היום (19 במרץ), בית המשפט העממי של העיר האנוי הביא למשפט את הנאשם דו אן דונג, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין, ושותפיו באשמת הונאה והפקעת רכוש.

חמישה עשר נאשמים הובאו למשפט בגין הונאה וגניבת רכוש, ביניהם:

1. Do Anh Dung, יו"ר קבוצת Tan Hoang Minh;

2. דו הואנג וייט (סגן המנהל הכללי של טאן הואנג מין);

3. פונג טה טין (לשעבר מנהל מחלקת כספים וחשבונאות של טאן הואנג מין);

4. הואנג קוויט צ'יאן (לשעבר סגן מנהל בפועל של מרכז הכספים והחשבונאות, במקביל מנהל מחלקת הכספים והחשבונאות של חברת המסחר טאן הואנג מין למלונות ושירותים בע"מ);

5. לה טי מאי (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ);

6. וו לה ואן אן (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ);

7. נגוין ואן חאן (סגן ראש מחלקת התקציב, מרכז הכספים והחשבונאות, חברת סחר במלונות ושירותים טאן הואנג מין בע"מ);

8. Le Van Thinh (סגן המנהל הכללי של Tan Hoang Minh);

9. נגוין מאן הונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. טראן הונג סון (יו"ר מועצת המנהלים של חברת Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. נגוין חואה דוק (יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת המניות המשותפת של ארמון החורף);

12. בוי טי נגוק לאן (מנהל לשעבר של Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., הסניף הצפוני);

13. לה ואן דו (מנכ"ל חברת הביקורת והחשבונאות של האנוי בע"מ);

14. פאן אן הונג (לשעבר סגן מנהל של חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ);

15. נגוין טי האי (לשעבר סגן מנכ"ל חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ).

הרכב השופטים מורכב מהשופט הראשי, השופט נגוין שואן ואן; השופט נגוין טאנה נה; השופט המחליף טראן דוק הייאו, ו-3 שמאים פרטיים.

דו אן דונג.jpg
הנאשם דו אן דונג בבית המשפט. צילום: Chi Hieu

בין התובעים שייצגו את התביעה במשפט נמנו התובעים דאנג נו וין, נגוין נאט טואן, נגוין דוק לונג, נגוין טאנה לאם וגב' וו טי אן דאו. יותר מ-20 עורכי דין השתתפו בהגנתם של הנאשמים.

בקשר לתיק, 6,630 משקיעים שזוהו כקורבנות זומנו לבית המשפט. לפני המשפט, בית המשפט העממי של האנוי קיבל יותר מ-1,000 "עתירות להפחתת עונש" ממשקיעים בבקשה להקל בעונשם של הנאשמים, ובמיוחד לנאשמים דו הואנג וייט ודו אן דונג.

בעתירתם, ביקשו המשקיעים מבית המשפט וממשרד התובע לשקול הקלה באחריותם הפלילית של כל הנאשמים.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
הנאשמים דו אן דונג ודו הואנג וייט. תמונה סופקה על ידי המשטרה.

על פי הטענות, עקב קשיים כלכליים, על מנת לכסות את עלויות תחזוקת מנגנון העבודה, הפעילות העסקית, ההשקעות ותשלום חובות של קבוצת טאן הואנג מין, מיוני 2021 עד מרץ 2022, הסכים מר דו אן דונג למדיניות, ובאמצעות בנו דו הואנג וייט, הנחה ואישר לנתבעים תחת סמכותו להשתמש בישויות המשפטיות של שלוש חברות (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company, ו-Winter Palace Joint Stock Company) כדי להנפיק תשע חבילות אג"ח קונצרניות נפרדות, בסכום כולל של 10,030 מיליארד וונד, כדי לגייס כספים עבור קבוצת טאן הואנג מין.

באמצעות מכירה בלתי חוקית של תשע חבילות אג"ח, גייסה חברת טאן הואנג מין סכום כולל של למעלה מ-13,972 מיליארד דונג וייטנאמי. החקירה קבעה כי לתשע חבילות האג"ח היו תקופות פירעון של 2-5 שנים, אך הנאשמים מחברת טאן הואנג מין חילקו את תקופות הפירעון לתקופות קצרות יותר של שבועות וחודשים כדי למכור את האג"ח והשתמשו בתמורה ממכירות האג"ח כדי לשלם עבורן.

טאן הואנג מין השתמש ביותר מ-5.165 מיליארד דונג וייטנאמי מבעלי אג"ח/קבלנים מאוחרים יותר כדי לשלם לאלו שאג"חיהם פדעו מוקדם יותר. לכן, בזמן פתיחת התיק, הפשע התגלה ונמנע, ונקבע כל החוב העיקרי הנותר בסך למעלה מ-8.643 מיליארד דונג וייטנאמי השייך ל-6,630 משקיעים (קורבנות).

כדי להנפיק את איגרות החוב, הנתבעים קשרו קשר לביצוע מעשי הונאה ותכניות רבות, תוך הכשרת התנאים, מסמכי הנפקה, הליכי הצעה ועסקאות איגרות חוב: בידוד פעילויות עסקיות על ידי חתימה רשמית על חוזי שיתוף פעולה פיקטיביים להשקעה, הסכמי פיקדון והסכמי רכישה ומכירה של מניות בין חברות בתוך הקבוצה.

הנתבעים שיתפו פעולה עם משרד רואי החשבון כדי לזייף את הדוחות הכספיים של שלוש החברות המנפיקות, והוציאו חוות דעת בלתי מסויגות כדי להעפיל להנפקת אג"ח.

הנתבעים חתמו גם על חוזי העברת אג"ח "פיקטיביים", ויצרו תזרימי מזומנים "פיקטיביים", המראים כי טאן הואנג מין שילם עבור האג"ח וקיבל מזומן משלוש החברות המנפיקות במסגרת חוזי שיתוף פעולה בהשקעות; ויצרו ערך "אשליה" לחבילות האג"ח, והעניקו לגיטימציה לבעלי אג"ח עבור קבוצה זו.

בכתב האישום נטען כי הנאשמים השתמשו בנכסים מחוזים פיקטיביים לשיתוף פעולה בהשקעות כבטוחה לאג"ח. הדבר יצר אמון, והם השתמשו בישות המשפטית ובמותג של טאן הואנג מין כדי לגייס ולמעול סכום כולל של למעלה מ-8,643 מיליארד דונג וייטנאמי מ-6,630 משקיעים.

הנתבעים השתמשו בכסף זה למטרות שונות, ולא למטרה המיועדת של הנפקת אג"ח. עד היום, משפחותיהם של מר דו אן דונג ומר דו הואנג וייט פיצו במלואן על הנזקים בסכום של כ-8.6 טריליון וונד (שהופקדו בחשבון החזקה הזמני של מחלקת ה-C03).