הצעה להעמיד לדין 30 נאשמים נוספים בתיק מר טרין ואן קוויט שעשה מניפולציה במניות

סוכנות משטרת החקירות (C01) של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה את סיום החקירה המשלימה בתיק של "מניפולציה של שוק המניות, ניצול הונאה של נכסים, פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך וניצול תפקידים וסמכויות תוך כדי מילוי תפקידים רשמיים" שהתרחשו בחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC (קבוצת FLC), חברת המניות המשותפת של BOS Securities, חברת המניות המשותפת של Faros Construction, חברות קשורות במערכת האקולוגית של קבוצת FLC וסוכנויות ויחידות קשורות.

מר טרין ואן קוויט

במקרה זה, C01 הציע להעמיד לדין 51 נאשמים ב-4 קבוצות של עבירות. מתוכם, 13 נאשמים הוצעו להעמיד לדין בגין מניפולציה בשוק המניות; 23 נאשמים הוצעו להעמיד לדין בגין הונאה והפקעת רכוש; 4 נאשמים הוצעו להעמיד לדין בגין ניצול לרעה של תפקידיהם וסמכויותיהם בעת מילוי תפקידים רשמיים; 3 נאשמים הוצעו להעמיד לדין בגין פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך; 8 נאשמים הוצעו להעמיד לדין בגין 2 עבירות של מניפולציה בשוק המניות והונאה והפקעת רכוש, ביניהם מר טרין ואן קווייט, יו"ר קבוצת FLC לשעבר.

קודם לכן, באוקטובר 2023, C01 השלימה את מסקנות החקירה, והציעה להעמיד לדין 21 נאשמים בתיק זה. עם זאת, התביעה העממית העליונה החזירה את התיק בבקשה לחקירה נוספת כדי "להבטיח את ההעמדה לדין".

על פי מסקנת החקירה הנוספת, בין ה-26 במאי 2017 ל-10 בינואר 2022, מר טרין ואן קווייט הורה לאחותו טרין טי מין הואה ולשותפיו לתמרן את שוק המניות עבור 5 קודי מניות AMD, HAI, GAB, FLC ו-ART, ובכך להרוויח באופן לא חוקי יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.

C01 קבע גם כי במהלך התקופה שבין 2014 ל-2016, בעלי המניות תרמו בפועל רק 1,197 מיליארד וונד כהון אצווה לחברת הבנייה המשותפת Faros Construction Joint Stock Company, אך במטרה לנכס את כספם של משקיעים בשוק המניות.

בין השנים 2014 לספטמבר 2016, מר טרין ואן קווייט הורה לפקודיו ולאנשים קשורים ליצור ולחתום על מסמכים ומסמכי תרומה הונית מזויפים בסך 3,102 מיליארד וונד, מה שהגדיל את הונה העצמי של חברת הבנייה פארוס ל-4,300 מיליארד וונד.

לאחר מכן, הציעו הנתבעים להירשם לרישום 430 מיליון מניות ROS של Faros Construction JSC בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי כדי למכור ולרכוש יותר מ-3,620 מיליארד דונג וינדי ממשקיעים.

בנוסף לאנשים שסייעו למר טרין ואן קווייט בביצוע פשעים, C01 הבהיר גם הפרות שבוצעו על ידי אנשים השייכים לסוכנויות ניהול ממלכתיות בעלות סמכות לאשר רישום חברות ציבוריות, הפקדת ניירות ערך ורישום מניות.

בנוסף, C01 העמיד לדין 7 נאשמים בשתי קבוצות של עבירות, מתוכן 4 נאשמים מבורסת הו צ'י מין סיטי הואשמו בגין ניצול לרעה של תפקידיהם וסמכויותיהם בעת מילוי תפקידים רשמיים; 3 נאשמים ממחלקת הפיקוח על חברות ציבוריות (נציבות ניירות ערך ממלכתית) וממרכז ניירות הערך של וייטנאם הואשמו בגין פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm