המנכ"ל לשעבר של סייגון קואופ ממשיך להיות מועמד להעמדה לדין

ב-28 באוקטובר, סוכנות החקירות הביטחוניות (SIA) של משטרת הו צ'י מין סיטי שינתה את האישום נגד מר נגוין טאנה נהאן (לשעבר המנכ"ל של סייגון קואופ ) מ"חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות" ל"ניצול לרעה של סמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים".

לשעבר המנהל הכללי של סייגון Co.op Nguyen Thanh Nhan.

בהתאם לכך, מחלקת החקירות הביטחון של משטרת הו צ'י מין סיטי השלימה את מסקנת החקירה המשלימה הרביעית, העבירה אותה לתובע, והציעה להעמיד לדין את מר דיפ דונג (לשעבר יו"ר סייגון קואופ), וו טאנה טרונג (מנכ"ל חברת ההשקעות המשותפת לפיתוח עירוני חדש), טון טאט האו (מנכ"ל חברת ההשקעות המשותפת לנדל"ן דאי א), בגין עבירת "ניצול לרעה של סמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים".

סוכנות אבטחת החקירות החליטה גם לשנות את האישומים נגד גב' הו מיי הואה (מנהלת מחלקת הכספים של סייגון קואופ) ומר נגוין טאנה נהאן מהאישום המקורי של "חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות" ל"ניצול לרעה של סמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים", כשותף לעבירה של מר דיפ דונג.

הנאשמים טראן טרונג לייט (לשעבר רואה חשבון ראשי של סייגון קואופ), האנג טאנה דאן (לשעבר ראש מועצת הפיקוח של סייגון קואופ), פאם טי מין נגוק (לשעבר סגן מועצת הפיקוח של סייגון קואופ), נגוין טי טוי טראנג (לשעבר מפקח של סייגון קואופ), כולם הוצעו להעמיד לדין בגין עבירת "חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות".

לאחר ביצוע חקירה נוספת לבקשת התובעת, יש לסוכנות החקירות עילה מספקת להסיק את מעשיהם הפליליים של הנאשמים, כדלקמן:

בנוגע לנאשם דייפ דונג, מיוני 2016 עד מרץ 2018, מר דונג לא עבר דרך מועצת המנהלים של סייגון קואופ, אלא הורה באופן שרירותי לאנשים במחלקת הכספים ובמחלקת החשבונאות של סייגון קואופ לבצע הליכים עבור הנאשם דייפ דונג להעברת 1,000 מיליארד וונד מ-3,000 מיליארד וונד של סייגון קואופ, על מנת לגייס הון לביצוע עסקת ביג סי ולהרחבת הרשת עבור חברת דו טי מוי (700 מיליארד וונד) וחברת דאי A (300 מיליארד וונד) לביצוע שיתוף פעולה השקעות, מה שגרם להפסד של 115 מיליארד וונד לסייגון קואופ.

יו"ר לשעבר של סייגון קואופ, דיפ דונג.

על פי סוכנות החקירות, מר נהן הודה כי הנאשם דיפ דונג הודיע ​​לו על שימוש ב-1,000 מיליארד דונג וינדי מתוך 3,000 מיליארד דונג מחשבון גיוס ההון של סייגון קואופ לביצוע שיתוף פעולה השקעות והסכים לאפשר לנאשם הו מיי הואה לבצע בדיקה ומעקב אחר השימוש של סייגון קואופ ב-1,000 מיליארד דונג וינדי לשיתוף פעולה השקעות תחת ניהולו של הנאשם דיפ דונג.

למרות שידע שהנאשם דיפ דונג השתמש ב-1,000 מיליארד דונג וייטנאמי לשיתוף פעולה בהשקעות, בתפקידו כחבר מועצת המנהלים וכמנכ"ל האחראי על מחלקות הכספים והחשבונאות, מר נהן לא הורה או ביקש ממחלקות הכספים והחשבונאות לספק מסמכים רלוונטיים, ולא מילא את אחריותו.

בנוסף, מר נהן לא הורה למחלקת הכספים ולמחלקת החשבונאות להבהיר את הבסיס לחשבונאות של הירידה בהכנסות מפעילויות פיננסיות, אלא אישר ישירות את הדוח הכספי לשנת 2018 כדי להתאים את הירידה בהכנסות לרווחים שהרוויחו.

על פי סוכנות החקירות, מעשיו של מר נהן הראו הזנחה מכוונת של תוצאות מעשיו הפליליים של הנאשם דיפ דונג, ובכך יצרו תנאים עבור הנאשם דיפ דונג להשלמת הפשע והובילו נזק לחברת סייגון קואופ.

גב' הו מיי הואה ביצעה הפרות כאשר יצרה קשר ודיברה עם הבנק על השקעה של 1,000 מיליארד וונד עם סייגון קואופ, לאחר מכן ייעצה (אותחלה) ישירות לנתבע דייפ דונג לחתום על חוזי שיתוף פעולה השקעות עם חברת דאי A תמורת 300 מיליארד וונד, וחוזי שיתוף פעולה השקעות עם חברת דו טי מוי תמורת 700 מיליארד וונד.

הנתבע טראן טרונג לייט היה זה שחתם על אישור התשלום להעברת 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי מחשבונה של סייגון קואופ לחברת דו טי מוי ולחברת דאי א. הנתבע לייט ידע שמקור הכסף הזה הוא גיוס הון לשירות הייצור והעסקים של סייגון קואופ, אך לא דיווח למנכ"ל ולא בדק את המסמכים הקשורים לאישור מדיניות שיתוף הפעולה על ידי מועצת המנהלים של סייגון קואופ, אלא רק פעל לפי הוראותיו של הנתבע דיפ דונג.

לאם נגוק

מָקוֹר: https://vtc.vn/cuu-tong-giam-doc-saigon-co-op-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to-ar830348.html