משפט מוצע 4

[מודעה_1]

ב-19 ביוני, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי המשיך את החקירה במשפט הראשון של 67 נאשמים בפרשות של הפרות שאירעו בחברת המניות המשותפת לפיתוח בית ת'ו דוק (בית ת'ו דוק), במחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי וביחידות אחרות.

הנאשם נגוין טי ביץ' האן (בן 54, לשעבר סגן מנהל מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי) הואשם בגין הפרת תקנות ניהול נכסי מדינה וגרמה להפסד ובזבוז, בהתאם לסעיף 3, סעיף 219 לחוק העונשין, ועונש של 10-20 שנות מאסר.

עונש מוצע של 4-5 שנות מאסר לסגן מנהל לשעבר של מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי - 1 — הנאשם Nguyen Thi Bich Hanh.

במשפט, הציעה התביעה העממית של הו צ'י מין סיטי כי הרכב השופטים יגזור על הנאשמת האן 4-5 שנות מאסר; על פקודיה 2-3 שנות מאסר (עם מאסר על תנאי) 4-5 שנות מאסר; על נגוין וו באו הואנג (בת 47), נגוין נגוק טרונג צ'ין (בת 48) 8-10 שנות מאסר; על קוואן מין טואן (בת 60) 10-12 שנות מאסר; על נגוין פואנג נאם 12-13 שנות מאסר; על דאו טי נגה 5-6 שנות מאסר; על נגו הויניה לוי 3-4 שנות מאסר; על נגוין הונג לונג 3-4 שנות מאסר; על דאנג טי מין צ'או וטראן באו ת'ין 2-3 שנות מאסר אך עם מאסר על תנאי; על דאנג טי הויניה ין, וו קוואנג לאם 3-4 שנות מאסר; התביעה הציעה לגזור על פאם דוי בין, הואנג טרונג קיין, הו הואנג האי, נגוין דוי לין, טראן ואן טאנה ונגוין לה הונג שנתיים-שלוש מאסר על תנאי; הנאשם בוי הוא טרן נידון ל-18 עד 24 חודשי מאסר על תנאי.

לדברי נציג הפרקליטות העממית, הנאשם האן הנחה וחתם על החלטות החזר מס עבור חברת הדיור ת'ו דוק במשך 15 תקופות מאפריל 2018 עד יוני 2019, בניגוד לתקנות, תוך התעלמות מסימני סיכוני מס ולא יישום עקרונות ניהול סיכונים בניהול החזרי מס.

בנוסף, נתבע זה גם הורה למחלקות המטפלות בהחזרי מס עבור חברת הדיור Thu Duc לא ליישם במלואן את הנהלים והמסמכים המנחים את ניהול החזרי המס, מה שגרם להפסד של 331 מיליארד דונג וייטנאמי למדינה.

בעבר, הודה הנאשם האן כי כתב האישום בנוגע למעשיו היה נכון ואמר כי בעבודתו, הוא תמיד פעל מתוך מצפון, באחריות וללא אינטרס אישי.

בנוגע לתיק החזר המס של בית ת'ודוק וכן לתיקי החזר מס אחרים שהנתבע האן היה צריך לטפל בהם, בהקשר של עבודה רבה מדי, הנתבע עשה כמה טעויות סובייקטיביות.

" באותה תקופה, הוטלה על הנאשם יותר מדי עבודה, והוא גם למד, אז עשיתי טעות. אני מקווה שהמושבעים יתחשבו בזה", אמר הנאשם האן.

הנתבעת נגוין טי ביך האן, בתפקידה ותפקידה כסגנית מנהלת מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי, הייתה אחראית על פתרון בעיות החזרי מס עבור בית ת'ודוק החל ממרץ 2018.

בנוגע ל-15 סטים של מסמכי בקשה להחזר מס של בית ת'ודוק הכפופים לבדיקה מוקדמת ובדיקה לאחר החזר (מאפריל 2018 עד יוני 2019), דווח לנתבע האן על סימנים לסיכוני מס אך לא הורה למחלקות לבצע אימות, ולא הנחה דיונים בין המחלקות כדי לפתור חילוקי דעות.

הנאשם האן התעלם מסימני הסיכון שדיווחו פקידי וראשי מחלקת הצהרת המס - חשבונאות והמחלקה המשפטית. הנאשם לא הנחה עריכת בדיקות וביקורות בזמן, לא המתין לסיום הבדיקה והביקורת כדי להחליט על החזרי מס; חתם ואישר ישירות 14 הצעות להחזר מס (והצעות נוספות) שהוגשו על ידי מחלקת הצהרת המס - חשבונאות... כתוצאה מכך, הוא גרם להפסד של יותר מ-331 מיליארד דונג וייטנאמי.

במהלך החקירה, הודה הנאשם האן כי חתם ואישר את טפסי ההצעה, טפסי ההערכה והחלטות החזר המס עבור בית ת'ודוק כפי שצוין לעיל, והודה כי לא יישם כראוי את התקנות והנהלים לטיפול בתיקי החזר מס.

על פי כתב האישום, בין השנים 2016 ל-2020, טרין טיין דונג (שנמצא כעת במנוסה) בתור המוח, הנחה את שותפיו להשתמש בתחבולות הונאה באמצעות ייצור ושימוש בסחורות מזויפות, מזויפות ומשומשות כדי לבצע סחר הלוך ושוב של סחורות, תוך העלאת מחירים פעמים רבות, שימוש במסמכים מזויפים ומסמכים בלתי חוקיים של סוכנויות מדינה כדי להקים ולהשתמש בחברות "רפאים"; ביצוע הליכים לקנייה, מכירה, ייצוא של סחורות ויצירת מסמכים עבור חברות כמו Thuduc House, Saigon Tay Nam ו-Hoang Nam Anh כדי לקנות רכיבים אלקטרוניים מחברות שהוקמו על ידי מר דונג.

לאחר שקיבל כסף מחברות Thuduc House, Saigon Tay Nam ו-Hoang Nam Anh, מר טרין טיין דונג ניהל את העברת הכסף לחשבונות של ארגונים ויחידים, ומשך את מלוא 538 מיליארד ה-VND במס ערך מוסף לצורך ייחוס.

הנתבע נגוין טי ביך האן חתם ישירות על אישור הצעת החזר המס, החלטת החזר מס ערך מוסף ו-15 צווים להחזר הכנסות תקציביות לבית ת'ודוק, מה שגרם להפסד של 331 מיליארד דונג וינדי.

בנוסף, שלושה נאשמים, דאו טי נגה (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 1), נגוין פואנג נאם (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 3) ונגו הויניה לוי (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 5) קיבלו שוחד בסכום של למעלה מ-7.3 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקרה זה, היו גם 7 פקידי מכס של אזור נמל סייגון I (תחת מכס הו צ'י מין סיטי) שלא ביצעו כראוי את המשימות שהוקצו להם, לא עדכנו מידע במערכת כדי לשחרר משלוחים ולא גילו את פעולות ההברחה של טרין טיין דונג ושותפיו.

הואנג טו

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר