היום (19 במרץ), בית המשפט העממי של האנוי העמיד לדין את הנאשם דו אן דונג, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין, ושותפיו בגין עבירת גניבת רכוש במרמה.

15 נאשמים הובאו למשפט בגין עבירת החרמה של רכוש, ביניהם:

1. Do Anh Dung, יו"ר קבוצת Tan Hoang Minh;

2. דו הואנג וייט (סגן המנהל הכללי של טאן הואנג מין);

3. פונג טה טין (לשעבר מנהל מחלקת כספים וחשבונאות של טאן הואנג מין);

4. הואנג קוויט צ'יאן (לשעבר סגן מנהל מרכז הכספים והחשבונאות, במקביל מנהל מחלקת הכספים והחשבונאות של חברת המסחר טאן הואנג מין לשירותי מלונות בע"מ);

5. לה טי מאי (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת סחר שירותי מלונות טאן הואנג מין בע"מ);

6. וו לה ואן אן (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת מסחר בשירותי מלונות טאן הואנג מין בע"מ);

7. נגוין ואן חאן (סגן ראש מחלקת התקציב, מרכז הכספים והחשבונאות, חברת מסחר שירותי מלונות טאן הואנג מין בע"מ);

8. Le Van Thinh (סגן המנהל הכללי של Tan Hoang Minh);

9. נגוין מאן הונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת ההשקעות הנדל"ן וייט סטאר בע"מ);

10. טראן הונג סון (יו"ר מועצת המנהלים של חברת Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. נגוין חואה דוק (יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת המניות המשותפת של ארמון החורף);

12. בוי טי נגוק לאן (מנהל לשעבר של חברת Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, הסניף הצפוני);

13. לה ואן דו (מנכ"ל חברת הביקורת והחשבונאות של האנוי בע"מ);

14. פאן אן הונג (לשעבר סגן מנהל של חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ);

15. נגוין טי האי (לשעבר סגן מנכ"ל חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ).

חבר השופטים כולל את נשיא בית המשפט הראשי, השופט נגוין שואן ואן; השופט נגוין טאנה נה; השופט המחליף טראן דוק הייאו ושלושה מושבעים.

דו אן דונג.jpg
הנאשם דו אן דונג בבית המשפט. צילום: Chi Hieu

נציגי הפרקליטות שנכחו במשפט כללו את התובעים: דאנג נו וין, נגוין נאט טואן, נגוין דוק לונג, נגוין טאנה לאם וגב' וו טי אן דאו. יותר מ-20 עורכי דין השתתפו בהגנתם של הנאשמים.

בקשר לתיק, 6,630 משקיעים שזוהו כקורבנות זומנו לבית המשפט. לפני המשפט, בית המשפט העממי של האנוי קיבל יותר מ-1,000 "עתירות להפחתת עונש" ממשקיעים המבקשים הפחתת עונשם של הנאשמים, ובמיוחד הנאשמים דו הואנג וייט ודו אן דונג.

בעתירה, המשקיעים ביקשו מבית המשפט ומהתביעה לשקול הפחתת האחריות הפלילית של כל הנאשמים.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
הנאשמים דו אן דונג ודו הואנג וייט. תמונה סופקה על ידי המשטרה.

על פי כתב האישום, עקב קשיים כלכליים, על מנת שיהיה לו כסף לתחזק את מנגנון העבודה, הפעילות העסקית, ההשקעות ותשלום חובות של קבוצת טאן הואנג מין, מיוני 2021 עד מרץ 2022, הסכים מר דו אן דונג למדיניות ובאמצעות בנו דו הואנג וייט הנחה ואישר לנאשמים להשתמש בישויות המשפטיות של 3 חברות (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) כדי להנפיק 9 חבילות אג"ח קונצרניות נפרדות, בשווי כולל של 10,030 מיליארד וונד, כדי לגייס כסף עבור קבוצת טאן הואנג מין.

באמצעות רכישה ומכירה בלתי חוקית של 9 חבילות אג"ח, גייסה חברת טאן הואנג מין סכום כולל של יותר מ-13,972 מיליארד דונג וייטנאמי. תוצאות החקירה קבעו כי ל-9 חבילות האג"ח שהונפקו היו תקופות שנעו בין 2 ל-5 שנים, אך הנאשמים של חברת טאן הואנג מין חילקו את התקופות לשבועות וחודשים כדי למכור את האג"ח והשתמשו בכסף מהכנסות האג"ח לתשלום.

טאן הואנג מין השתמש ביותר מ-5,165 מיליארד דונג וייט מכספים מאנשים/חוזים שקנו אג"ח מאוחר יותר כדי לשלם לאנשים/חוזים שקנו אג"ח שפדעו מוקדם יותר. לכן, בזמן התביעה, הפשע התגלה, נמנע, ונקבעה כל יתרת הקרן הנותרת של יותר מ-8,643 מיליארד דונג וייט של 6,630 משקיעים (קורבנות).

כדי להנפיק אג"ח, הנתבעים שיתפו פעולה בפעולות הונאה ותחבולות רבות, תוך לגליזציה של תנאים, מסמכי הנפקה, הליכי הצעה ועסקאות אג"ח: זיוף פעילויות עסקיות על ידי חתימה על חוזי שיתוף פעולה חוקיים להשקעה, פיקדונות, ומכירת ורכישת מניות..., שלא היו אמיתיים, בין חברות הקבוצה.

הנתבעים שיתפו פעולה עם רואי החשבון כדי לאשר את הדוחות הכספיים של שלוש החברות המנפיקות ונתנו את חוות דעתם המקבילות במלואן להנפקת אג"ח.

הנאשמים חתמו גם על חוזים "מזויפים" להעברת אג"ח וניהול תזרימי מזומנים "מזויפים", מה שמראה כי טאן הואנג מין שילם עבור אג"ח ותזרימי מזומנים משלוש חברות הנפקה בהתאם לחוזי שיתוף פעולה בהשקעות; ויצר ערכים "וירטואליים" לחבילות אג"ח, מה שנותן לגיטימציה לבעלי אג"ח עבור קבוצה זו.

האישום הוא שהנתבעים השתמשו בנכסים מחוזי שיתוף פעולה "מזויפים" להשקעה כבטוחה לאג"ח. משם, הם יצרו אמון, השתמשו בישות המשפטית ובמותג טאן הואנג מין כדי לגייס ולרכוש סכום כולל של יותר מ-8,643 מיליארד דונג וינדי מ-6,630 משקיעים.

כסף זה שימש את הנאשמים למטרות רבות ושונות, לא למטרת הנפקת אג"ח. עד היום, משפחותיהם של מר דו אן דונג ודו הואנג וייט השיבו לעצמן 100% מהנזק, בסכום של כ-8.6 טריליון וונד (שהופקד בחשבון הזמני של מחלקה C03).