יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קוויט, "התהפך", והאשים את אחותו

במקרה של מניפולציה בשוק המניות, שאירעה בחברות המניות המשותפות של קבוצת FLC, BOS Securities, Faros Construction וחברות קשורות, הציע משרד הביטחון הציבורי להעמיד לדין 21 נאשמים.

ביניהם, 4 אנשים נחקרים בגין 2 עבירות של מניפולציה בשוק המניות וניצול הונאה של נכסים. מר טרין ואן קוויט (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC) ואחותו טרין טי מין הואה הם 2 מ-4 הנאשמים הללו.

בסוכנות החקירות, הנאשם טרין ואן קווייט הודה בתחילה כי הורה לאחותו ושותפיו לתמרן את שוק המניות.

עם זאת, כאשר סוכנות החקירה פתחה בתביעה נוספת בגין מעשה של הונאה של רכוש, מר קווייט שינה את עדותו ולא הודה בפשעו. הרשויות האשימו גם את מר קווייט בהאשמת אחותו ואחרים.

מר טרין ואן קווייט (צילום: עיתון ממשלתי ).

עם זאת, בהתבסס על תוצאות החקירה, משרד הביטחון הציבורי סבור כי מעשיו של יו"ר FLC לשעבר מכילים יסודות מספיקים כדי להוות עבירות של מניפולציה בשוק המניות והפקעת רכוש במרמה, כאשר הוא משמש כמתכנן, מנהיג ומבצע הפשע.

על פי כתב האישום, הנאשם קווייט ניצל את הוראות החוק על פעילות בניירות ערך כדי לבצע עבירות פעמים רבות, באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, תוך שהוא משיג רווחים בלתי חוקיים גדולים במיוחד, וגורם נזק למשקיעים.

החקירה הגיעה למסקנה כי יו"ר FLC לשעבר גם פיתה והשפיע על בני משפחתו וחבריו לבצע פשעים. הראיות המוכיחות את הפשעים היו ברורות, אך הנאשם סירב בעקשנות להודות בפשעיו, והאשים את אחותו ואחרים בביצוע הפשעים.

לכן, סוכנות החקירות מוצאת לנכון לטפל בנאשם זה בעונש חמור בפני החוק בגין חינוך כללי, הרתעה ומניעה.

על פי משרד הביטחון הציבורי, בין ה-26 במאי 2017 ל-10 בינואר 2022, טרין ואן קווייט הורה לטרין טי מין הואה (אחותו של קווייט) ולשותפיו לתמרן את שוק המניות עבור 5 קודי מניות AMD, HAI, GAB, FLC ו-ART, תוך הפקעת רווח בלתי חוקית של יותר מ-700 מיליארד וונד.

בהרחבת החקירה, האשימו הרשויות כי בין השנים 2014 ל-2016, בעלי המניות תרמו רק כמעט 1,200 מיליארד וונד כהון ציבורי לחברת הבנייה פארוס.

עם זאת, במטרה לנכס את כספם של משקיעים בשוק המניות, בין השנים 2014 לספטמבר 2016, טרין ואן קווייט הורה לפקודיו ולאנשים קשורים ליצור ולחתום על מסמכים ומסמכי תרומה הון מזויפים בסכום של יותר מ-3,100 מיליארד דונג וינדי, מה שהגדיל את הון העצמי של חברת פארוס ל-4,300 מיליארד דונג וינדי.

לאחר מכן, הציעו הנתבעים להירשם לרישום 430 מיליון מניות ROS של חברת Faros בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי למכירה, תוך גיוס של יותר מ-3,600 מיליארד דונג וינדי ממשקיעים.

מָקוֹר: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-quay-xe-do-toi-cho-em-gai-20231028191309910.htm