משטרת טאן בין עצרה רשת אשראי שחורה המלווה הלוואות בריביות של מעל 300% לשנה.

[מודעה_1]

ב-28 במאי, סוכנות החקירות של משטרת מחוז טאן בין העמידה לדין ועצרה זמנית את טרין שואן טואן (ילידת 1982, מתאי נגוין ) בגין הלוואת כסף בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

מידע ראשוני, בשעה 17:00 ב-6 במאי, צוות סיור של צוות המשטרה הפלילית, משטרת מחוז טאן בין, היה בתפקיד באזור, ובדק מנהלית את טרין שואן טואן. לאחר קטטה קצרה, טואן הודה שהוא אוסף תרומות, הבלשים גילו כי בטלפון של טואן היו הודעות רבות הקשורות לפעילות הלוואות בריבית גבוהה.

הו צ'י מין סיטי: משטרת טאן בין עצרה רשת אשראי שחורה שהלוותה בריביות של מעל 300% לשנה - 1 — טרין שואן טואן בסוכנות החקירות. (צילום: משטרת הו צ'י מין סיטי)

לאחר מכן, המשטרה לקחה את טואן לתחנת המשטרה במחוז 10 (מחוז טאן בין) לחקירה. טואן הודה שעבד כ"זורק כספים" עם וו טונג לאם (יליד 1993, מלאו קאי) וו דין הונג (יליד 1995, מהאי פונג ). שלושתם שכרו בית בכביש המחוזי 10 (מחוז בין טרי דונג בי, מחוז בין טאן).

טרין שואן טואן נשכר על ידי נגוין דאק הייאו (יליד 1982, מהאי פונג) ושילם 8 מיליון וונד לחודש. משימתו של טואן הייתה למצוא לקוחות ולהלוות כסף בריבית.

בנוסף, טואן היה צריך לפרסם באופן אישי מודעות עם התוכן: הלוואה ללא מסמכים, ללא משכנתא בטאן בין, בין טאן ומחוז 6. לקוחות הזקוקים לכך היו מתקשרים ישירות למספר הטלפון 0906.807.6xx כדי לפגוש את הייאו. הייאו היה מקצה לטואן להגיע למקום כדי לאמת ו"לתשלום".

כדי "להרחיב" את היקף ההלוואות, ביקש הייאו מטואן לגייס "עמיתים" נוספים, וו טונג לאם וו דין הונג. משימותיהם של לאם והונג היו להצטרף לטואן בהלוואת כסף ללקוחות ולגבות תשלומים בתשלומים עבור טואן מדי יום, עם משכורת של 8 מיליון דונג וייטנאמי לחודש.

הו צ'י מין סיטי: משטרת טאן בין עצרה רשת אשראי שחורה שהלוותה בריביות של מעל 300% לשנה - 2 — מוצגים שהוחרמו. (צילום: משטרת הו צ'י מין סיטי)

בנוסף, קבוצתם של טואן, הונג ולאם תקבל פליירים נוספים שישלחו על ידי הייאו דרך הרשתות החברתיות, ולאחר מכן תדפיס ותדביק אותם על עמודי חשמל וקירות בתים ברובעים בהו צ'י מין סיטי כדי לפרסם את ההלוואה.

קבוצה זו הלוותה ל-23 לקוחות 469 מיליון דונג וייטנאמי, והרוויחה באופן לא חוקי מעל 104 מיליון דונג וייטנאמי. מתוכם, לאם השתתף בהלוואות ל-8 לקוחות וגבתה תרומות יומיות בסך 162 מיליון דונג וייטנאמי, והרוויחה באופן לא חוקי מעל 39 מיליון דונג וייטנאמי.

הונג הלווה 10 מיליון וונד ללקוח אחד וגבה באופן לא חוקי יותר מ-1.5 מיליון וונד. בנוסף ל-23 הלקוחות הללו, רשת הלוואות כרישים זו הלוותה למספר לקוחות נוספים, אך פרטי הלווים עדיין מאומתים.

סוכנות החקירה קבעה כי טואן הלווה כסף בריבית של מעל 304% לשנה והרוויח באופן בלתי חוקי מעל 100 מיליון וונד.

נכון לעכשיו, משטרת מחוז טאן בין פתחה בתיק פלילי, העמידה לדין את הנאשם ועצרה זמנית את טרין שואן טואן. משפחתו של וו טונג לאם שוחררה בערבות וממשיכה לאסוף ראיות לטובת החקירה.

הייאו והונג נמלטו, המשטרה מחפשת באופן פעיל מידע על שני האנשים הללו.

הואנג טו

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר