משרד המשפטים של מחוז לאם דונג שלח מסמך לארגוני נוטריון במחוז, בבקשה לעיין, לספק מידע ומסמכים ולהשעות זמנית עסקאות של נכסים שהועברו של 5 אנשים הקשורים לתיק בחברת המניות המשותפת Nhat Nam Investment and Trade. תקופת הבדיקה היא מ-2 ביולי 2019 ועד היום.
בין האנשים נמנים גב' וו טי טוי דואנג (בת 29), גב' בוי טי לה (בת 26), גב' נגוין טי הונג נונג (בת 20), מר נגוין מין טואן (בן 24, מתגורר בהו צ'י מין סיטי), דו טי באו אויאן (בן 39, מתגורר בלונג אן ).
בשיחה עם כתב דן טרי , אמר מר נגוין הואו טאן - סגן ראש מחלקת התמיכה השיפוטית במחלקת המשפטים לאם דונג - כי מסמך זה הונפק כדי לעמוד בבקשת התיאום מצד משטרת העיר האנוי בחקירה ובאימות של מקרה "הפקעת רכוש במרמה" שהתרחשה בחברת נאט נאם.
לדברי מר טאן, החל מה-2 ביולי 2019 ועד היום, אם לחמשת האנשים הנ"ל יש עסקאות נדל"ן, ארגוני נוטריון יצלמו את המסמכים, ישלחו אותם ישירות לסוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי וישלחו אותם בחזרה למשרד המשפטים לצורך מידע. בדרך כלל, עסקאות נדל"ן הן עסקאות נדל"ן.
מר טאן הדגיש גם כי מדובר בפעילות משותפת בין שתי סוכנויות מדינה, שגם מחוזות וערים אחרות יבצעו פעילות סקירה זו לבקשת סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי.
עם זאת, בנוסף להנפקת מסמך בקשה כמו לאם דונג, מחוזות וערים אחרות עשויות גם לפרסם מידע במאגר חסימת הנוטריונים כך שארגוני נוטריונים באותו אזור יוכלו לעיין בו.
עסקאות הנדל"ן של הזמר חאן פואנג הושעו זמנית על ידי משרד המשפטים של לאם דונג עקב מעורבותו בפרשת חברת נאט נאם.
לפני חמשת האנשים הללו, בתחילת אוקטובר, שלח משרד המשפטים של לאם דונג מסמך גם לארגוני נוטריון באזור, ובו בקשה להשעות זמנית עסקאות נדל"ן של מיזם אחד ו-12 אנשים פרטיים.
הרשימה כוללת את השם פאם חאן פונג (הזמר חאן פונג, בן 42) ואת החברה שמר פונג הוא הנציג החוקי שלה - חברת ההשקעות Nhat Nam Khang Joint Stock Company, שבסיסה בקומה ה-17 של בניין Vincom Center, רובע בן נגה, מחוז 1, הו צ'י מין סיטי.
מסמך זה הונפק גם על ידי משרד המשפטים של לאם דונג כדי לתאם, לבקשת משטרת העיר האנוי, את החקירה והאימות של מקרה ההונאה והחרמת נכסים של חברת המניות המשותפת להשקעות ומסחר בנדל"ן נאט נאם.
בתגובה למסמך זה של לאם דונג, אמר הזמר חאן פואנג במהלך שידור חי בדף הפייסבוק האישי שלו שהוא מבולבל מההחלטה הזו משום שאין לו נכסים בלאם דונג ו"החלטה זו אינה משפיעה על חאן פואנג בשום צורה".
בעבר, גב' וו טי ת'וי - יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"לית של חברת הנדל"ן נהאט נאם - אשתו של הזמר חאן פואנג, הועמדה לדין ונעצרה זמנית בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה", כפי שנקבע בסעיף 174 לחוק העונשין.
על פי מידע של סגן גנרל טו אן שו - דובר משרד הביטחון הציבורי, בין השנים 2020 ל-2022, חברת נאט נאם גבתה סכום כולל של 8,941 מיליארד דונג וינדי מכ-20,000 איש, באמצעות יותר מ-45,500 חוזי שיתוף פעולה עסקי.
מייג'ור גנרל נגוין טאנה טונג - סגן מנהל משטרת העיר האנוי - אמר כי בעת גביית 8,941 מיליארד וונד (VND), חברת Nhat Nam השתמשה ביותר מ-4,000 מיליארד וונד כדי לשלם קרן וריבית ליחידים למרות שלא ניהלה שום עסק; הוציאה 520 מיליארד וונד כדי לשמור על פעילות החברה; הוציאה יותר מ-2,000 מיליארד וונד על "עמלות" לתשלום למתווכים; הוציאה 600 מיליארד וונד על Vu Thi Thuy, כאשר כמעט 1,000 מיליארד וונד הנותרים אינם ידועים בשימוש.
סוכנות החקירות ערכה מלאי והקפיאה של 20 חשבונות בנק, ותפסה בתים וקרקעות כדי להבטיח את זכויות הקורבנות. עם זאת, ב-20 החשבונות הנ"ל אין כסף או נותר מעט מאוד כסף (פחות מ-10 מיליון דונג וייטנאמי).
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)