סוכנות החקירות של משטרת בריטניה הגישה את ההחלטה להעמיד לדין את הנאשמים בתיק - צילום: משטרת העיר דא נאנג
אחר הצהריים של ה-2 בנובמבר, מידע ממשטרת העיר דא נאנג קבע כי בפשיטה בקנה מידה גדול במיוחד, משטרת העיר נטרלה את אחת מרשתות הפשע הטכנולוגיות המורכבות ביותר אי פעם, הקשורות ל"הלבנת הון, הונאה חוצת גבולות וזיוף מסמכים" הקשורים לכנופיות פשעי סייבר בקמבודיה.
על פי משטרת העיר דא נאנג, במהלך חקירת המקרה, מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת העיר העמידה לדין 33 נאשמים בסך הכל. בתחילה, כוח המשטרה קבע כי סכום עסקאות הלבנת ההון הגיע ל-30 טריליון וונד. תחת הנחייתו הנחרצת של הגנרל נגוין הוו הופ, ראש משטרת העיר דא נאנג, התיק המשיך להתרחב, תוך קילוף כל שכבה של תכסיסים מתוחכמים.
ב-27 בנובמבר, סוכנות משטרת החקירות פרסמה החלטה להעמיד לדין 10 נושאים נוספים, כולל: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vohan Dai Hoai (NG), Vohan Dai Hoai (NG), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
היקף הלבנת ההון הוכח כגדול ביותר, עם סך עסקאות של יותר מ-67,000 מיליארד דונג וייטנאמי, 43 מיליון דולר אמריקאי, 1.5 מיליון יורו ומיליון דולר קנדי. במהלך החיפוש, הרשויות חסמו למעלה מ-1,000 חשבונות, תפסו כ-100 מיליארד דונג וייטנאמי, תפסו 2 חלקות אדמה, תפסו 15 מכונות חריטה של חותמות, מדפסות, מחשבים, 500 חותמות ותמונות מזויפות, כמעט 100 תעודות זהות וטפסים ריקים של תעודות זהות מזויפות, ו-1,200 עמודים של מסמכי הקמת עסק.
חקירות הראו כי הנבדקים שיתפו פעולה עם עובדי בנק, תוך שימוש במסמכים מזויפים כדי לפתוח יותר מ-1,000 חשבונות עסקיים "רפאים", ובמקביל רכשו כ-10,000 חשבונות אישיים שלא היו בבעלות הבעלים. מערכת חשבונות זו הועברה לאחר מכן לכנופיות בקמבודיה לשימוש לפעילויות הונאה והלבנת הון.
בתחילה, משטרת העיר דא נאנג רשמה עשרות מקרי הונאה שהתרחשו במחוזות ובערים רבות. קורבנות רבים נשדדו מסכומי כסף גדולים, כולל אדם אחד שאיבד עד 12 מיליארד דונג וייטנאמי.
נכון לעכשיו, מחלקת המשטרה הכלכלית ממשיכה לחקור, להבהיר ולטפל בקפדנות בארגונים ובאנשים קשורים בהתאם לחוק.
לא רלוונטי
מקור: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
תגובה (0)