לאחר שבוע של משפטו של הנאשם טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט), התפתחות המשפט הייתה מפתיעת למדי, כאשר הובהר כי הנאשם היה "נדיב" מאוד בהוצאת סכומי עתק על כפופים לו ועל שותפים, מעשרות מיליארדי דונג ועד אלפי מיליארדי דונג.
הנתבע טרונג מיי לאן
באופן ספציפי, הנאשם טרונג חאן הואנג (לשעבר מנכ"ל בפועל של בנק המניות המסחרי של סייגון - SCB) סייע לטרוונג מיי לאן למעול ביותר מ-183,000 מיליארד דונג וינדי מ-SCB, בטענה שטרונג מיי לאן שילם לו משכורת של 130-500 מיליון דונג וינדי לחודש. בחגים ובט, הואנג קיבל גם בונוסים רבים, בסכום כולל של כ-5 מיליארד דונג.
עד יולי 2022, הואנג קיבל גם 10 מיליון מניות SCB מטרואונג מיי לאן, שווי ערך של 100 מיליארד וונד נקוב. הואנג נתן את מניות הבונוס לאשתו ולחותנו וביקש להחזיר את כל המניות הללו כדי לתקן את ההשלכות.
לדוגמה, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של SCB בוי אן דונג, כאשר עבד עם הנאשם טרונג מיי לאן, קיבל משכורת של 500 מיליון דונג וייטנאמי לחודש. בנוסף למשכורת, הנאשם דונג קיבל גם 500,000 מניות מטרונג מיי לאן, ובסוף 2020-2021 הוא קיבל בונוס טט בסך 40 מיליארד דונג מטרונג מיי לאן.
בנוסף לנאשם בוי אן דונג, הנאשמים, שהם מקורבים לו ומחזיקים בתפקידי מפתח ב-SCB, המסייעים לנאשם טרונג מיי לאן למשוך כספים מ-SCB, מקבלים כולם משכורות שבין 200 ל-500 מיליון וונד לחודש.
או, הנתבעת פאם טו פונג (לשעבר ראש מועצת הפיקוח של SCB) לאחר 11 שנות עבודה, בסוף 2018, היא הרגישה "לא טוב" ובריאותה לא הייתה מתאימה עוד ולכן ביקשה להתפטר. לאחר שביקשה להתפטר, טרונג מיי לאן התקשרה לדון בה ולאחר מכן נתנה לה 20 מיליארד וונד.
הנאשם דונג טאן טרואק (לשעבר המנכ"ל של חברת טונג וייט), אחד משותפיו של טרונג מיי לאן, סייע לנאשם לאן לגרום נזק ל-SCB בסך של יותר מ-4,700 מיליארד וונד, וכן הצהיר כי הנאשם טרונג מיי לאן גמל לו 1,500 מיליארד וונד על מתן תמיכה משפטית ורישוי לנאשם טרונג מיי לאן בשני הפרויקטים מוי דן דו וסאי גון בין אן.
בנוסף, כדי לכסות על הפרות של SCB, טרונג מיי לאן הורה בתוקף למנהיגים לשעבר של SCB לשלם שוחד בסך 5.2 מיליון דולר לנאשם דו טי נאן (לשעבר מנהל מחלקת הפיקוח והביקורת הבנקאית השנייה, בנק המדינה). בנוסף, הנאשמת לאן גם הורתה לפקודיה לשלם לרוב חברי צוות הפיקוח והביקורת של בנק המדינה, בסכומים הנעים בין 20 מיליון וונד לכמעט 10 מיליארד וונד.
על פי המשפט, במהלך המשפט שנמשך שבוע, חקר בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי 84 מתוך 86 נאשמים. מחר (11 במרץ), בית המשפט העממי יחקור את שני הנאשמים הנותרים, טרונג מיי לאן ונגוין קאו טרי.
על פי כתב האישום של התובע העליון של העם, טרונג מיי לאן השתמש בתכסיסים רבים כדי למעול מ-SCB ביותר מ-304 מיליארד דונג וייט בקרן ומעל 129 מיליארד דונג וייט בריבית; הפר את תקנות ההלוואות, וגרם ל-SCB הפסדים של יותר מ-64 מיליארד דונג וייט; ובמקביל, נתן שוחד בסך 5.2 מיליון דולר לנאשם דו טי נאן.
במקרה, רק הנאשם נגוין קאו טרי (בן 54, יו"ר מועצת המנהלים של חברת Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת Capella) לא היה שותף לעבירה של Truong My Lan בגרימת נזק ל-SCB. הנאשמת טרי נשפטה בגין ניסיון לגזול 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי מהנאשמת לאן לאחר שנעצרה.
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)