אילו "ענקי" מטבעות קריפטוגרפיים נמצאים על הכוונת של ארה"ב?

[מודעה_1]

ב-22 בנובמבר, מר צ'אנגפנג ז'או (צ'כיה) הודיע כי יעזוב את בינאנס ויודה באשמה בהפרת חוקי איסור הלבנת הון, וישלם קנס בסך 4.3 מיליארד דולר במסגרת הסכם עם ממשלת ארה"ב כדי שבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים תוכל להמשיך לפעול.

עם זאת, CZ אינה היחידה שנמצאת על הכוונת של הרגולטורים. עם צניחת מחירי האסימונים בשנה שעברה, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים חווה קריסה מדהימה שהותירה את מובילי התעשייה במצב קשה. חקירה והאשמה אינם אומרים שעשו משהו רע או שיורשעו, וכולם הכחישו את ההאשמות שהוגשו על ידי ארה"ב.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ נולד וגדל בסין, ועבר לקנדה בגיל 12. הוא ייסד את Binance בשנחאי, סין, בשנת 2017, אך מאוחר יותר העביר את הבורסה לטוקיו ולאחר מכן למלטה, כאשר חברת האם של Binance ממוקמת באיי קיימן. מסמכים תאגידיים מראים כי המיליארדר מחזיק בנדל"ן בסינגפור ובגורד השחקים בורג' ח'ליפה בדובאי, אך הוא כמעט ולא מתהדר בעושרו.

בנוסף להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) ומשרד האוצר האמריקאי, הפלטפורמה התמודדה גם עם קשיים נוספים. ביוני, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) תבעה את Binance ואת CZ בגין הפעלת אתר הונאה. ה-SEC האשימה את Binance בזיוף נפחי מסחר, הסטת כספי לקוחות, אי הגבלת שימוש בפלטפורמה מצד לקוחות אמריקאים והטעיית משקיעים בנוגע לבקרות מעקב שוק.

בינאנס אמרה כי תביעתה של ה-SEC אינה מוצדקת על סמך העובדות, החוק או התקדים של הוועדה עצמה.

סם בנקמן-פריד

בנובמבר, חבר מושבעים בניו יורק (ארה"ב) הרשיע את המנכ"ל לשעבר של FTX Bankman-Fried בהונאת לקוחות ומשקיעים בסך של לפחות 10 מיליארד דולר.

בנקמן-פריד אמר שעשה טעויות בניהול FTX אך לא רימה לקוחות. זהו תיק פלילי שזעזע את תעשיית הקריפטו. לפני הרשעתו, בנקמן-פריד היה דמות מפורסמת בעולם הקריפטו. בורסת FTX שהקים נחשבה בעבר לבורסת הקריפטו השנייה בגודלה בעולם .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — לפני קריסת FTX, לבנקמן-פריד היה הון של 26 מיליארד דולר.

דו קוואן

דו קוואן היה שותף להקמת Terraform Labs ופיתח את מטבעות הקריפטו TerraUSD ו-Luna. שווי השוק של TerraUSD ו-Luna הוערך בעבר ביותר מ-40 מיליארד דולר וקריסתם הותירה מיליוני משקיעים בפשיטת רגל.

הרשויות מסרו כי קוואן עומד בפני מספר אישומים בגין הונאה בארה"ב ונעצר במונטנגרו בתחילת 2023 באשמת זיוף מסמכים. ה-SEC הגישה גם תביעות אזרחיות נגד קוואן ו-Terraform Labs, בהאשמה כי הן תזמרו הונאת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליארדי דולרים.

על פי הודעה לעיתונות מבית המשפט במונטנגרו, קוואן הכחיש זיוף מסמכים. במסמך שהוגש לבית המשפט מיום 30 באוקטובר, אמרה Terraform כי ה-SEC לא סיפקה ראיות להוכחת הונאה שדו קוואן ו-Terraform ביצעו.

אלכס משינסקי

ביולי 2022, אלכס משינסקי, מייסד ומנכ"ל לשעבר של חברת המטבעות הקריפטוגרפיים צלזיוס נטוורק, הגיש בקשה לפשיטת רגל. מערכת המשפט בניו יורק (ארה"ב) תבעה את משינסקי בגין הונאה בינואר. עורך דינו של משינסקי אמר כי המנכ"ל לשעבר סירב להודות באשמה ורצה להגן על עצמו בבית המשפט.

בנוסף, משינסקי עומד בפני תביעות מצד ה-SEC, ה-CFTC והוועדה הפדרלית לסחר בארה"ב (FTC), בטענה כי הציגה באופן שגוי את מצבה האמיתי של החברה.

בארי סילברט

סילברט עומד בראש קבוצת המטבעות הדיגיטליים Digital Currency Group (DCG), שבבעלותה חברת Genesis, אשר הגישה בקשה לפשיטת רגל בינואר 2023. מר סילברט מואשם בהונאת לקוחות בסכום של יותר ממיליארד דולר יחד עם Genesis ו-DCG. מר סילברט אמר כי ההאשמות חסרות בסיס וכי יילחם בתביעה בבית המשפט.

סטיבן ארליך

חברת הקריפטו Voyager Digital של סטיבן ארליך נפגעה קשות ממשבר המטבעות הקריפטוגרפיים של 2022. לנוכח האשמות בהונאת לקוחות מצד ה-CFTC וה-FTC, אמר מר ארליך כי שימש כ"שעיר לעזאזל" למעשים הרעים של חברות אחרות.

ג'סטין סאן

בחודש מרץ, תבעה ה-SEC את יזם הקריפטו הסיני ג'סטין סאן ואת חברותיו, כולל קרן טרון, בגין הונאה. ה-SEC טענה שג'סטין סאן זייף נפחי מסחר עבור טוקנים של הקריפטו של חברתו והסתיר תשלומים לסלבריטאים כדי לקדם אותם. מר סאן אמר בפוסט בפלטפורמת X כי תלונת ה-SEC חסרה בסיס.

[מודעה_2]
קישור למקור