ב-19 ביוני, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי המשיך את שלב החקירות במשפט הראשון של 67 נאשמים בתיק של אי סדרים בחברת המניות המשותפת של Thuduc House Development, במחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי וביחידות אחרות.
הנאשם נגוין טי ביץ' האן (בן 54, לשעבר סגן מנהל מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי) מועמד לדין בגין הפרת תקנות ניהול נכסי מדינה, גרימת הפסדים ובזבוז, לפי סעיף 3, סעיף 219 לחוק העונשין, אשר עונשו הוא 10-20 שנות מאסר.
הנאשם Nguyen Thi Bich Hanh.
במשפט, הציעה התביעה העממית של הו צ'י מין סיטי כי בית המשפט יגזור על הנאשמת האן 4-5 שנות מאסר; על פקודיה 2-3 שנים (מאסר על תנאי) עד 4-5 שנות מאסר; על נגוין וו באו הואנג (בת 47) ונגוין נגוק טרונג צ'ין (בת 48) 8-10 שנות מאסר; על קוואן מין טואן (בת 60) 10-12 שנות מאסר; על נגוין פונג נאם 12-13 שנות מאסר; על דאו טי נגה 5-6 שנות מאסר; על נגו הויניה לוי 3-4 שנות מאסר; על נגוין הונג לונג 3-4 שנות מאסר; על דאנג טי מין צ'או וטראן באו ת'ין 2-3 שנות מאסר כל אחד, אך עם מאסר על תנאי; על דאנג טי הויניה ין וו קוואנג לאם 3-4 שנות מאסר כל אחד; התביעה הציעה את עונשי מאסר של שנתיים-שלוש, אך עם מאסר על תנאי, לפאם דוי בין, הואנג טרונג קיין, הו הואנג האי, נגוין דוי לין, טראן ואן טאן ונגוין לה הונג. הנאשם בוי הוא טרן נידון ל-18 עד 24 חודשי מאסר, אך קיבל מאסר על תנאי.
לטענת נציג התובע, הנאשם האן הנחה וחתם על החלטות החזר מס עבור חברת הדיור ת'ו דוק במשך 15 תקופות, מאפריל 2018 עד יוני 2019, תוך הפרת התקנות, תוך התעלמות מסימני סיכוני מס וכשל ביישום עקרונות ניהול סיכונים בניהול החזרי מס.
בנוסף, הנתבע גם הורה למחלקות המטפלות בהחזרי מס עבור חברת הדיור Thu Duc לא ליישם במלואן את הנהלים וההנחיות לניהול החזרי מס, מה שגרם להפסד של 331 מיליארד דונג וייטנאמי למדינה.
בעבר, הודתה הנאשמת האן כי תיאור מעשיה בכתב האישום היה מדויק וציינה כי פעלה תמיד על פי מצפונה ואחריותה בעבודתה, ללא אינטרס אישי.
בנוגע לבקשת החזר המס עבור בית ת'ודוק, כמו גם בקשות אחרות להחזר מס שהנתבעת האן הייתה צריכה לטפל בהן, עומס העבודה המוגזם הוביל לכמה טעויות סובייקטיביות מצידה.
" באותה תקופה הוטלו עליי יותר מדי משימות וגם למדתי, אז עשיתי טעות. אני מקווה שבית המשפט ייקח זאת בחשבון", אמר הנאשם האן.
הנתבעת נגוין טי ביץ' האן, בתפקידה ובאחריותה כסגנית מנהלת מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי, הייתה אחראית על עיבוד החזרי מס עבור בית ת'ודוק החל ממרץ 2018.
בנוגע ל-15 בקשות להחזר מס מבית ת'ודוק שהיו כפופות להליך "החזר קודם, ביקורת אחר כך" (מאפריל 2018 עד יוני 2019), הנתבעת האן עודכנה על סיכוני מס פוטנציאליים אך לא הנחתה את המחלקות הרלוונטיות לבצע אימות, וגם לא הנחתה את המחלקות להחליף מידע ולפתור את הבעיות כאשר היו חילוקי דעות.
הנתבעת האן התעלמה ממדדי הסיכון שהוצגו על ידי פקידים ומנהיגים במחלקת הצהרות המס והחשבונאות ובמחלקה המשפטית. היא לא הובילה לבדיקות וביקורות בזמן, לא חיכתה למסקנות הבדיקות והביקורות לפני שהחליטה על החזרי מס; וחתמה ואישרה ישירות 14 הצעות להחזר מס (והצעות משלימות) שהוגשו על ידי מחלקת הצהרות המס והחשבונאות... כתוצאה מכך, הדבר גרם להפסד של למעלה מ-331 מיליארד דונג וייטנאמי.
במהלך החקירה, הודתה הנתבעת האן כי חתמה ואישרה את טפסי ההצעה, טפסי השומה והחלטות החזר המס עבור בית ת'ודוק כפי שצוין לעיל, והודתה בחסרונותיה בכך שלא עמדה כראוי בתקנות ובנהלים לטיפול בבקשות להחזר מס.
על פי כתב האישום, בין השנים 2016 ל-2020, טרין טיין דונג (כיום נמלט) שימש כמתכנן, והנחה את שותפיו להשתמש בשיטות הונאה באמצעות ייצור ושימוש בסחורות מזויפות, מזויפות ומשומשות לביצוע מסחר מעגלי, ניפוח מחירים פי כמה וכמה, שימוש במסמכים מזויפים ובלתי חוקיים מסוכנויות ממשלתיות כדי להקים ולהפעיל חברות "רפאים"; ביצוע הליכים לקנייה, מכירה וייצוא של סחורות, ויצירת מסמכים עבור חברות כמו Thuduc House, Saigon Tay Nam ו-Hoang Nam Anh לרכישת רכיבים אלקטרוניים מחברות שהוקמו על ידי דונג.
לאחר שקיבל כסף מחברות Thuduc House, Saigon Tay Nam, ו-Hoang Nam Anh, הורה מר טרין טיין דונג להעביר את הכסף בצורה מעגלית לחשבונות של ארגונים ויחידים, תוך משיכת כל 538 מיליארד דונג וינדי במס ערך מוסף כדי למעול בו.
הנאשם נגוין טי ביך האן חתם ואישר ישירות הצעות להחזר מס, החלטות להחזר מס ערך מוסף ו-15 צווים להחזר הכנסות תקציביות לבית ת'ודוק, מה שגרם להפסד של 331 מיליארד דונג וינדי.
בנוסף, שלושת הנאשמים, דאו טי נגה (פקיד לשעבר במחלקת המסים במחוז 1), נגוין פואנג נאם (פקיד לשעבר במחלקת המסים במחוז 3) ונגו הויניה לוי (פקיד לשעבר במחלקת המסים במחוז 5), קיבלו שוחד בסכום כולל של למעלה מ-7.3 מיליארד דונג וייטנאמי.
המקרה כולל גם שבעה קציני מכס באזור נמל סייגון I (תחת מכס הו צ'י מין סיטי), שלא ביצעו כראוי את תפקידיהם, לא עדכנו מידע במערכת לשחרור מכס של משלוחים, ולא זיהו את פעילות ההברחה של טרין טיין דונג ושותפיו.
הואנג טו
מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)