סגן אלוף נגוין דאק טאי, ראש צוות הביטחון המוניטרי במחלקת הביטחון הכלכלי.

המשטרה מסרה כי לרוב המפעלים הללו לא היו מורשים לסחור במטילי זהב של SJC או במטבעות זרים, אך תמיד היו מוכנים לקנות מטילי זהב של SJC במחירים גבוהים לצורך אחסון. לאחר מכן מכרו המפעלים הללו במחירים גבוהים יותר, מה שגרם לחוסר יציבות בשוק הזהב.

מחלקת הביטחון הכלכלי מסרה כי בתקופה הקרובה היא תמשיך לעקוב אחר מידע על מצב שוק הזהב, ותתאם עם בנק המדינה ומחלקת ניהול השוק כדי לבדוק נקודות עסקאות בזהב ובמט"ח בעיר.

במקביל, ליצור תחזיות ריאליות, ובכך לייעץ לכל הרמות לגבי פתרונות לייצוב שוק הזהב.

אנא עקבו אחר התפתחויות מחיר הזהב כאן.

[מודעה_2]
מקור: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm