פיצוץ טבעת מטבעות וירטואליים בשווי טריליוני דונג

על פי החקירה, מאז 2019, Thoai רכשה את פרויקט המטבע הווירטואלי CachBack Pro (CBP) מחו"ל לווייטנאם במטרה לעשות עסקים וליצור רווחים נוספים. באמצעות נושאים זרים, Thoai יצרה עסקאות וירטואליות וקידמה מטבעות וירטואליים הנסחרים במספר אתרי מטבע וירטואלי בעולם . לאחר שקידמה מטבעות וירטואליים במספר אתרים, Thoai יצרה אפליקציה לקנייה ומכירה של סחורות עם עמלות במטבע הווירטואלי CachBack Pro ואת אתר האפליקציה speeding.vip (קוראת להשקעה, פיתוח מערכת לקבלת עמלות המומרות למטבע וירטואלי), CBP Wallet (ארנק מטבע וירטואלי) לאספקת מטבע דיגיטלי CBP בצורה רב-מפלסית.

באמצעות רשת משתתפים בעלת רמות וענפים רבים ושונים, המשתתפים מקבלים עמלות ובונוסים ישירים אם הם מתחברים לקהילה או פותחים חשבון משלהם כדי להשתתף בחבילת ההשקעה ברשת שבנו בעצמם.

כדי לפתח את המערכת ולמשוך משקיעים נוספים, טואי חילקה את הקבוצות, סיפקה חשבונות מטבע וירטואלי והנחה את ראשי הסניפים (הצוותים) ביניהם: וו פונג; דין ואן טו; לה טי שיאם... כדי למשוך ולפתות משתתפים. טואי הקימה את חברת BBA Global Joint Stock Company לארגון אירועי הדרכה לקידום מכירות, תוך שימוש במטה החברה.

למרות שלחברת המניות המשותפת הגלובלית BBA ולת'אן ואן טואי עצמו לא הייתה תעודת רישום עסקית לשיווק רב-שכבתי, טואי הנחה את הנושאים: טו, שיאם, פונג, ין... לארגן סמינרים והרצאות במטה החברה (כתובת: נהן צ'ין, ת'אן שואן, האנוי ) כדי להטיף על ניהול פיננסי, למידה כיצד להתעשר, ובכך לקדם ולהציג את היתרונות של מטבעות CBP ולהשתתף בקהילת speeding.vip.

הקבוצה מציעה גם מדיניות למשיכת משקיעים כגון: תשלום עמלות, רווחים אטרקטיביים (רווח של 0.5% ליום, עמלה של 12%-50% בעת פיתוח סניף במערכת, קבלת רווחים מ-29 עובדים כפופים, ערך מטבעות CBP ב-speeding.vip גבוה פי מאות משווי השוק); מתן כמות מסוימת של מטבעות בעת פתיחת חשבון על ידי משקיעים, חלוקת משקיעים לרמות רבות, ארגון סיורים ברמת 5 כוכבים למשקיעים המפקידים כסף למערכת בכמויות גדולות; חלוקה לחבילות השקעה רבות מ-1,000 דולר עד 100,000 דולר, ככל שחבילת ההשקעה גבוהה יותר, כך העמלה גדולה יותר; שיעורי הריבית מוצגים ומתווספים לחשבון באופן רציף; ניתן ליצור מספר חשבונות בו זמנית כדי להשתתף במערכת... כדי לעורר ולמשוך משקיעים להשתתף.

בנוסף, Thoại קבעה גם מוסכמה בעת הצטרפות לקהילה: נעילת כיוון ההפקדה של CBP בפלטפורמת speeding.vip, כך שכאשר משקיעים רוצים להשתתף, הם נדרשים לקנות את מספר המטבעות מהאנשים ברמה העליונה (חברי קהילת הספידינג). כל אדם יחובר או יוצג ל-2 אנשים או יפתח לעצמו 2 חשבונות למטה, ללא הגבלה על מספר הרמות או קבוצות המשתתפים, אך העמלה המשולמת למשקיעים תיפסק ברמה ה-29.

בעזרת הטריקים הנ"ל, ממרץ 2021 עד 11 ביוני 2024, באמצעות אתר האפליקציה speeding.vip, יצרו Than Van Thoai והמנהיגים קהילת השקעות עם מאות אלפי חשבונות משתתפים ששווי חבילות ההשקעה המוצגות במערכת מגיע עד לעשרות מיליארדי דולרים, בנו קומות רבות, בכל קומה סניפים קטנים רבים, חיברו את המערכת ונהנו מסכום כסף גדול במיוחד, וגרמו נזק למשקיעים רבים.

בהתבסס על מסמכי החקירה, ב-25 ביוני 2024, סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי הוציאה החלטה להגיש כתב אישום נגד ת'אן ואן טואי ו-7 נושאים קשורים.

בעבר, ב-22 באוגוסט 2022, פרסמה סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי החלטה להעמיד לדין את המקרה של שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת ואמצעים אלקטרוניים לביצוע החרמת רכוש בחברת האינטרנט המשותפת BBI וייטנאם. ב-20 במאי 2024, פרסמה סוכנות החקירות של משטרת וייטנאם החלטה להעמיד לדין את הו קוק אן, יו"ר מועצת המנהלים של חברת האינטרנט המשותפת BBI וייטנאם, ואת ת'אן ואן טואי בגין שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת ואמצעים אלקטרוניים לביצוע החרמת רכוש.

משטרת העיר האנוי ביקשה מהמשתתפים בפרויקטים BBI Mall, CashBackPro, מטבע וירטואלי CBP, SVIP, VNDO, ארנק CBP, Future City... ופרויקטים אחרים הקשורים לחברת המניות המשותפת לאינטרנט של BBI Vietnam, חברת המניות המשותפת של BBA Global, פרויקטים שפותחו והופעלו על ידי Than Van Thoai ו-Ho Quoc Anh, לדווח ולתאם עם סוכנות החקירה לאימות והבהרה.

לפי עיתון טין טוק

מָקוֹר